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2020年12月22日 星期二 上一期  下一期
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瑞茂通供应链管理股份有限公司
关于召开2021年第一次
临时股东大会的通知

  证券代码:600180    证券简称:瑞茂通     公告编号:2020-091

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  关于召开2021年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2021年1月6日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2021年第一次临时股东大会

  (二) 股东大会召集人:董事会

  (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间:2021年1月6日14 点 30分

  召开地点:河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室一

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间:自2021年1月6日

  至2021年1月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司于2020年10月30日召开的第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十七次会议与于2020年12月21日召开的第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过,相关内容详见公司于2020年10月31日与2020年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料。

  2、 特别决议议案:议案2、议案3

  3、 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2、议案3、议案5及其子议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案3

  应回避表决的关联股东名称:郑州瑞茂通供应链有限公司、上海豫辉投资管理中心(有限合伙)、万永兴、刘轶

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

  (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  请符合出席条件的股东于2021年1月4日(上午8:30--12:00,下午13:00--17:30),在河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室一办理登记手续,或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续;法人股东须持营业执照副本影印件,法定代表人身份证、股东账户卡和持股清单办理登记手续;受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和持股清单办理与会手续。

  六、 其他事项

  1、与会人员交通、食宿费自理。

  2、联系人:胡先生

  3、电话:010-56735855

  4、传真:010-59715880

  5、邮箱:ir@ccsoln.com

  6、邮编:100052

  特此公告。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

  2020年12月22日

  附件1:授权委托书

  附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  ●      报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  瑞茂通供应链管理股份有限公司:

  兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年1月6日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持普通股数:        

  委托人持优先股数:        

  委托人股东帐户号:

  ■

  ■

  委托人签名(盖章):         受托人签名:

  委托人身份证号:           受托人身份证号:

  委托日期:  年月 日

  备注:

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东大会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例:

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示:

  ■

  证券代码:600180           证券简称:瑞茂通     公告编号:临2020-092

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  关于增加2020年度担保预计额度

  及被担保对象的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称及追加额度:为满足公司业务发展需求,拟申请在瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十六次会议审议通过的担保预测额度之外,为广州鼎经供应链管理有限公司、珠海港诚供应链有限责任公司、成都蓉欧瑞易实业有限公司、山东环晟供应链管理有限公司、山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司追加共计不超过91,300万元人民币的担保额度。

  ●反担保人名称及追加额度:因参股公司成都蓉欧瑞易实业有限公司(以下简称“蓉欧瑞易”)拟向中国进出口银行四川省分行申请授信30,000万元人民币, 具体融资情况以银行实际批复及签署的合同约定为准。成都产业投资集团有限公司(以下简称“成都产业投资集团”)作为参股公司的控股股东,为支持参股公司业务发展,该银行授信由成都产业投资集团提供全额担保,担保金额为 30,000万元人民币。在担保期限内,蓉欧瑞易可循环使用授信额度,同时瑞茂通按49.00%的持股比例为成都产业投资集团提供不超过14,700万元人民币的反担保。具体事项以各方签订的合同约定为准。

  ●截至本公告披露日,公司及其全资子公司对外担保总额为1,150,947.278614万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的186.65%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为807,447.278614万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的130.94%。

  ●是否涉及反担保:对非全资子公司提供非按股权比例的担保时,原则上将要求该公司或其其他股东提供反担保。

  ●对外担保逾期的累计数量:无

  一、担保情况概述

  (一)2020年度担保额度审议程序

  公司于2020年4月29日分别召开了第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议,全票审议通过了《关于公司2020年度对外担保额度预测的议案》,为满足公司及下属全资、参股公司日常经营和发展需要,确保2020年度业务经营稳步运行,公司结合2019年度实际对外担保情况,制定了2020年度对外担保计划。2020年度,公司对外担保预计总额为149.36亿元(本担保额度包括现有担保、现有担保的展期或者续保及新增担保),其中公司对下属全资子公司计划提供担保累计不超过81.02亿元人民币;公司全资子公司对公司全资子公司计划提供担保累计不超过43.54亿元人民币;公司为参股公司提供担保累计不超过24.80亿元人民币。详情请见公司于2020年4月30日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。

