证券代码：000836          证券简称：富通鑫茂   公告编号：（临）2020-048

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2020年12月16日（星期三）以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席9名。本次董事会由董事长主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于拟变更公司名称及    证券简称的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司名称及    证券简称的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司注册地址的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　2021年度，预计公司及/或其子公司拟向关联人销售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及物业管理服务等总额不超过人民币59,260万元（不含税）。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文、傅欢平回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议，股东大会通知详见公司同日公告。

　　5、审议通过了《关于终止公司2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于终止公司2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的公告》。

　　本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文、傅欢平回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于与控股股东签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于与控股股东签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案的公告》。

　　本议案为关联交易事项，关联董事徐东、王学明、华文、傅欢平回避表决。

　　表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2021年1月5日召开2021年第一次临时股东大会审议上述议案1、议案3、议案4的相关内容。

　　具体内容详见同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会

　　2020年12月17日

　　证券代码：000836    证券简称：富通鑫茂    公告编号：（临）2020-049

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　第八届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2020年12月16日（星期三）以现场结合通讯形式召开。会议应到监事3名，实到3名。本次监事会由监事会主席主持，本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议经过认真审议，通过以下议案并作出如下决议：

　　1、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　2021年度，预计公司及/或其子公司拟向关联人销售产品和采购原材料/产品、接受其提供的厂房租赁业务以及物业管理服务等总额不超过人民币59,260万元（不含税）。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》，该项议案需提交公司股东大会审议。

　　本议案为关联交易事项，关联监事杨超回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

　　2、审议通过了《关于终止公司2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于终止公司2020年非公开发行A股股票事项并撤回申请材料的公告》。

　　本议案为关联交易事项，关联监事杨超回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

　　3、审议通过了《关于与控股股东签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于与控股股东签署附生效条件的非公开发行股票认购协议之终止协议暨关联交易的议案的公告》。

　　本议案为关联交易事项，关联监事杨超回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司监事会

　　2020年12月17日

　　证券代码：000836    证券简称：富通鑫茂             公告编号：（临）2020-050

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司关于拟变更公司名称及证券简称的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，同意将公司名称变更为“天津富通信息科技股份有限公司”，证券简称变更为“富通信息”。该事项需经公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、公司名称及    证券简称变更的说明

　　根据公司战略发展需要，拟对公司名称和    证券简称作如下变更：

　　■

　　公司名称预核准已取得；已向深圳证券交易所提交关于本次变更公司名称和证券简称的书面申请，并获得深圳证券交易所无异议通过。

　　二、公司名称及证券简称变更原因说明

　　为了更准确地反映公司的主营业务性质，更好的体现公司核心业务发展规划，方便投资者理解公司战略方向和核心竞争力，有利于公众对公司有更为准确的认知，树立公司长远的品牌影响力。故拟将公司名称变更为“天津富通信息科技股份有限公司”，将公司 证券简称拟变更为“富通信息”。

　　三、独立董事发表的独立意见

　　公司独立董事认为：公司本次变更公司名称及证券简称符合公司未来发展战略，系公司经营发展的需要。变更后的公司名称及证券简称与公司主营业务相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。变更公司名称及证券简称事项的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，符合公司发展的根本利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司本次变更公司名称及证券简称事项，同时修改《公司章程》相应条款，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、其他事项说明

　　1、本次变更公司名称及证券简称事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　2、公司证券代码保持不变。

　　根据《公司法》等有关规定，公司对变更名称涉及的《公司章程》部分条款作出相应修改。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会

　　2020年12月17日

　　证券代码：000836    证券简称：富通鑫茂    公告编号：（临）2020-051

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　关于拟变更公司注册地址的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册地址的议案》，同意公司注册地址由“天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路6号海泰大厦十六层”变更为“天津市滨海高新区华苑产业区榕苑路10号”。

　　根据《公司法》等有关规定，公司拟对变更注册地址涉及的《公司章程》部分条款作出相应修改，具体内容详见公司同日披露的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会

