证券代码：002453     证券简称：华软科技    公告编号：2020-113

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的实施进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月18日取得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年9月15日印发的《关于核准金陵华软科技股份有限公司向吴细兵等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2233号），核准公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。具体内容详见公司于2020年9月22日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2020-094）。

　　在获得中国证监会批复后，公司董事会根据本次交易的相关协议、方案以及股东大会的授权，积极组织实施本次交易的各项相关工作。2020年10月23日，本次交易之标的公司北京奥得赛化学有限公司（以下简称“奥得赛化学”） 98.94%的股权过户至华软科技名下的工商变更登记手续已办理完毕，奥得赛化学成为上市公司控股子公司。具体内容详见公司于2020年10月28日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易标的资产过户完成情况的公告》。

　　2020年11月5日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具《股份登记申请受理确认书》，公司向奥得赛化学原股东发行共计207,114,117股，已于2020年11月12日登记到账正式列入上市公司的股东名册，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币4.69元，共计97,136.52万元，此次发行后公司总股本为人民币778,414,117.00元。具体内容详见公司于2020年11月11日披露的《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金实施情况报告书暨新增股份上市公告书》。

　　截止目前，公司与交易各方积极推动本次交易的各项工作。后续公司将继续加紧落实交易相关事项并督促交易对方按约定推进，包括但不限于完成非公开发行股份募集配套资金、向交易对方支付现金对价、修改公司章程并办理工商变更登记、继续督促会计事务所完成标的资产过渡期损益审计等。公司将持续关注实施进展，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十七日

　　证券代码：002453     证券简称：华软科技     公告编号：2020-114

　　金陵华软科技股份有限公司

　　关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、基本情况

　　金陵华软科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年12月11日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于签署子公司股权转让协议暨关联交易的议案》，于2019年12月13日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于公司出售子公司股权后形成对外提供财务资助的议案》。公司于 2019年12月27日召开的2019年度第三次临时股东大会会议审议通过了上述议案。详细情况请参见公司于2019年12月27日披露于指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《2019年度第三次临时股东大会会议决议的公告》。

　　根据协议约定，截止2019年9月30日华软金信科技（北京）有限公司（含合并报表范围内子公司，下称“华软金科”）对公司的应付欠款合计为人民币201,761,076.66元，华软金科应于交割日后的12个月内且不晚于2020年12月31日前按季度分期向公司偿还完毕上述欠款，即应于2020年3月31日前、2020年6月30日前、2020年9月30日前、2020年12月31日前分别向公司偿还6000万元、6000万元、5000万元、3176.107666万元的欠款；自2019年9月30日至签署债务确认书期间对公司应付款为1972万元，华软金科应于交割日后的12个月内且不晚于2020年12月31日前向公司偿还完毕上述欠款。

　　2020 年4月公司收到华软金科发来的承诺函，华软金科承诺于2020年9月30日前向公司全额支付第一期应付欠款6000万元，并自愿承担逾期付款期间的违约金（根据协议按日向公司支付逾期未付款项万分之四的违约金）。详细情况请参见公司于2020年4月3日披露于指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《关于收到华软金信科技（北京）有限公司承诺函的公告》。

　　二、进展情况

　　近日，公司收到华软金科支付的第一期欠款6000万元及第三期欠款5000万元及部分违约金。

　　截至本公告日，公司已收到华软金科支付的前三期欠款合计1.7亿元及部分违约金。

　　公司将继续积极督促华软金科按照《债务确认书》和《承诺书》及时履行余下还款义务，并且根据款项回收的情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金陵华软科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十七日