证券代码：000767        证券简称：漳泽电力     公告编号：2020临－096

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　2020年第七次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次会议召开期间没有增加、变更提案，通过了全部两项提案。

　　2. 本次股东大会决议不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年12月21日上午9:00

　　（2）网络投票表决时间：2020年12月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月21日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：太原市晋阳街南一条10号漳泽电力15楼1517会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会

　　5.现场会议主持人：公司董事长师李军先生

　　6.本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　7. 股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份1,478,871,689股，占上市公司总股份的48.0630％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份1,478,243,426股，占上市公司总股份的48.0426％。

　　通过网络投票的股东7人，代表股份628,263股，占上市公司总股份的0.0204％。

　　8.公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式审议了公司董事会提交的议案：

　　议案1.00  关于拟变更公司名称及证券简称的议案

　　总表决情况：

　　同意1,478,846,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对24,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,652,909股，占出席会议中小股东所持股份的99.3284％；反对24,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.6716％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　议案2.00  关于修订《公司章程》的议案

　　总表决情况：

　　同意1,478,686,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.9875％；反对184,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,492,909股，占出席会议中小股东所持股份的94.9777％；反对184,700股，占出席会议中小股东所持股份的5.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：山西华炬律师事务所

　　2.律师姓名：安燕晨  余丹

　　3.结论性意见：股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司九届二十三次董事会决议；

　　2.公司2020年第七次临时股东大会决议；

　　3.山西华炬律师事务所出具的公司2020年第七次临时股东大会的法律意见书。

　　山西漳泽电力股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月二十一日

　　证券代码：000767         证券简称：漳泽电力      公告编号：2020临─097

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　关于完成公司名称变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、公司名称变更概述

　　山西漳泽电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日召开2020年第七次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司名称由“山西漳泽电力股份有限公司”变更为“晋能控股山西电力股份有限公司”，公司英文名称相应变更为“Jinneng Holding Shanxi  Electric Power Co.，LTD.”，公司证券简称由“漳泽电力”变更为“晋控电力”的相关事项。具体情况详见公司2020年12月5日《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2020临-087）。

　　二、工商变更登记情况

　　公司于2020年12月21日完成公司名称变更的工商变更登记，并领取了山西省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

　　1.名称：晋能控股山西电力股份有限公司

　　2.统一社会信用代码：911400007159303324

　　3.住所：山西省示范区晋阳街南一条10号1幢-1-22层

　　4.法定代表人：师李军

　　5.注册资本：叁拾亿柒仟陆佰玖拾肆万贰仟贰佰壹拾玖元人民币

　　6.公司类型：其他股份有限公司(上市）

　　7.成立日期：1993年02月08日

　　8.营业期限：长期

　　9.经营范围：与变更前保持一致。

　　三、备查文件

　　1.《核准变更登记通知书》

　　2.《营业执照》

　　特此公告。

　　山西漳泽电力股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月二十一日