证券代码：000961                 证券简称：中南建设                 公告编号：2020-240

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知2020年12月11日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月15日上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座公司办公地点召开。华志伟独立董事因公务原因未能亲自出席本次会议，授权黄峰独立董事出席会议并行使表决权。本次会议应出席董事11人，亲自出席及授权出席董事11人，监事列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　本次会议由陈锦石董事长主持，会议审议通过了以下决议：

　　一、通过了关于2021年度财务资助有关授权事项的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　为了提高自有资金的投资回报率，加快决策效率，根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号——上市公司从事房地产业务》的规定，公司董事会决议提交股东大会审议，在满足以下要求的情况下，授权公司在总额107.1亿元（公司2019年末经审计归属上市公司股东的股东权益的50%）以内向公司合并报表范围外的主体（含持股不超过50%的并表子公司）提供财务资助：

　　（一）被资助对象主要从事房地产开发业务；

　　（二）被资助对象不是上市公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东、实际控制人及其控制的法人或其他组织；

　　（三）被资助对象的其他股东提供同等条件的财务资助，包括资助金额、期限、利率、违约责任、担保措施等；

　　（四）单次财务资助金额不超过公司21.4亿元（2019年末公司经审计归属上市公司股东的股东权益的10%）；

　　（五）授权有效期为自股东大会审议通过有关议案起之后的12个月。

　　以上财务资助指，公司及公司控股子公司有偿或者无偿向有关主体提供资金、委托贷款等行为。

　　独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2020年12月16日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　二、通过了关于2021年度日常关联交易授权事项的议案

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、柏利忠、唐晓东、胡红卫回避表决。

　　详见刊登于2020年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2021年度日常关联交易授权事项的公告》。

　　独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2020年12月16日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　三、通过了关于新设及增资形成注册资本3亿元以上子公司的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2020年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于新设及增资子公司事项的公告》。

　　四、通过了关于为安徽鸿鹰等公司提供担保的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2020年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于为安徽鸿鹰等公司提供担保的公告》。

　　独立董事一致同意以上事项并发表独立意见，详见2020年12月16日公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）公布的《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　五、通过了关于召开2020年第九次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　详见刊登于2020年12月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2020年第九次临时股东大会通知》。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十六日

　　证券代码：000961               证券简称：中南建设             公告编号：2020-241

　　江苏中南建设集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易授权事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2021年度日常关联交易授权申请

　　（一）授权申请基本情况

　　1、授权申请概况

　　经公司2019年第十四次临时股东大会审议通过，公司2020年度接受公司控股股东中南控股集团有限公司（简称“中南控股”）及其关联方提供服务、商品等日常关联交易授权额度60.68亿元，向中南控股及其关联方提供工程服务等日常关联交易授权额度32.13亿元。另外接受中南控股在担保费率不超过1%的情况下为公司及公司子公司融资提供担保的担保费额度1.5亿元。

　　2020年1-11月公司接受中南控股及其关联方提供服务、商品等日常关联交易实际发生金额11.44亿元，向中南控股及其关联方提供工程服务等日常关联交易实际发生金额1.22亿元，未超过授权额度。中南控股为公司子公司融资提供担保实际收取的担保费2,694万元，也在授权范围内。

　　基于公司业务发展需要，考虑中南控股及其关联方的服务水平和服务价格，公司拟继续提请股东大会对2021年公司与中南控股及其关联方日常关联交易进行授权。由于公司装修房产品规模上升，因此公司拟提升与中南控股负责装修业务的江苏中南建设装饰有限公司的日常关联交易额度；2021年公司拟在接受江苏中南物业服务有限公司（简称“中南服务”）及其下属子公司为公司部分房地产项目提供的物业服务之外，增加接受部分车位销售代理服务，因此拟提升与有关公司的日常关联交易额度；由于公司获取的政府和社会资本合作项目减少，公司接受中南控股负责基础设施施工业务的北京城建中南土木工程集团有限公司及其下属子公司的服务规模将下降，因此公司拟降低与有关公司的日常关联交易额度；由于经公司董事会审议，公司向中南控股的关联人南通朗达商业管理有限公司出售南通中南商业发展有限公司（简称“中南商业”）股权，在不差于市场同等条件下，公司有可能会选择中南商业进行商业物业项目的策划、代建和运营管理等工作，因此拟增加与中南商业的日常关联交易额度。