  公司于2020年6月2日分别召开了第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议,全票审议通过了《关于追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案》,为满足公司业务发展需求,拟申请在公司第七届董事会第十二次会议审议通过的担保预测额度之外,追加公司对全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司担保预测额度50,000万元人民币,同时,追加公司对参股公司烟台牟瑞供应链管理有限公司担保预测额度8,000万元人民币。新增一个参股公司山东环晟供应链管理有限公司作为公司的被担保对象,并新增对其担保预测额度20,000万元人民币。详情请见公司于2020年6月3日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。上述议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。

  (二)本次再次追加担保预计额度及被担保对象情况

  为满足参股公司业务发展需求,同时也是基于公司的战略规划与整体利益,现拟申请在公司第七届董事会第十二次会议、第七届董事会第十四次会议审议通过的担保预测额度之外,追加公司对参股公司广州鼎经供应链管理有限公司(以下简称“广州鼎经”)、珠海港诚供应链有限责任公司(以下简称“珠海港城”)、成都蓉欧瑞易实业有限公司、山东环晟供应链管理有限公司(以下简称“山东环晟”)、山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司(以下简称“晋瑞能源”)共计不超过91,300万元人民币的担保额度。具体明细如下:

  ■

  同时,因参股公司蓉欧瑞易拟向中国进出口银行四川省分行申请授信30,000万元人民币, 具体融资情况以银行实际批复及签署的合同约定为准。成都产业投资集团作为参股公司的控股股东,为支持参股公司业务发展,该银行授信由成都产业投资集团提供全额担保,担保金额为 30,000万元人民币。在担保期限内,蓉欧瑞易可循环使用授信额度,同时瑞茂通按49.00%的持股比例为成都产业投资集团提供不超过14,700万元人民币的反担保。具体事项以各方签订的合同约定为准。

  以上新增担保预测额度及被担保对象或反担保额度有效期自该议案经2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会之日止。

  二、被担保人基本情况

  (一)广州鼎经供应链管理有限公司

  注册地址:广州市花都区绿港三街1号广州空港中心D栋404-9室(空港花都)

  法定代表人:李蓉蓉

  注册资本:20,000万元人民币

  公司类型:其他有限责任公司

  经营范围:钢材零售;纸制品批发;纸制品零售;家具零售;化肥批发;化肥零售;化工产品批发(危险化学品除外);化工产品零售(危险化学品除外);橡胶制品批发;橡胶制品零售;五金零售;计算机零配件批发;计算机零售;计算机零配件零售;电气设备批发;电气设备零售;通讯及广播电视设备批发;电子产品批发;电子产品零售;五金产品批发;日用家电设备零售;商品信息咨询服务;仓储咨询服务;交通运输咨询服务;企业管理咨询服务;贸易咨询服务;商务咨询服务;供应链管理;煤炭及制品批发;石油制品批发(成品油、危险化学品除外);钢材批发;混凝土销售;计算机批发;通讯设备及配套设备批发;通讯终端设备批发;仪器仪表批发;家具批发;非金属矿及制品批发(国家专营专控类除外);金属及金属矿批发(国家专营专控类除外);货物进出口(专营专控商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);其他农产品仓储;饲料批发;饲料零售;技术进出口;油料作物批发;粮食收购;预包装食品批发;散装食品批发;预包装食品零售;散装食品零售

  被担保人最近一年(2019年度)经审计的财务数据如下:资产总额为100,030,127.38 元;负债总额为95,004,606.48元,其中银行贷款总额为0元,流动负债总额为95,004,606.48元;净资产为5,025,520.90元;营业收入为2,110,916,710.28元;净利润为535,698.54元。

