股票代码：000700                   股票简称：模塑科技       　     公告编号：2020-074

　　债券代码：127004                   债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十届董事会第十七次（临时）会议已于2020年12月18日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年12月22日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席董事5名，实出席董事5名，会议由董事长曹克波先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会具体时间另行通知。

　　详细情况请查阅2020年12月23日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的公司第十届董事会第十七次（临时）会议决议；

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月23日

　　股票代码：000700              股票简称：模塑科技    公告编号：2020-075

　　债券代码：127004             债券简称：模塑转债

　　江南模塑科技股份有限公司

　　关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、追加投资情况概述

　　1、本次增资的基本情况

　　根据公司全资孙公司MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.（以下简称“墨西哥名华”）实际经营需要，经公司董事会研究决定，计划向“墨西哥名华”追加投资。

　　公司拟通过全资子公司江苏聚汇投资管理有限公司以自筹资金对全资孙公司 “墨西哥名华”进行追加投资，本次追加投资金额为6,000万美元。追加投资后，“墨西哥名华”的投资总额将由2.75亿美元增加至3.35亿美元，公司仍将通过“聚汇投资”及“沈阳名华”合计持有“墨西哥名华”100%股权。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2、投资生效所必须的审批程序

　　公司已于2020年12月22日召开第十届董事会第十七次（临时）董事会，审议通过了《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案》。根据《江南模塑科技股份有限公司章程》规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　　二、投资主体的基本情况

　　1、公司名称：江苏聚汇投资管理有限公司（以下简称“聚汇投资”）；

　　2、成立日期：2008年7月8日

　　3、注册地址：江阴市周庄镇长青路8号；

　　4、注册资本：人民币20,000万元；

　　5、法定代表人：曹克波；

　　6、主营业务：利用自有资金对外投资；企业资产受托管理；代理其他投资企业、机构或个人的投资业务；投资咨询和管理服务；

　　7、与公司关系：系公司的全资子公司

　　三、投资标的基本情况

　　1、公司名称：MINGHUA DE MEXICO, S.A. DE C.V.；

　　2、注册资本：2.4亿比索；

　　3、注册地址：墨西哥圣路易斯波托西；

　　4、企业类型：股份有限公司；

　　5、法定代表人：王晓菁；

　　6、主营业务：汽车零部件、塑料制品、模塑高科技产品的研发、销售及技术咨询服务。

　　7、主要投资人的出资比例：公司通过全资子公司“聚汇投资”及“沈阳名华”合计持有“墨西哥名华”100%股权；

　　四、本次追加投资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　1、投资的目的

　　本次向“墨西哥名华”追加投资主要用于补充其流动资金。

　　2、存在的风险

　　目前存在的主要风险有：1、海外疫情蔓延可能导致全球经济衰退而产生的市场风险；2、海外疫情蔓延导致的生产、管理及物流等成本的上升，导致项目运营情况及收益情况低于预期。

　　3、对公司的影响

　　墨西哥名华是公司目前投资最大的海外工厂，本次追加投资主要用于补充流动资金，是为了保障墨西哥名华正常的生产经营资金需求，符合公司全体股东的利益。同时保障墨西哥名华的正常供货有利于在公司主要客户间树立公司口碑与品牌，符合公司的战略需求，有利于加强与主要客户的合作关系，提高市场竞争地位。

　　五、备查文件

　　1、公司第十届董事会第十七次（临时）会议决议；

　　2、独立董事关于公司向全资孙公司墨西哥名华追加投资的独立意见。

　　特此公告。

　　江南模塑科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月23日