证券代码：002645              证券简称：华宏科技    公告编号：2020-088

　　江苏华宏科技股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2020年12月16日以书面专人送达和电子邮件方式发出通知，会议于2020年12月20日以通讯方式召开。本次会议由董事长胡士勇先生召集并主持，应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏华宏科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于取消2020年度第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会决定取消原定于2020年12月23日召开的公司2020年度第二次临时股东大会。《关于取消股东大会并择日另行召开的公告》（编号：2020-089）刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏华宏科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月二十一日

　　证券代码：002645         证券简称：华宏科技     公告编号：2020-089

　　江苏华宏科技股份有限公司关于

　　取消股东大会并择日另行召开的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏华宏科技股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第四次会议原定于2020年12月23日召开2020年第二次临时股东大会，审议《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉的议案》等相关议案，现因公司部分员工自愿放弃了其作为公司2020年限制性股票激励计划的激励对象资格，并自愿放弃其根据激励计划享有的股份，根据《上市公司股权激励管理办法》，董事会需依法对《公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要部分条款进行修订。

　　根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，公司第六届董事会第五次会议决定取消公司原定于2020年12月23日召开的2020年第二次临时股东大会。待相关工作确定后，公司将另行召开董事会和股东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。

　　公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意！

　　特此公告。

　　江苏华宏科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月二十一日