  被担保人最近一期(2020年三季度)的财务数据如下:资产总额为295,028,168.62元;负债总额为92,415,558.33元,其中银行贷款总额为0元,流动负债总额为92,415,558.33元;净资产为202,612,610.29元;营业收入为638,799,545.78元;净利润为2,587,089.39元。(未经审计)。

  目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

  股东情况:广州工业经济发展有限公司持股51%;公司持股49%。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)等相关规定,广州鼎经与公司不存在关联关系。

  (二)珠海港诚供应链有限责任公司

  注册地址:珠海市南水镇榕湾路16号2401-11区

  法定代表人:拜峰

  注册资本:50,000万元人民币

  公司类型:其他有限责任公司

  经营范围:供应链管理及相关配套服务(制造业、金融业除外);与供应链相关的信息咨询及技术咨询服务;有色金属、金属材料及制品(国家专控除外)、煤炭、钢材、矿产品、纸制品、建筑材料、家具及室内装饰材料、化工产品及原料(不含危险化工品)、沥青、化肥、通讯产品及配件、橡胶制品、铁矿石、机械设备、五金交电产品、日用家电设备、机电设备及零配件的批发与销售;货物与技术的进出口业务;货物运输和运输代理;仓储;综合供应链物流服务;食用植物油制造;粮食收购;农产品、粮油制品仓储;菜粕、饲料销售;油料收购;食品销售(按许可证核定项目经营,除食盐批发);自营和代理各类商品和技术的进出口业务(或“货物或技术进出口”)(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);装卸服务、船货代理、报关、水上运输、专业运输、无运输工具承运业务、国内运输代理、普通货物仓储等。(以工商登记为准)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  被担保人最近一期(2020年三季度)财务数据如下:资产总额为548,856,890.53元;负债总额为39,781,943.36元,其中银行贷款总额为0元,流动负债总额为39,781,943.36元;净资产为509,074,947.17元;营业收入为1,040,889,207.76元;净利润为9,074,947.17元(未经审计)。

  因珠海港城于2020年5月14日成立,所以暂无最近一年的相关财务数据。

  目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

  股东情况:珠海港航供应链服务有限公司持股51%,公司旗下全资子公司深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司持股49%。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)等相关规定,珠海港城与公司不存在关联关系。

  (三)成都蓉欧瑞易实业有限公司

  注册地址:成都东部新区石板凳街道石板东路62号1层

  法定代表人:罗刚

  注册资本:100,000万元人民币

  公司类型:其他有限责任公司

  经营范围:供应链管理;社会经济咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);销售:煤炭、焦炭、钢材、纸制品、金属材料(不含稀有贵金属)、金属制品、金银首饰、沥青(不含焦油沥青)(不含危险化学品)、化肥、通讯产品及配件(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、橡胶制品、化工原料及化工产品(不含危险化学品)、矿产品(国家有专项规定的除外)、机械设备、五金产品、日用品、家用电器、家具、装饰材料(不含危险化学品)、建筑材料、针纺织品、针纺织原料(国家有专项规定的除外)、农产品(不含许可经营项目)、木制品、电子元器件、计算机软硬件及辅助设备、润滑油(不含危险化学品);货物及技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);市场信息咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);商务信息咨询(不含证券、期货、金融类及投资咨询);国际货物运输代理;国内货物运输代理;仓储服务(不含危险化学品);普通货运。(涉及许可的未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  被担保人最近一期(2020年三季度)财务数据如下:资产总额为625,321,154.86元;负债总额为199,646.29元,其中银行贷款总额为0元,流动负债总额为199,646.29元;净资产为625,121,508.57元;营业收入为21,074,455.75元;净利润为121,508.57元(未经审计)。

