证券代码：002909        证券简称：集泰股份       公告编号：2020-108

　　广州集泰化工股份有限公司第二届

　　董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月16日以邮件、电话方式发出通知。

　　2、本次会议于2020年12月21日下午14:30在广州开发区南翔一路62号C座三楼会议室以现场会议方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

　　4、公司董事长邹榛夫先生主持了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广州集泰化工股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司董事会决定聘任罗红姣女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　1、广州集泰化工股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月二十一日

　　证券代码：002909        证券简称：集泰股份     公告编号：2020-109

　　广州集泰化工股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月21日召开第二届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”），会议审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，为进一步加强公司信息披露和证券事务相关工作，公司董事会决定聘任罗红姣女士（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　罗红姣女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

　　证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：020-85532539

　　传真号码：020-85526634

　　邮箱：jitaihuagong@jointas.com

　　通讯地址：广州市黄埔区科学城南翔一路62号C座

　　邮政编码：510663

　　特此公告。

　　广州集泰化工股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月二十一日

　　附件：

　　罗红姣简历

　　罗红姣，女，1994年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。英国卡迪夫大学会计与金融学硕士，持有董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书。2017年2月加入广州集泰化工股份有限公司证券事务部，2020年6月起担任公司证券事务经理，2020年12月起担任公司证券事务代表。

　　罗红姣女士未直接持有公司股票，与公司持有5%以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任证券事务代表的情形，不是“失信被执行人”。