本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议延期后的召开时间：2020年12月30日

　　一、 原股东大会有关情况

　　1. 原股东大会的类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　2. 原股东大会召开日期：2020年12月24日

　　3. 原股东大会股权登记日

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　　二、 股东大会延期原因

　　公司于2020年11月17日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了《北方导航控制技术股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》，原定于2020年12月2日下午14:30召开公司2020年第四次临时股东大会。

　　公司于2020年11月28日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了《北方导航控制技术股份有限公司关于2020年第四次临时股东大会的延期公告》，原定于2020年12月10日下午14:30召开公司2020年第四次临时股东大会。

　　公司于2020年12月8日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了《北方导航控制技术股份有限公司关于2020年第四次临时股东大会的再次延期公告》，原定于2020年12月17日下午14:30召开公司2020年第四次临时股东大会。

　　公司于2020年12月15日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（www.sse.com.cn）刊载了《北方导航控制技术股份有限公司关于2020年第四次临时股东大会的延期公告》，原定于2020年12月24日下午14:30召开公司2020年第四次临时股东大会。

　　因公司2020年股票期权激励计划相关议案须经国有资产监督管理部门审批后由股东大会审议，鉴于目前审批程序预计难以在2020年12月24日之前完成，遵从谨慎性原则，公司2020年第四次临时股东大会延期至2020年12月30日下午14:30召开。股东大会原定股权登记日不变。本次临时股东大会的延期召开符合《上市公司股东大会规则》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等相关规定。

　　三、 延期后股东大会的有关情况

　　1. 延期后的现场会议的日期、时间

　　召开的日期时间：2020年12月30日 14点 30分

　　2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

　　网络投票的起止时间：自2020年12月30日

　　至2020年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　3. 延期召开的股东大会股权登记日不变，其他相关事项参照公司2020年11月17日刊登的公告（    公告编号:临2020-048号）。

　　四、

　　其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：010-58089788

　　联系传真：010-58089552

　　邮箱：600435@bfdh.com.cn

　　联系地址：北京市北京经济技术开发区科创十五街2号

　　（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

　　北方导航控制技术股份有限公司董事会

　　2020年12月21日