  因蓉欧瑞易于2020年9月11日成立,所以暂无最近一年的相关财务数据。

  目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

  股东情况:成都蓉欧供应链集团有限公司持股25.5%,成都产业投资集团持股25.5%,公司持股49%。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)等相关规定,蓉欧瑞易与公司不存在关联关系。

  (四)山东环晟供应链管理有限公司

  注册地址:山东省威海市环翠区嵩山街道嵩山路106-2号206

  法定代表人:魏靖

  注册资本:100,000万元人民币

  公司类型:有限责任公司有限责任公司(外商投资、非独资)

  经营范围:一般项目:供应链管理服务;社会经济咨询服务;国际货物运输代理;煤炭及制品销售;煤炭洗选;煤制活性炭及其他煤炭加工;炼焦;石油制品销售(不含危险化学品);棉花收购;棉、麻销售;针纺织品及原料销售;合成纤维销售;金属材料销售;纸浆销售;办公用品销售;办公设备耗材销售;纸制品销售;日用品销售;有色金属合金销售;高性能有色金属及合金材料销售;计算机及通讯设备租赁;通讯设备销售;橡胶制品销售;高品质合成橡胶销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);金属矿石销售;机械设备销售;电气机械设备销售;电子元器件批发;电力电子元器件销售;电子元器件零售;计算机软硬件及辅助设备批发;五金产品批发;五金产品零售;日用家电零售;家用电器销售;日用木制品销售;建筑装饰材料销售;建筑材料销售;轻质建筑材料销售;润滑油销售;金属制品销售;金属链条及其他金属制品销售;废旧沥青再生技术研发;专用化学产品销售(不含危险化学品);肥料销售;非金属矿及制品销售;食用农产品批发;初级农产品收购;食用农产品零售;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;成品油批发(不含危险化学品);农副产品销售;豆及薯类销售;谷物销售;水产品批发;林业产品销售;粮油仓储服务;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);商务代理代办服务;国内货物运输代理;金银制品销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:货物进出口;技术进出口;危险化学品经营;成品油批发(限危险化学品);食品生产;粮食收购;食品经营;食品经营(销售预包装食品);食品经营(销售散装食品);食品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

  被担保人最近一年(2019年度)经审计的财务数据如下:资产总额为347,272,075.34元;负债总额为46,739,452.00元,其中银行贷款总额为0元,流动负债总额为46,739,452.00元;净资产为300,532,623.34元;营业收入为158,122,077.51元;净利润为522,609.74元。

  被担保人最近一期(2020年三季度)的财务数据如下:资产总额为827,759,200.56元;负债总额为372,509,385.48元,其中银行贷款总额为199,561,170.45元,流动负债总额为372,509,385.48元;净资产为455,249,815.08元;营业收入为2,617,795,364.79元;净利润为9,430,708.42元(未经审计)。

  目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

  股东情况:威海市环翠区城市发展投资有限公司持股51%。公司持股25%;公司旗下全资子公司China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd.持股24%。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)等相关规定,山东环晟与公司不存在关联关系。

