证券代码：600781     证券简称：*ST辅仁     公告编号：2020-079

　　辅仁药业集团制药股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2020年12月21日以通讯方式召开，会议通知已于2020年12月17日以电子邮件方式发出。本次董事会会议应到董事5名，实到董事5名。会议的召集召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事以记名投票表决方式审议以下议案：

　　1、审议《关于聘请会计师事务所的议案》

　　因公司业务发展和年度审计工作需要，经协商一致，公司拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告和内部控制的审计机构。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》。

　　公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案

　　详见同日公司《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：

　　5名董事同意，0名董事弃权，0名董事反对，通过本议案。

　　特此公告。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　证券代码：600781             证券简称：*ST辅仁    公告编号：2020-080

　　辅仁药业集团制药股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要事项提示：

　　●拟聘请的会计师事务所名称：

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●原聘请的会计师事务所名称：

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：因公司业务发展和年度审计工作需要，经协商一致，辅仁药业集团制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告与内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与原聘任的会计师事务所进行了沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

　　●公司于 2020年12月21日召开第八届董事会第六次会议，审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2020年度财务及内部控制审计服务。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　1、机构名称：北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、企业类型：特殊普通合伙企业

　　3、注册地址：北京市西城区裕民路18号2206房间

　　4、业务资质：北京兴华于1995年取得中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务资格，拥有证券期货审计资质、金融业务审计资质、军工涉密业务咨询等各类资质。

　　5、历史沿革：北京兴华成立于1992年，于2013年11月22日经京财会许可【2013】0060号文件批复完成特殊普通合伙会计师事务所转制的相关工作。总部设在北京，经财政部门批准，相继在贵州、湖北、西安、广东、深圳、四川、湖南、山东、上海、安徽、渤海、河北、山西、云南、辽宁、天津、杭州、河南、江西、苏州、宁夏、大连、吉林、重庆、内蒙、青岛、青海、江苏、雄安、海南等重要城市设立了30家分所。

　　6、是否曾从事过证券服务业务：是

　　7、是否加入相关国际会计网络：否

　　8、投资者保护能力：北京兴华已足额购买职业保险，每次事故责任限额1.2亿元，年累计赔偿限额4亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　2.人员信息

　　北京兴华首席合伙人为张恩军先生，现拥有员工1900余名。其中：合伙人102名、注册会计师近700名，从事过证券服务业务的注册会计师超过450人。2020年，合伙人人数净减少8人，注册会计师人数净增加13人。

　　3.业务规模

　　北京兴华2019年度总收入为67,387.03万元，审计业务收入57,679.40万元，证券业务收入10,181.79万元，上市公司2019年报审计24家。主要涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交能运输、仓储和房地产业、租赁和商业服务业、科学研究和技术服务业、传播与文化产业等。北京兴华具有公司所在行业审计的业务经验。

　　4.执业信息

　　北京兴华及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目组成员具备相应的专业胜任能力。

　　5.独立性和诚信记录

　　最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚2次、行政监管措施9次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。

　　拟签字项目合伙人卜晓丽、签字注册会计师陈冲及质量控制复核人尚英伟最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　（1）拟签字项目合伙人：卜晓丽，注册会计师，2005年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　（2）拟签字注册会计师：陈冲，注册会计师，2002年起从事注册会计师业务，至今为多家上市公司提供过上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应专业胜任能力。

　　（3）根据北京兴华的质量控制流程，合伙人尚英伟拟担任项目质量控制复核人，尚英伟从事证券服务业务多年，负责审计和复核多家上市公司，具备相应专业胜任能力。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　最近三年，北京兴华受（收）到行政处罚2次、行政监管措施9次，未受（收）到刑事处罚和行业自律处分。

　　拟签字项目合伙人卜晓丽、签字注册会计师陈冲及质量控制复核人尚英伟最近三年未受（收）到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年度的具体审计要求和审计范围与北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）公司原聘任会计师事务所的基本情况

　　1.公司原聘任会计师事务所的基本情况

　　名称：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：9111010856949923XD

　　类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所： 北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层

　　执行事务合伙人：其他股东（委派杨荣华，刘贵彬，冯忠为代表）

　　成立日期： 2011年2月22日

　　合伙期限：2011年2月22日至2061年2月21日

　　资质情况：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具有有财政部批准的《会计师事务所执业证书》（证书编号：00146）；具备经财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关许可证》（证书序号：000417）。

　　2.拟变更会计师事务所的具体原因

　　瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉尽职， 切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证本公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时更好的适应公司未来业务的发展，加强日常财务管理和会计问题沟通，公司拟变更2020年度财务报告及内部控制审计机构为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。公司已就变更会计师事务所事项与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，双方对此无异议。公司对瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　三、拟变更会计事务所履行的程序

　　（一）公司审计委员会意见

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司审计委员会委员经对北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求，同意聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事的事前认可及独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司第八届董事会第六次会议召开前已将关于聘任会计师事务所的议案发送给独立董事，独立董事经对议案进行审核，发表以下意见：

　　我们就公司拟更换会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司财务及内部控制审计工作要求。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。独立董事同意将上述议案提交公司董事会审议。

　　2.独立董事独立意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事经对议案审核，发表以下独立意见：

　　北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）原是北京市财政局下属的审计事务所，兴华事务所是一家专业化、规模化、国际化的大型会计师事务所，具有二十五年以上的发展历史，是我国第一批被授予证券、期货业审计资格、并第一批完成特殊普通合伙转制的民族品牌专业服务机构。北京兴华会计师事务所能够满足公司2020年度财务审计和内部控制审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。公司本次变更会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　综上所述，我们同意公司聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制审计机构，并将《关于聘请2020年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2020年12月21日，公司召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》，董事会同意聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告及内部控制的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

　　2020 年12月22日

　　证券代码：600781     证券简称：ST辅仁     公告编号：2020-081

　　辅仁药业集团制药股份有限公司

　　关于召开2021年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月6日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月6日14点30分

　　召开地点：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月6日

　　至2021年1月6日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　会议议案详见公司2020年12月22日披露的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、出席会议的法人股东，其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件（盖章）；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件、法人营业执照复印件（盖章）进行登记；

　　2、出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）。

　　3、授权委托书应当在本次会议召开前24小时送达本公司。

　　（二）股东可采用信函或传真的方式登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证，信封上请注明“股东会议”字样。

　　（三）登记地点及授权委托书送达地点：

　　地址：河南省郑州市花园路25号辅仁大厦

　　邮编：475008   电话:0371-65359177   传真：0371-60107755

　　联系人：李笛

　　（四）登记时间：2020年12月31日上午 9:00—下午 4:00。

　　六、

　　其他事项

　　本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　辅仁药业集团制药股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　辅仁药业集团制药股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月6日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。