证券代码：000717  证券简称：韶钢松山   公告编号：2020-76

　　广东韶钢松山股份有限公司

　　第八届董事会2020年第九次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2020年12月18日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本公司第八届董事会2020年第九次临时会议于2020年12月21日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　本公司董事会人数为7人，公司董事、董事长李世平先生因工作原因，辞去了董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。本次董事会应参与表决的董事6名，实际参与表决的董事6名。根据《公司章程》的规定，本次董事会由公司副董事长解旗先生主持。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

　　四、会议决议

　　经会议逐项表决，作出如下决议：

　　（一）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于补选谢志雄先生为公司董事的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司2020年12月22日在巨潮资讯网上披露的公司《关于补选谢志雄先生为公司董事的公告》。

　　（二）决定于2021年1月 7日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司2020年12月22日在巨潮资讯网上披露的公司《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　五、备查文件

　　1.公司《第八届董事会2020年第九次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　证券代码：000717   　 证券简称：韶钢松山    公告编号：2020-75

　　广东韶钢松山股份有限公司关于

　　补选谢志雄先生为公司董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事、董事长李世平先生因工作原因，辞去了公司董事、董事长及董事会专门委员会相关职务。根据《公司法》和本公司章程的有关规定，公司控股股东宝武集团中南钢铁有限公司提名谢志雄先生为公司第八届董事会董事候选人，谢志雄先生简历附后。

　　经公司董事会提名委员会核查，董事候选人谢志雄先生符合董事的任职资格且谢志雄先生担任董事不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一的情形，谢志雄先生担任董事符合相关法律法规的规定。

　　公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《独立董事关于补选董事的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，补选董事任期自股东大会批准之日起与第八届董事会相同。因只选举一名董事，该次股东大会议审议时无需采用累积投票制。

　　附：董事候选人谢志雄先生简历

　　特此公告。

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　附：董事候选人谢志雄先生简历

　　董事候选人谢志雄先生简历

　　谢志雄，男，1972年4月出生，大学本科学历，高级工程师。1993 年7月加入韶钢，曾担任韶钢第一轧钢厂轧钢工、轧钢工段轧机班长、轧机工段副工长，第六轧钢厂作业长、技术部部长、生产技术科科长，炼轧厂轧钢科科长、轧钢主办工程师、主任工程师，不锈钢工作组轧钢主任工程师，钢轧指挥部轧钢主任工程师，特钢事业部副部长，营销中心产品销售部副部长，营销中心产品销售部副总经理，制造管理部副部长、部长、党总支书记，韶钢松山副总经理、副总裁、高级副总裁（主持工作）等职务。2020年12月起任广东韶钢松山股份有限公司总裁。

　　谢志雄先生不是失信被执行人，也不是失信责任主体或失信惩戒对象。截至目前，谢志雄先生未持有本公司股份，谢志雄先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢志雄先生也不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。谢志雄先生符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的董事任职资格。

　　证券代码：000717  　证券简称：韶钢松山　   公告编号：2020-77

　　广东韶钢松山股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2.股东大会召集人：2020年12月21日，公司召开第八届董事会2020年第九次临时会议，会议决定于2021年1月7日（星期四）召开公司2021年第一次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性。

　　经本公司董事会审核，认为：公司2021年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及本公司章程的规定。

　　4.会议召开日期和时间

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月7日（星期四）下午2：45

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年1月7日（星期四）上午9:15至2021年1月7日（星期四）下午3:00中的任意时间。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年1月7日（星期四）上午9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00—15:00。

　　5.会议召开的方式

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日：2020年12月31日（星期四）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

　　于股权登记日2020年12月31日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8.会议地点：广东省韶关市曲江韶钢办公楼北楼一楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1.《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

　　具体内容详见公司2020年9月22日在巨潮资讯网上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

　　2.《关于补选谢志雄先生为公司董事的议案》。

　　具体内容详见公司2020年12月22日在巨潮资讯网上披露的《关于补选谢志雄先生为公司董事的公告》。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记方法

　　1.登记方式、登记时间和登记地点

　　（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）

　　（2）登记时间：2021年1月5日（星期二）8:00－17:30

　　（3）登记地点：广东省韶关市曲江广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室

　　2.登记办法

　　（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作方法详见附件二。

　　六、其他事项

　　1.会议联系方式：

　　联系人：皮丽珍，赖万立

　　地址：广东韶关曲江韶钢松山董事会秘书室

　　邮编：512123

　　电话：0751-8787265

　　传真：0751-8787676

　　2.会期半天，食宿和交通费用自理。

　　七、备查文件

　　1.公司《第八届董事会2020年第九次临时会议决议》；

　　1.公司《第八届董事会2020年第六次临时会议决议》；

　　2.公司《第八届监事会2020年第四次临时会议决议》。

　　附件一：授权委托书

　　附件二：参加网络投票的具体操作流程

　　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　　2020年12月22日

　　附件一：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托       先生（女士）代表本人出席广东韶钢松山股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称（签字或盖章）：               受托人（签字）：

　　委托人股东帐号：                        受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人持股数：

　　委托权限：                               委托日期：

　　对本次股东大会提案事项的投票指示：

　　■

　　备注：1.委托人对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　2.委托人应对“同意”、“反对”、“弃权”三项表决意见中的一项发表意见，并在相应空格内打“√”，多选或未作选择的，则视为无效委托。

　　3.委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码和投票简称

　　1.投票代码：360717；

　　2.投票简称：“韶钢投票”

　　（二）填报表决意见

　　■

　　1.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权；

　　2.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2021年1月7日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月7日上午9:15，结束时间为2021年1月7日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。