  (五)山西晋煤集团晋瑞能源有限责任公司

  注册地址:山东省日照市经济开发区北京路277号航贸中心01幢02单元805号房

  法定代表人:段俊超

  注册资本:100,000万元人民币

  公司类型:其他有限责任公司

  经营范围:1,2-二甲苯、1,4-二甲苯、2-甲基-1,3-丁二烯、2-甲基丁烷、3-甲基-1-丁烯、苯、苯乙烯、二甲苯异构体混合物、二聚环戊二烯、环戊烷、环戊烯、甲醇、甲基叔丁基醚、煤焦油、燃料油(闪点〈60℃)、石脑油、石油醚、【石油原油须取得相关主管部门颁发的《原油销售经营批准证书》后方可经营】、松节油、乙醇、乙酸乙烯酯、异辛烷、正丁醇、正己烷、正戊烷、1,3-丁二烯、1,3-戊二烯、2-丁烯、丙烷、丙烯、【天然气、石油气(仅用于工业生产原料等非燃料用途)】、乙烷、乙烯、异丁烷、异丁烯、正丁烷、苯胺、苯酚、丙烯酰胺、煤焦沥青、氢氧化钠、乙酸、硝化沥青(以上危险化学品按照危险化学品经营许可证许可范围经营,经营方式不带储存设施经营);煤炭、非金属矿及制品、五金交电制品、汽车配件、钢材、金属材料、矿产品(国家专项许可项目和禁止项目除外)、生铁、焦炭、橡胶及制品、化工原料及产品、建筑材料(以上两项不含危险化学品)、机电产品、通讯设备、计算机及耗材、汽车(不含九座以下乘用车)、木制品、润滑油、机械设备及配件、有色金属、纺织原料及产品、初级农产品(不含食品)销售;化肥零售;普通货物及技术进出口贸易,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外;节能技术咨询服务;供应链管理及相关配套服务;物流方案设计;财务及经济信息咨询;合同资源管理;货运代理;国际货物运输代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  被担保人最近一年(2019年度)经审计的财务数据如下:资产总额为1,453,988,129.65元;负债总额为442,289,873.03元,其中银行贷款总额为112,054,660.28元,流动负债总额为442,289,873.03元;净资产为1,011,698,256.62元;营业收入为26,310,329,478.76元;净利润为7,028,326.89元。

  被担保人最近一期(2020年三季度)的财务数据如下:资产总额为3,146,629,075.31元;负债总额为2,117,018,090.79元,其中银行贷款总额为0元,流动负债总额为2,117,018,090.79元;净资产为1,029,610,984.52元;营业收入为9,336,439,368.17元;净利润为17,912,727.90元(未经审计)。

  目前没有影响被担保人偿债能力的重大或有事项。

  股东情况:晋能控股装备制造集团有限公司持股50%。公司旗下全资子公司郑州嘉瑞供应链管理有限公司持股50%。根据《上海证券交易所股票上市规则》(2019年4月修订)等相关规定,晋瑞能源与公司不存在关联关系。

  三、担保协议的主要内容

  公司目前尚未签订担保或反担保协议,上述核定担保额度仅为公司可预计的最高担保额度,该额度由董事会审议通过并提交至公司2021年第一次临时股东大会审议。在股东大会核定的担保额度内,公司将不再就具体发生的担保另行召开董事会或股东大会审议(如有新增或变更的情况除外)。在相关协议签署前,授权公司总经理根据业务实际需要调整担保方式,签署担保文件,签约时间以实际签署的合同为准。

  四、董事会及独立董事意见

  公司于2020年12月21日召开了第七届董事会第十九次会议,会议全票审议通过了《关于再次追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案》。

  公司董事会针对上述担保事项认为:公司拟为参股公司提供担保或反担保是为满足各参股公司的发展需要及经营规划,有利于参股公司的持续发展,符合公司的战略规划与整体利益。且各被担保公司经营及资信状况良好,均具有相应的债务偿还能力,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司董事会同意《关于再次追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案》。

  独立董事对上述担保事项发表了同意的独立意见:我们一致认为本次追加担保预计额度及被担保对象考虑了参股公司的生产经营及资金需求,符合公司经营实际和整体发展战略,且被担保公司财务状况稳定,资信状况良好,在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。该事项审议、决策程序均符合法律、法规及《公司章程》相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将本议案提交股东大会审议。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司及其全资子公司对外担保总额为1,150,947.278614万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的186.65%。公司及其全资子公司对全资子公司提供的担保总额为807,447.278614万元,以上担保占上市公司最近一期经审计净资产的130.94%。