　　经全体独立董事事前同意，公司董事会决议向股东大会申请2021年接受中南控股及其关联方提供的物业、工程施工服务、劳务、商品等日常关联交易授权金额50.19亿元，向中南控股及其关联方提供工程服务、劳务等日常关联交易授权金额16.32亿元。另外，继续中南控股在担保费率不超过1%的情况下为公司及公司子公司融资提供担保，2021年内累计担保费不超过1.5亿元。

　　2、授权申请的审议程序

　　2021年拟接受中南控股及其关联方日常关联交易授权申请额度50.19亿元，占公司2019年经审计归属上市公司股东的股东权益的23.41%；拟向中南控股及其关联方提供日常关联交易授权申请额度16.32亿元，占公司2019年经审计归属上市公司股东的股东权益的7.61%；接受中南控股提供担保的担保费授权额度1.5亿元，占公司2019年经审计归属上市公司股东的股东权益的0.70%。按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，有关事项需要提交股东大会审议。董事会审议有关事项前取得了全体独立董事的事前认可。

　　公司第八届董事会第十次会议以5票同意，0票反对，0票弃权审议同意将有关事项提交股东大会审议。关联董事陈锦石、陈昱含、辛琦、柏利忠、唐晓东、胡红卫回避表决。公司独立董事一致同意并发表了独立意见。具体内容详见公司2020年12月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十次会议决议公告》、《独立董事关于第八届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

　　董事会决议召开公司2020年第九次临时股东大会审议有关事项。在股东大会审议有关事项时，中南控股及其关联股东须回避表决。

　　（二）2021年度日常关联交易授权申请额度

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

　　■

　　二、2021年度日常关联交易关联方介绍及关联关系说明

　　1、江苏中南建设装饰有限公司

　　（1）基本情况

　　名称：江苏中南建设装饰有限公司

　　法定代表人：陆红卫

　　注册资本：21,000万元

　　主营业务：建筑装修装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程设计与施工、机电设备安装工程、建筑智能化工程;铝合金门窗、石材、木制品的设计、生产、销售、安装;钢结构工程;消防设施工程;房屋建筑工程;工程管理服务;道路货运经营。

　　住所：海门市常乐镇北首300米

　　最近一期财务数据：单位：万元

　　■

　　其他：不是失信责任主体

　　（2）与公司的关联关系

　　中南控股持有其100%股权。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（3）履约能力分析

　　根据江苏中南建设装饰有限公司经营情况、财务状况及良好的发展前景，并考虑到与中南控股的股权关系，公司认为其具备良好的履约能力。

　　2、金丰环球装饰工程（天津）有限公司

　　（1）基本情况

　　名称：金丰环球装饰工程（天津）有限公司

　　法定代表人：陆红卫

　　注册资本：21,000万元

　　主营业务：室内外装饰工程的设计、施工;电梯、空调、音响及监控防盗系统的安装;铝合金门窗、塑钢门窗的设计、制造、安装;建筑幕墙工程的设计、施工;自产铝合金门窗的销售;石材加工、装饰木制品及相关装饰材料的设计、生产、安装及销售(限分支机构经营)。钢结构安装、机电设备安装。

　　住所：天津经济技术开发区第三大街8号豪威大厦2门202B-1室

　　最近一期财务数据：单位：万元

　　■

　　其他：不是失信责任主体

　　（2）与公司的关联关系

　　中南控股持有其95.5%股权，实际控制人陈锦石持有其0.45%股权，实际控制人配偶陆亚行持有其0.04%股权，独立第三方怡星国际集团有限公司持有其2.26%股权，其他无关联自然人合计持股1.75%。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（3）履约能力分析

