证券代码：002501   证券简称：*ST利源    公告编号：2020-111

　　债券代码：112227   债券简称：H4利源债

　　吉林利源精制股份有限公司关于第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2020年12月18日以电话通讯、书面报告等方式发出。会议于2020年12月21日18:00在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次董事会由吴睿先生主持，会议采取通讯表决方式进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　与会董事审议并通过了如下议案：

　　一、《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订〈关于〈产品委托加工合同〉及相关补充协议之解除协议〉的议案。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　证券代码：002501             证券简称：*ST利源      公告编号：2020-112

　　债券代码：112227             债券简称：H4利源债

　　吉林利源精制股份有限公司

　　关于解除产品委托加工合同的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2020年12月21日，吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）与辽源市智晟达福源贸易有限公司（以下简称“智晟达福源”）解除产品委托加工合同，现将相关情况公告如下：

　　一、前期情况介绍

　　受融资环境及沈阳利源项目建设的影响，公司流动资金紧张，难以保证生产所需的原材料采购。为帮助公司走出困境，吉林省政府和辽源市政府积极贯彻落实习总书记在民营企业座谈会上的讲话精神。2019年1月22日吉林省国有投资平台公司与辽源市国有投资平台公司共同设立辽源市智晟达资产管理有限公司（以下简称“智晟达”），2019年1月30日智晟达的全资子公司辽源市智晟达福源贸易有限公司（以下简称“智晟达福源”）与利源精制签订《产品委托加工合同》（以下简称“原合同”），智晟达福源通过委托加工的方式为公司纾困提供有力支持。《产品委托加工合同》得到公司第四届董事会第四次会议及2019年度第一次临时股东大会批准。具体详见公司在指定媒体披露的《关于签订产品委托加工合同的公告》（公告编号：2019-003）。关于纾困工作的进展情况具体详见公司在指定媒体披露的《关于纾困工作进展情况的公告》（公告编号：2019-047）。

　　2020年6月10日，公司与智晟达福源就《产品委托加工合同》和《产品委托加工合同之补充协议》续期事项达成一致，并签署有关合同。上述合同约定：双方委托加工协议续期一年，自2020年6月10日至2021年6月10日止。《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司续签〈产品委托加工合同〉的议案》得到公司第四届董事会第十九次会议及2019年度股东大会批准。具体详见公司在指定媒体披露的《关于续签产品委托加工合同的公告》（公告编号：2020-057）。

　　2020年11月26日，公司管理人在指定媒体披露了《吉林利源精制股份有限公司管理人关于签署重整投资协议、确定重整投资人的公告》（公告编号：2020-100），公告中披露了，辽源市智晟达资产管理有限公司自2019年1月开始通过委托加工的形式实施了对利源精制的纾困项目。截至目前，已经在一定程度上帮助利源精制恢复了生产秩序，稳定了员工队伍，维系了上下游客户资源。为支持利源精制重整程序顺利进行，重整后利源精制的持续经营，辽源市智晟达资产管理有限公司同意继续提供纾困支持至2020年12月31日。”（智晟达福源系由辽源市智晟达资产管理有限公司持股100%的全资子公司。）

　　2020年12月12日，公司管理人在指定媒体披露了《吉林利源精制股份有限公司管理人关于法院裁定批准重整计划的公告》（公告编号：2020-109）。吉林省辽源市中级人民法院裁定批准重整计划后，公司日常经营管理工作得到改善。

　　2020年12月21日，公司与智晟达福源在公平自愿的基础上就签订《关于〈产品委托加工合同〉及相关补充协议之解除协议》事项达成一致，并签署有关协议。协议生效后，双方之间签订的原合同及相关补充协议正式解除。公司将在吉林省辽源市中级人民法院裁定批准的重整计划的基础上，积极做好日常经营管理工作。公司将自行承接订单并采购原材料，进一步提高公司产能利用率，确保公司良性发展。

　　二、审批程序

　　1、2020年12月21日，公司召开第四届董事会第二十六次会议，审议了《关于公司与辽源市智晟达福源贸易有限公司签订〈关于〈产品委托加工合同〉及相关补充协议之解除协议〉的议案》，该议案以9票同意、0票反对、0票弃权的结果获得通过。

　　2、此议案须提交股东大会审议。

　　三、委托方简介

　　企业名称：辽源市智晟达福源贸易有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：吉林省辽源市经济开发区管委会（财富大路1688号）

　　法定代表人：王研

　　成立日期：2019年1月24日

　　经营范围：铝材及铝锭批发；铝及铝合金材、铝及铝合金制品的销售及采购;镍、铜、钴、硫及副产品销售及采购;钢材(不含地条钢)、建材、木材、水泥、机电设备、机械、电子设备销售;生产销售铝合金精密加工件、铝型材深加工部件、电子、电器、航空、航天、航海、汽车、轿车用铝制品部件;研发、制造铝制轨道车辆、车头、车体、集装箱;生产销售铝合金型材、棒材、管材(包括无缝管)、制造各种铝型材产品及铝门窗;生产销售钢化玻璃、中空玻璃、夹胶玻璃、防弹玻璃和防火玻璃(物理工艺过程);经营本企业自产产品及相关技术的出口业务(国家限定经营或禁止出口的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术;经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。城市轨道交通设备、铁路机车车辆及动车组制造;铝型材加工;门窗、玻璃幕墙加工、安装;废铝收购、自用、不允许外销(外省市);相关业务咨询服务;一般贸易,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　关联关系：智晟达福源与公司不存在关联关系。

　　四、协议主要内容

　　公司与智晟达福源在《关于〈产品委托加工合同〉及相关补充协议之解除协议》（以下简称“本协议”）中约定，“本协议生效后，双方之间签订的原合同及相关补充协议正式解除”。

　　五、对公司的影响及风险提示

　　1、公司将自行承接订单并采购原材料，进一步提高公司产能利用率，确保公司良性发展。本协议的签订，代表着公司重整工作的进一步推进。公司将在吉林省辽源市中级人民法院裁定批准的重整计划基础上，积极做好日常经营管理工作。

　　2、敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；

　　2、公司与智晟达福源签订的《关于〈产品委托加工合同〉及相关补充协议之解除协议》。

　　特此公告。

　　吉林利源精制股份有限公司董事会

　　2020年12月22日