  特此公告。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

  2020年12月22日

  证券代码:600180          证券简称:瑞茂通        公告编号:临2020-095

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  关于补选第七届监事会监事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席何全洪先生因工作原因,于2020年12月18日向公司监事会递交了辞职报告,申请辞去公司第七届监事会监事会主席职务。辞去职务后,何全洪先生将不在公司担任任何职务。鉴于何全洪先生的辞职将导致公司监事人数低于监事会法定最低人数,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,何全洪先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任监事后生效。在新任监事就任前,何全洪先生将继续履行监事及监事会主席的职责。公司监事会对何全洪先生在担任监事会主席期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

  为保障公司监事会的正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,公司于2020年12月21日召开了第七届监事会第十九次会议,审议通过了《关于补选第七届监事会监事的议案》,同意提名耿红梅女士为公司第七届监事会非职工监事候选人(简历详见附件),任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届监事会任期届满之日止。

  本事项尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  本次非职工代表监事当选后,将与公司另外2名监事共同组成公司第七届监事会监事,公司监事会将按照相关规定,选举监事会主席。

  特此公告。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

  2020年12月22日

  附件:耿红梅女士简历

  耿红梅,女,1980年生,香港浸会大学硕士。2002年7月至2006年12月,任河南中瑞集团有限公司会计、主管会计,2007年1月至2007年10月,任河南中瑞集团有限公司财务经理,2007年11月至今,任和昌地产集团有限公司财务经理、财务总监、执行董事。2015年1月至2018年11月,任郑州中瑞实业集团有限公司财务总监。2018年9月至今,任郑州中瑞实业集团有限公司董事。

  证券代码:600180          证券简称:瑞茂通        公告编号:临2020-089

  瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第七届董事会第十九次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十九次会议于2020年12月21日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事5人,实际出席会议董事5人,公司监事、高级管理人员列席了会议。经半数以上董事推举,会议由董事李群立先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》(2018年修正)和《公司章程》的规定,所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决,会议决议如下:

  一、审议通过了《关于公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案》

  公司制定的2021年-2023年的股东分红回报规划,有利于进一步提高公司分红的透明度,是公司在关注自身发展的同时,重视对股东的合理投资回报的体现,符合公司未来的发展战略及全体股东的利益。

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  详情请见公司于2020年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过了《关于再次追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案》

  公司拟为参股公司提供担保或反担保是为满足各参股公司的发展需要及经营规划,有利于参股公司的持续发展,符合公司的战略规划与整体利益。且各被担保公司经营及资信状况良好,均具有相应的债务偿还能力,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东利益的情形。因此,公司董事会同意《关于再次追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案》。

  本议案经董事会审议通过后,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  详情请见公司于2020年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过了《关于公司第七届董事会董事长及法定代表人变更的议案》

  董事会于2020年12月18日收到公司董事长燕刚先生的辞呈。燕刚先生因工作原因提出申请,辞去公司第七届董事会董事长及董事会战略委员会主任及董事会薪酬与考核委员会委员职务。燕刚先生在担任公司董事长期间,带领公司砥砺前行,公司董事会对燕刚先生为公司所做的重大贡献,表示深深的感谢。

  同意选举李群立先生为公司董事长,任期与第七届董事会一致。根据《公司章程》、《董事会战略与投资委员会工作细则》规定,董事长为公司的法定代表人,并担任董事会战略与投资委员会主任委员,因此自李群立先生经董事会选举为公司董事长后,公司的法定代表人、董事会战略与投资委员会主任委员将相应变更为李群立先生。

  详情请见公司于2020年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  四、审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》

  同意补选李富根先生、王兴运先生为公司第七届董事会非独立董事,任期与第七届董事会任期一致。

  该议案经董事会审议通过后,尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  详情请见公司于2020年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  五、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  同意聘任路明多先生为公司总经理,聘任王兴运先生、胡磊先生、周永勇先生为公司副总经理,任期与第七届董事会任期一致。

  详情请见公司于2020年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  六、审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟于2021年1月6日(星期三)下午14:30在河南省郑州市郑东新区商务内环路2号中油新澳大厦5楼瑞茂通会议室一召开2021年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  详情请见公司于2020年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关通知。

