证券代码：600489             证券简称：中金黄金          公告编号：2020-049

　　中金黄金股份有限公司

　　第六届董事会第三十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。

　　一、董事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）第六届董事会第三十一次会议通知于2020年12月11日以传真和送达方式发出，会议于2020年12月18日以通讯表决的方式召开。会议应参会董事8人，实际参会7人。董事魏山峰先生因个人原因未能出席会议，授权委托董事刘冰先生代其行使职权。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　通过了《中金黄金董事会对经理层2019年度经营业绩考核结果的报告》。表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2020年12月19日