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2020年12月22日 星期二 上一期  下一期
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北京翠微大厦股份有限公司
第六届董事会第十四次会议决议公告

  证券代码:603123         证券简称:翠微股份        公告编号:临2020-061

  债券代码:136299         债券简称:16翠微01

  北京翠微大厦股份有限公司

  第六届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2020年12月16日以书面及电子邮件方式发出,会议于2020年12月21日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持。

  二、董事会会议审议情况

  (一)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》;

  详见指定媒体及上交所网站披露的《关于修订公司章程的公告》。

  表决结果:同意9票,反对 0 票,弃权0 票。

  根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,公司股东大会授权公司董事会在本次交易完成后,相应修改与公司注册资本等有关的公司章程条款,办理相关工商变更登记,包括签署相关法律文件。故本次修订公司章程事项无需再次提交股东大会审议。

  (二)审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

  同意公司以部分自有房产为抵押,向北京银行翠微路支行申请金额不超过5亿元额度的授信,期限为3-5年;向建行长安支行、北京银行翠微路支行、华夏银行紫竹桥支行各申请3亿元综合授信额度,授信额度共计9亿元,担保方式为信用,授信期限为1年。

  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

  特此公告。

  北京翠微大厦股份有限公司董事会

  2020年12月22日

  证券代码:603123         证券简称:翠微股份        公告编号:临2020-062

  债券代码:136299         债券简称:16翠微01

  北京翠微大厦股份有限公司

  关于修订公司章程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京翠微大厦股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议通知于2020年12月16日以书面及电子邮件方式发出,会议于2020年12月21日以通讯方式召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长匡振兴主持,审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

  鉴于公司向北京海淀科技发展有限公司等105名股东发行股份及支付现金购买其所持海科融通98.2975%股权之发行人民币普通股223,598,470股的股份登记事宜已于2020年12月9日办理完毕,公司的注册资本及股份总数因此相应增加,现对《公司章程》做如下修订:

  1、修订《公司章程》第8条

  原《公司章程》第8条规定:公司注册资本为人民币524,144,222元。

  现修订为:公司注册资本为人民币747,742,692元。

  2、修订《公司章程》第21条

  原《公司章程》第21条规定:公司股份总数为524,144,222股,全部为普通股。

  现修订为:公司股份总数为747,742,692股,全部为普通股。

  根据公司2020年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》,公司股东大会授权公司董事会在本次交易完成后,相应修改与公司注册资本等有关的公司章程条款,办理相关工商变更登记,包括签署相关法律文件。故本次修订公司章程事项无需再次提交股东大会审议。

  特此公告。

  北京翠微大厦股份有限公司

  董事会

  2020年12月22日

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