　　2020年12月17日

　　证券代码：000836    证券简称：富通鑫茂    公告编号：（临）2020-052

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》部分条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月16日召开的第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》，现就相关事项公告如下：

　　公司拟变更公司名称、 证券简称和公司注册地址，具体内容详见公司同日披露的《关于拟变更公司注册地址的公告》、《关于拟变更公司名称及    证券简称的公告》，同时，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　1、《公司章程》第四条：

　　■

　　2、《公司章程》第五条

　　■

　　本事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司法定代表人或法定代表人指定授权人全权办理工商变更相关手续。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会

　　2020年12月17日

　　证券代码：000836      证券简称：富通鑫茂     公告编号：（临）2020-056

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司关于

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　为减少人员聚集所导致的疫情风险，鼓励股东使用网络投票方式。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会。本公司于2020年12月16日召开公司第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　公司董事会认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（2020年修订）和《公司章程》等有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2021年1月5日下午2:45

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月5日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午1:00～3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月5日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决。

　　参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：

　　股权登记日为2020年12月29日。

　　7、出席对象：

　　（1）于2020年12月29日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　1、《关于拟变更公司名称及    证券简称的议案》

　　2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

　　3、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》，该议案为关联交易事项，关联股东须回避表决

　　（二）特别说明

　　1、上述议案已经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过，详见2020年12月18日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的公司相关公告。

　　2、《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过。

　　（三）提案编码

　　■

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、委托书、委托授权人证券账户；

　　（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

　　（3）异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：

　　2021年1月4日上午9:00-11:30，下午1:00-4:00

　　3、登记地点：

　　天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰大厦十六层会议室。

　　四、参加网络投票的操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体方法见本通知附件1。

　　五、其他事项

　　联系部门：富通鑫茂证券部

　　联系人：董事会秘书杜翔 证券事务代表汤萍

　　联系电话：022－83710888、022－59007923

　　联系传真：022－83710199

　　会期半天，参会者食宿、交通自理。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第二十五次会议决议及公告；

　　公司第八届监事会第十九次会议决议及公告。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司董事会

　　2020年12月17日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360836”，投票简称为“富通投票”。

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1. 投票时间：2021年1月5日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月5日上午9:15，结束时间为2021年1月5日下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托代表本人/机构出席天津富通鑫茂科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人证券账号：                           持股数：          股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人（签字）：受托人身份证件号码：

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　本次股东大会提案表决意见

　　■

　　注：委托人应决定对上述审议议案选择投票同意、反对、弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

　　本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：    年  月  日

　　证券代码：000836        股票简称：富通鑫茂               编号：（临）2020-057

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　关于中标中国电信集中采购

　　项目的自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2020年12月11日，中国电信通过“中国电信阳光采购网”发布了中国电信室外光缆（2020年）集中采购项目中标候选人公示，天津富通鑫茂科技股份有限公司（以下简称“公司”)为相关中标候选人，现公示期已结束。具体中标情况公告如下：

　　一、中标项目概况

　　招标单位：中国电信集团有限公司

　　招标项目：中国电信室外光缆（2020年）集中采购项目，预计采购规模4550万芯公里

　　中标情况：公司中标位次为第六名，预计中标金额约1.16亿元（含税）

　　供货周期：中标产品供货周期一般为一年，实际周期以客户最终需求为准

　　二、本次中标对公司的影响

　　根据估算，本次中标预计分配量约230万芯公里，预计中标金额约1.16亿元（含税），占公司2019年度经审计主营业务收入的9.02%；占公司2019年度光通信网络产品营业收入的9.27%。

　　公司本次中标中国电信室外光缆（2020年）集中采购项目，将进一步提升公司品牌的市场地位，增强公司光通信产品的市场影响力，有利于公司未来的可持续发展。

　　三、风险提示

　　公司尚未与相关单位签署正式协议，协议的条款以及预计实现的利润具有不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　四、备查文件

　　中国电信室外光缆（2020年）集中采购项目中标候选人公示。

　　特此公告。

　　天津富通鑫茂科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月17日