证券代码：002908              证券简称：德生科技           公告编号：2020-148

　　广东德生科技股份有限公司

　　第二届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于2020年12月7日以电子邮件或电话方式发出通知，并于2020年12月17日以现场结合通讯的方式在广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虢晓彬先生主持，审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

　　与会董事同意公司因经营业务拓展需要，拟增加经营范围，并根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司章程》中有关经营范围的部分条款进行修改，由董事会授权公司管理层办理相关工商变更登记手续。

　　本次拟增加经营范围“市场营销策划”及“商务信息咨询（不含投资类咨询）”。

　　本次修订《公司章程》的具体情况如下：

　　■

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网

　　（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程》。

　　二、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　与会董事同意为满足公司及全资子公司融资及经营需求，近期拟向银行申请综合授信人民币30,000万元，授信期限为自股东大会审议通过后一年。

　　具体安排如下：

　　■

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　与会董事同意召集公司全体股东于2021年1月4日召开公司2021年第一次临时股东大会，审议上述需要公司股东大会审议批准的议案。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月十七日

　　证券代码：002908              证券简称：德生科技            公告编号：2020-149

　　广东德生科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2020年12月7日以邮件方式发出会议通知，并于2020年12月17日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司部分高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席习晓建先生（代）主持，并审议会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

　　一、 审议通过《关于选举股东代表监事的议案》

　　监事会同意提名习晓建为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日发布于指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司监事辞职暨选举股东代表监事的公告》。

　　本议案尚需提交2021年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年十二月十七日

　　证券代码：002908              证券简称：德生科技             公告编号：2020-150

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司召开2021年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政

　　法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。

　　3、会议召开日期和时间

　　（1）现场会议时间：2021年1月4日下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年1月4日9:15-15:00的任意时间。

　　4、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路15号三楼公司会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（1）现场投票：股东出席现场股东大会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统形式表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2020年12月25日

　　7、出席对象：

　　（1）截止股权登记日2020年12月25日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；

　　2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

　　3、审议《关于选举股东代表监事的议案》。

　　上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十一次会议表决通过，内容详情请见2020年12月18日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公司公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　直接登记，异地股东可以采用信函或传真方式登记。公司不接受电话登记。请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：

　　2020年12月28日至2020年12月31日，9:00-17:30；建议采用传真的方式登记。传真电话：020-29118600。注意登记时间以收到传真或信函时间为准。

　　3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；

　　（3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　联系人：蒋琢君（证券事务代表）

　　电话：020-29118777

　　传真：020-29118600

　　电子邮箱：stock@e-tecsun.net

　　五、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会，股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第三十次会议决议公告；

　　2、公司第二届监事会第二十一次会议决议公告。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月十七日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德生投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月4日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月4日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

　　■

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件三：

　　参会股东登记表

　　■

　　证券代码：002908               证券简称：德生科技             公告编号：2020-151

　　广东德生科技股份有限公司

　　关于公司监事辞职暨选举股东代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事习晓建先生的书面辞职报告，习晓建先生因个人原因，申请辞去公司第二届监事会职工代表监事职务。

　　习晓建先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在公司选举产生新任监事前，习晓建先生将继续履行监事职责。

　　公司于2020年12月17日召开了第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举股东代表监事的议案》，经控股股东虢晓彬先生推荐，监事会同意提名习晓建先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满。习晓建先生简历详见附件。

　　选举习晓建先生为公司股东代表监事的议案尚需提交公司股东大会审议。本次股东代表监事候选人当选后，公司第二届监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名，符合相关法律法规要求。

　　特此公告。

　　广东德生科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二〇年十二月十七日

　　附件：

　　股东代表监事简历

　　习晓建，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾就职于广州军区技术局，1999年12月起任德生科技采购部经理、监事等职务。

　　截至公告日，习晓建先生通过上海致乾企业管理合伙企业（有限合伙）和上海致谆企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司287,485股股份；与本公司及公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所或其他有关部门的处罚，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的有关规定，不属于失信被执行人。