　　金丰环球装饰工程（天津）有限公司经营情况、财务状况良好，根据其良好的发展前景，公司认为其具备良好的履约能力。

　　3、江苏中南物业服务有限公司

　　（1）基本情况

　　名称：江苏中南物业服务有限公司

　　法定代表人：凌军

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：物业管理；房地产中介；停车场管理；代居民收水电费及其他费用；食品、日用品、日用化学品、蔬菜、农副产品、水产品、服装、劳护用品、皮革制品、五金产品、通讯器材、装饰材料、家具、办公用品、照相器材、工艺美术品批发、零售；烟草零售；酒店管理；盆景的销售、租赁。

　　住所：南通市桃园路8号中南世纪城内

　　最近一期财务数据：单位：万元

　　■

　　其他：不是失信责任主体

　　（2）与公司的关联关系

　　中南控股间接持有其100%股权。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（3）履约能力分析

　　根据江苏中南物业服务有限公司的经营情况、财务状况及良好的发展前景，并考虑到与中南控股的股权关系，公司认为其具备良好的履约能力。

　　4、北京城建中南土木工程集团有限公司

　　（1）基本情况

　　名称：北京城建中南土木工程集团有限公司

　　法定代表人：黄锡阳

　　注册资本：100,800万元

　　主营业务：施工总承包；专业承包；园林绿化服务；投资管理；经济贸易咨询；技术咨询；租赁建筑工程机械设备；销售建筑材料、金属材料、机械电器设备；仓储服务；劳务服务；普通货物道路货物运输（仅限使用清洁能源、新能源车辆）；工程设计；工程勘察。

　　住所：北京市朝阳区化工路59号院1号楼1至14层01内B座九层1001室

　　最近一期财务数据：单位：万元

　　■

　　其他：不是失信责任主体

　　（2）与公司的关联关系

　　中南控股持股85.25%，独立第三方北京城建集团有限责任公司持股12%，无关联自然人黄锡阳持股2.75%。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（3）履约能力分析

　　北京城建中南土木工程集团有限公司为市政公用工程总承包壹级企业，为公司公共设施+房地产开发的开发模式提供市政工程施工劳务。该公司经营情况、财务状况良好，根据其良好的发展前景，公司认为其具备良好的履约能力。

　　5、中南控股集团（上海）资产管理有限公司

　　（1）基本情况

　　名称：中南控股集团（上海）资产管理有限公司

　　法定代表人：施锦华

　　注册资本：10,000万元

　　主营业务：资产管理,投资管理,实业投资,企业管理咨询,房地产咨询,投资咨询,财务咨询,商务咨询,证券咨询,电子商务(不得从事金融业务),房地产经纪,企业重组及并购,房地产开发,物业管理。

　　住所：上海市奉贤区望园路1698弄14号5幢101室

　　最近一期财务数据：单位：万元

　　■

　　其他：不是失信责任主体

　　（2）与公司的关联关系

　　中南控股持股75%，中南控股及关联人合计持有32.2%份额的嘉兴乾煌投资合伙企业（有限合伙）持股25%。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（3）履约能力分析

　　根据中南控股集团（上海）资产管理有限公司的经营情况、财务状况及良好的发展前景，并考虑到与中南控股的股权关系，公司认为其具备良好的履约能力。

　　6、南通中南商业发展有限公司

　　（1）基本情况

　　名称：南通中南商业发展有限公司

　　法定代表人：陈昱含

　　注册资本：1,000万元

　　主营业务：房地产开发与经营（凭资质证书经营）；商业地产项目的营销策划、设计，房地产经纪，自有房屋租赁，会展服务，物业管理，停车场管理服务；摄影摄像服务；工艺美术品、金属制品、珠宝首饰、日用品、服装、服饰的批发、零售；企业营销策划；企业形象策划；花卉租赁、批发、零售；设计、制作、发布、代理国内广告；室内游戏娱乐服务；理发服务；健身服务；烟草零售；食品经营。

　　住所：海门区常乐镇常青路188号

　　最近一期财务数据：

　　2019年营业收入7,423万元，净利润514万元。截止2020年10月31日经审计的总资产9,216万元，总负债6,844.10万元，净资产2,372万元。

　　其他：不是失信责任主体

　　（2）与公司的关联关系

　　中南控股实际控制人的女儿，公司董事、副总经理陈昱含100%持股。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的关联关系情形。

