证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业          公告编号：2020-086

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　第二届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于2020年12月19日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2020 年12月15日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事5人，实到董事5人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　1、审议通过《关于向银行申请并购贷款的议案》；

　　同意公司向中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请人民币9,000万元的并购贷款，用于支付及置换收购苏州工业园区新凯精密五金有限公司（以下简称“新凯精密”）45%股权的部分交易价款，并以公司持有的新凯精密45%股权作为质押担保，贷款期限60个月，利率及还款等具体安排以后续签订的《并购借款合同》为准。

　　独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司向银行申请并购贷款事项的独立意见》及《关于向银行申请并购贷款的公告》。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2020年12月21日

　　证券代码：002976        证券简称：瑞玛工业       公告编号：2020-087

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司

　　关于向银行申请并购贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请并购贷款的情况概述

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的议案》，同意公司以自有资金15,433.00万元收购自然人林巨强、孙梅分别持有的苏州工业园区新凯精密五金有限公司（以下简称“新凯精密”）43.65%、1.35%的股权。与前述股权转让相关的工商变更登记手续已全部办理完毕，新凯精密成为公司全资子公司，并取得了苏州工业园区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于收购子公司少数股东权益暨关联交易的公告》《瑞玛工业2020年第二次临时股东大会决议公告》及《关于收购子公司少数股东权益事项进展暨完成工商变更登记的公告》。

　　2020年12月19日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请并购贷款的议案》，同意公司向中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行申请人民币9,000万元的并购贷款，用于支付及置换收购新凯精密45%股权的部分交易价款，并以公司持有的新凯精密45%股权作为质押担保，贷款期限60个月，利率及还款安排等具体内容以后续签订的《并购借款合同》为准。公司董事会授权董事长在上述审批范围内根据具体情况开展并购贷款申请工作并签署有关合同。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次申请并购贷款事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议；本次申请并购贷款事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、质押标的公司基本情况

　　1、名称：苏州工业园区新凯精密五金有限公司；

　　2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

　　3、注册资本：人民币2,100万元整；

　　4、法定代表人：陈晓敏；

　　5、成立时间：2003年9月24日；

　　6、营业期限：2003年9月24日至2023年9月22日；

　　7、统一社会信用代码：913205947539393628；

　　8、住所：苏州工业园区胜浦镇佳胜路36号；

　　9、经营范围：加工、研发、生产、销售：五金配件、汽车配件、紧固件模具；销售：机械设备、金属材料、包装材料、工具；从事生产所需金属材料、机械设备及五金件的进口业务和自产产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、独立董事意见

　　1、本次向银行申请人民币9,000万元的并购贷款，用于支付及置换收购新凯精密45%股权的部分交易价款，能够有效提高公司资金周转率，优化公司融资结构，促进公司稳定发展；

　　2、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，履行了本次向银行申请并购贷款事项的决策程序；

　　3、本次向银行申请并购贷款，不存在损害公司及其他股东，特别是中小投资者利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性产生重大影响。

　　综上，同意公司向银行申请并购贷款，并以公司持有的新凯精密45%股权作为质押担保。

　　四、对公司的影响

　　本次向银行申请并购贷款，能够有效提高公司资金周转率，优化公司的融资结构，符合公司的经营战略、融资需求及长远战略规划。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请并购贷款不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会给公司带来重大财务风险，申请并购贷款所需的质押担保亦不会对公司的生产经营及独立性产生重大影响。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第二次会议决议；

　　2、独立董事关于公司向银行申请并购贷款事项的独立意见。

　　特此公告。

　　苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会

　　2020年12月21日