证券代码：000875          证券简称：吉电股份                公告编号：2020-101

　　吉林电力股份有限公司

　　关于选举产生职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据公司《章程》的规定，公司职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。公司工会委员会根据公司《章程》和《工会基层组织选举工作暂行条例》的有关规定，于2020年12月11日至17日，组织员工代表民主推选公司第八届监事会职工代表监事。公司推选105名员工代表（应参加推选代表120名，符合法定人数）以无记名票决方式通过，选举丁鸣东先生为吉林电力股份有限公司第八届监事会职工代表监事。

　　特此公告。

　　附：丁鸣东先生简历

　　吉林电力股份有限公司监事会

　　二○二○年十二月二十一日

　　附件

　　丁鸣东先生简历

　　丁鸣东，男，1970年4月出生，汉族，中共党员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师。现任吉林电力股份有限公司党委委员、纪委书记，国家电投集团吉林能源投资有限公司党委委员、纪委书记。

　　历任江苏射阳港发电厂筹建处运行车间学员、值长、副主任；江苏射阳港发电有限责任公司运行车间副主任、总工室副主任、生产技术部副主任（主持工作）、生产技术部主任、计划与技术部主任；江苏苏源贾汪发电有限公司副总经理；江苏上电贾汪发电有限公司总经理、党委书记；江苏上电八菱集团有限公司副总经理；江苏阚山发电有限公司总经理、党委书记；上海电力股份有限公司安全与环境保护监察部主任、安全质量环保部主任；上海外高桥发电有限责任公司党委书记兼副总经理；国家电力投资集团有限公司福建分公司党委委员、副总经理。

　　丁鸣东先生不持有公司股票；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；除控股股东外，与公司实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定要求的任职资格。

　　证券代码：000875            证券简称：吉电股份              公告编号：2020-102

　　吉林电力股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第十三次会议决定于2020年12月28日（星期一）召开公司2020年第四次临时股东大会（下称“本次临时股东大会”），关于召开本次临时股东大会的通知已于2020年12月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http：/www.cninfo.com.cn）上。本次临时股东大会将采用现场表决与网络投票相结合的方式，现将有关事项提示如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2020年第四次临时股东大会。

　　（二）会议召集人：本次股东大会的召集人是公司董事会。2020年12月11日，吉林电力股份有限公司第八届董事会第十三次会议，以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》。

　　（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》等有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议日期与时间：2020年12月28日（星期一）下午14:00开始

　　2.网络投票日期与时间：2020年12月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年12月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2020年12月28日9:15-15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。

　　（六）会议的股权登记日：2020年12月21日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1.在股权登记日—2020年12月21日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议《关于投资建设新疆八师石河子600兆瓦光伏示范项目的议案》（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于投资建设新疆八师石河子600兆瓦光伏示范项目的公告》（2020-097））；

　　2.审议《关于受托运营服务白山热电有限责任公司暨关联交易的议案》（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于受托运营服务白山热电有限责任公司暨关联交易的公告》（2020-098），该事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；

　　3.审议《关于受托运营服务通化热电有限责任公司暨关联交易的议案》（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于受托运营服务通化热电有限责任公司暨关联交易的公告》（2020-099），该事项为关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决）；

　　4.审议《关于续聘2020年度财务报告审计会计师事务所的议案》（具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网上的《关于续聘2020年度财务报告审计会计师事务所的公告》（2020-100））；

　　5.审议《关于变更年度内部控制审计机构的议案》（具体内容详见2020年10月23日刊载于巨潮资讯网上的《关于更换年度内部控制审计机构的公告》（2020-086））。

　　三、提案编码

　　本次股东大会议案提案编码一览表

　　■

　　四、现场会议登记方法

　　1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

　　2.登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限公司资本运营部。

　　3.登记时间：2020年12月24日上午10：30-11：30，下午13：30-16:30（信函以收到邮戳日为准）。

　　4.出席会议所需携带资料

　　（1）自然人股东

　　自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

　　（2）法人股东

　　法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

　　5.会议联系方式

　　（1）会务常设联系人

　　联 系 人：高雪

　　联系电话：0431—81150933

　　传    真：0431—81150997

　　电子邮箱：gaoxue@spic.com.cn

　　通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号

　　邮政编码：130022

　　（2）会议费用情况

　　会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

　　（一）网络投票的程序

　　1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。

　　2.填报表决意见。

　　（1）填报表决意见。

　　填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年12月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日上午9：15，结束时间为2020年12月28日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　附：吉林电力股份有限公司2020年第四次临时股东大会授权委托书

　　吉林电力股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月二十一日

　　吉林电力股份有限公司

　　2020年第四次临时股东大会授权委托书

　　吉林电力股份有限公司：

　　兹委托            先生/女士（身份证号：                     ）代表本人（或单位）出席贵公司于2020年12月28日（星期一）在吉林省长春市人民大街9699号召开的2020年第四次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：

　　■

　　说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　委托人(法定代表人)签名（或盖章）：

　　股东账户卡号：

　　持股性质：

　　持股数量：

　　授权有效期限为1天。

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　（公司盖章）

　　年     月     日