本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准风神轮胎股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2585号）核准，风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行168,723,962股A股股票，募集资金总额为人民币625,965,899.02元，扣除发行费用人民币3,514,122.24元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币622,451,776.78元。2020年11月6日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第ZA15842号《验资报告》。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，在中原银行股份有限公司焦作分行（以下简称“开户行”）开设了募集资金专项账户。公司与开户行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）于2020年11月16日签订了《风神轮胎股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），对公司、保荐机构及开户行的相关责任和义务进行了详细约定。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　三、募集资金专户注销情况

　　（一）本次注销募集资金专户基本情况

　　截至2020年12月22日，公司募集资金在募集资金专项账户的存储情况如下表所示：

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　　（二）本次募集资金专户注销情况

　　截至2020年12月22日，公司募集资金已按计划使用完毕，募集资金账户余额为人民币144,320.36元（全部为利息收入），已于2020年12月22日转入公司其他一般存款账户。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，上述结余募集资金金额不足500万元且低于募集资金净额的5%，无须提交公司董事会及股东大会审议。

　　至此募集资金专户余额为0，募集资金专户将不再使用。为减少管理成本，公司已经办理完毕上述募集资金专户的注销手续。公司和国泰君安以及开户行签署的《三方监管协议》相应终止。

　　特此公告。

　　风神轮胎股份有限公司董事会

　　2020年12月23日