  表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

  2020年12月22日

  证券代码:600180          证券简称:瑞茂通        公告编号:临2020-090

  瑞茂通供应链管理股份有限公司关于第七届监事会第十九次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于2020年12月21日以现场加通讯方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席何全洪先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(2018年修正)、《公司章程》的相关规定,所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决,会议决议如下:

  一、审议通过《关于公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划的议案》。

  经审议,监事会认为董事会制定的《瑞茂通供应链管理股份有限公司未来三年(2021-2023)股东分红回报规划》符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监督指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,进一步明确了公司对股东的合理投资回报,增强利润分配决策的透明度和可操作性,便于股东对公司经营及利润分配进行监督。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  详情请见公司于2020年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  二、审议通过《关于再次追加2020年度担保预计额度及被担保对象的议案》。

  经审议,监事会认为参股公司向银行申请授信,公司为其提供不超过持股比例的担保有利于增强参股公司的生产经营能力,保证资金流动性,且被担保人资信状况良好,担保风险可控,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  详情请见公司于2020年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  三、审议通过《关于补选第七届监事会监事的议案》

  同意补选耿红梅女士为第七届监事会监事,任期与第七届监事会一致。

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

  详情请见公司于2020年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

  特此公告。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

  2020年12月22日

  证券代码:600180          证券简称:瑞茂通        公告编号:临2020-093

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  关于公司第七届董事会董事长

  及法定代表人变更的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年12月18日收到燕刚先生的书面辞职报告:因工作原因,燕刚先生向董事会申请辞去董事长职务,相应辞去董事会下设专门委员会委员的职务。燕刚先生的辞职不会导致董事会人数低于法定最低人数,不会影响董事会的正常工作。

  同日,公司董事会收到李群立先生的书面辞职报告:因工作变动原因,李群立先生向董事会申请辞去总经理一职,同时继续担任公司董事及董事会下设专门委员会委员的职务。

  公司于2020年12月21日召开了第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司第七届董事会董事长及法定代表人变更的议案》,同意选举董事李群立先生为公司新任董事长,任期与第七届董事会一致。李群立先生的详细简历请见附件。根据《公司章程》、《董事会战略与投资委员会工作细则》规定,董事长为公司的法定代表人,并担任董事会战略与投资委员会主任委员,因此自李群立先生经董事会选举为公司董事长后,公司的法定代表人、董事会战略与投资委员会主任委员将相应变更为李群立先生。该事项自董事会审议通过之日起生效。公司董事会授权经营管理层办理上述相关工商变更登记事宜。

  燕刚先生在担任公司董事长期间,带领公司砥砺前行,公司董事会对燕刚先生为公司所做的重大贡献,表示深深的感谢。

  特此公告。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

  2020年12月22日

  附件:李群立先生简历

  李群立,男,1982年生,清华大学 EMBA,2005年9月至2010年12月任河南中瑞集团有限公司襄垣办事处经理、总裁助理兼行政人力资源部经理,2010年12月至2012年8月任江苏晋和电力燃料有限公司北京事业部总经理,2012年10月至2017年6月任瑞茂通供应链管理股份有限公司副总经理,2016年12月8日至今任瑞茂通供应链管理股份有限公司董事,2017年6月至2020年12月18日任瑞茂通供应链管理股份有限公司总经理。

  证券代码:600180          证券简称:瑞茂通        公告编号:临2020-094

  瑞茂通供应链管理股份有限公司

  关于补选第七届董事会非独立董事

  及聘任高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因工作原因,瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)董事长燕刚先生、董事包洪涛先生于2020年12月18日、12月19日先后辞去董事长、董事职务,相应辞去董事会下设专门委员会委员的职务,因包洪涛先生的辞职导致董事会人数低于法定最低人数,因此在补选董事就任前,包洪涛先生将继续履行董事职务,直至股东大会补选产生新任董事为止。公司董事会对燕刚先生、包洪涛先生在担任董事长、董事期间为公司所做的各项工作及贡献表示衷心的感谢。

  根据公司经营发展需要,公司于2020年12月21日召开了第七届董事会第十九次会议,审议通过了《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》,同意补选李富根先生、王兴运先生为公司第七届董事会非独立董事,任期与第七届董事会任期一致(简历详见附件)。此议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。根据《董事会战略与投资委员会工作细则》,委员会成员由六名董事组成,因此自李富根先生、王兴运先生经股东大会选举为公司董事后,李富根先生、王兴运先生相应成为公司董事会战略与投资委员会的委员。同时,因燕刚先生相应辞去薪酬与考核委员会委员职务,所以董事会同意自王兴运先生经股东大会选举为公司董事后,王兴运先生相应成为公司董事会薪酬与考核委员会的委员。

  同时,因工作原因,公司总经理李群立先生和副总经理高磊先生分别辞去总经理、副总经理职务,基于公司的经营发展需要,董事会审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任路明多先生为公司总经理,聘任王兴运先生、胡磊先生、周永勇先生为公司副总经理,任期与第七届董事会任期一致(简历详见附件)。

  截至本公告日,上述人员未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,不属于失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定。

  特此公告。

  瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

  2020年12月22日

  附件:路明多先生简历

  路明多,男,1982 年生,清华大学EMBA。2008年1月至 2010年12 月先后任河南中瑞集团有限公司晋城事业部副经理、经理、物流中心副总经理;2010 年12 月2012年8月任郑州瑞茂通供应链有限公司郑州子公司副总经理;2012年 8月至2014年 11月先后任瑞茂通郑州子公司副总经理、晋城分公司总经理;2014 年12月至 2015年12 月任瑞茂通(中国)总裁;2016年1月至 2016年12月任瑞茂通国内煤炭事业部总经理、瑞茂通集团总裁助理;2017年 1月至 2017年10月任瑞茂通煤炭事业部总经理;2017年 10月至2020年12月18日任瑞茂通副总经理;2018年3月至 2019年1月、2020年4月至今任瑞茂通董事。

  附件:李富根先生简历

  李富根,男,1981年生,清华大学硕士。2007年1月至2016年9月任职国家发展改革委固定资产投资司;2016年9月至2019年3月担任中国华融资产管理股份有限公司综合管理部副总经理;2019年3月至今担任中瑞实业集团有限公司副总裁。

  附件:王兴运先生简历

  王兴运,男,1981年生,华北水利水电大学经济学本科。2015年1月至2016年8月担任瑞茂通供应链管理股份有限公司国际煤炭事业部副总经理;2016年8月至2017年5月担任瑞茂通供应链管理股份有限公司国际煤炭事业部总经理;2017年5月至2017年10月,担任瑞茂通供应链管理股份有限公司煤炭事业部副总经理;2017年10月至2019年1月担任瑞茂通供应链管理股份有限公司煤炭管理部总监;2019年1月至今担任瑞茂通供应链管理股份有限公司销售中心总经理。

  附件:胡磊先生简历

  胡磊,男,1992年生,新加坡南洋理工大学国际海事管理硕士研究生。2016年9月至今担任瑞茂通供应链管理股份有限公司国际煤炭事业部国际销售部总经理。

  附件:周永勇先生简历

  周永勇,男,1989年生,长安大学工商管理本科。2017年8月至2019年9月担任瑞茂通供应链管理股份有限公司国际煤炭事业部华东公司副总经理;2019年1月至2019年8月担任瑞茂通供应链管理股份有限公司销售中心华东公司副总经理;2019年8月至2020年9月担任瑞茂通供应链管理股份有限公司销售中心华东公司总经理;2020年9月至今担任瑞茂通供应链管理股份有限公司销售中心苏沪分公司总经理。

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