　　（3）履约能力分析

　　根据南通中南商业发展有限公司的经营情况、财务状况及良好的发展前景，公司认为其具备良好的履约能力。

　　7、中南控股集团有限公司

　　（1）基本情况

　　名称：中南控股集团有限公司

　　法定代表人：陈锦石

　　注册资本：10,200万人民币

　　主营业务：对制造业、房地产业、建筑业、批发零售业、服务业、交通运输业进行投资；建材批发零售。

　　住所：海门市常乐镇

　　主要财务数据：单位：万元

　　■

　　其他：不是失信被执行人

　　（2）与公司的关联关系

　　中南控股为公司控股股东。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的关联关系情形。

　　（3）履约能力分析

　　中南控股经营情况、财务状况良好，根据其良好的发展前景，公司认为其具备良好的履约能力。

　　8、上海中南金石企业管理有限公司

　　（1）基本情况

　　名称：上海中南金石企业管理有限公司

　　法定代表人：丛学丰

　　注册资本：100,000万元

　　主营业务：企业管理服务,房地产开发经营。

　　住所：上海市奉贤区城乡路333号1幢6层6391室

　　最近一期财务数据：单位：万元

　　■

　　其他：不是失信责任主体

　　（2）与公司的关联关系

　　中南控股持股91%，无关联自然人合计持股9%。该关联人符合《股票上市规则》第10.1.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（3）履约能力分析

　　上海中南金石企业管理有限公司经营情况、财务状况良好，根据其良好的发展前景，公司认为其具备良好的履约能力。

　　三、2021年度日常关联交易定价及协议

　　1、定价原则

　　如果与中南商业合作，须按照第八届董事会第九次会议审议通过的定价原则进行。有关情况请参见公司2020年12月8日发布的《关于转让中南商业股权的关联交易公告》。

　　其他日常关联交易将按照如下原则进行定价：

　　1）有国家规定定价标准的交易，按照国家规定的定价标准定价；

　　2）无国家规定标准的，但有行业价格定价标准可参照的交易，依据行业价格标准定价；

　　3）既无国家标准又无适用的行业标准的交易，采取公开招标或议标方式，按照所在地市场价格确定。

　　2、协议签署

　　公司将在业务实际发生时，根据相关法律法规以及公司招标的要求，履行必要的程序后与相关关联方签订协议。

　　四、2021年度日常关联交易目的和影响

　　本次涉及的日常关联交易为公司与控股股东及其关联方发生的日常持续性关联交易。交易有利于利用控股股东的资源和市场机会，降低交易成本，提高投资回报率。

　　公司有关日常交易价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。

　　有关日常关联交易不影响公司独立性，公司主要业务不会应为日常关联交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事事前认可和独立意见

　　1、事前认可意见

　　经过对本次日常关联交易授权事项的认真了解，认为2021年度日常关联交易授权额度所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，交易定价合理。希望公司未来审议有关事项时，严格执行各项规定，保证交易公开、公允，防止关联方损害公司和其他股东利益。我们同意将有关事项提交董事会审议。

　　2、独立意见

　　我们认为2021年度日常关联交易授权所涉及的事项属于公司生产经营正常需要，交易定价合理，不存在利用关联方关系损害上市公司利益的情形，不损害公司其他股东特别是中小股东利益。有关事项审核履行了必要的程序，提交董事会审议前征询了独立董事意见，董事会审议有关事项时关联董事回避了表决，决策过程合法合规。同意将有关事项提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、第八届董事会第十次会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见、独立意见。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十六日

　　证券代码：000961               证券简称：中南建设             公告编号：2020-242

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于新设及增资子公司事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　经公司第八届董事会第十次会议审议同意，公司新设江门嘉缘置业有限公司、佛山市顺德区城熙房地产开发有限公司、厦门钧浩房地产开发有限公司、南通鑫恒置业有限公司、常州佳悦置业有限公司、南通添春企业管理中心（有限合伙）、常州熙程置业有限公司、杭州棠红企业管理咨询有限公司、温州恒铵置业有限公司、济南鸿义置业有限公司、临沂星悦房地产开发有限公司、临沂天启房地产开发有限公司及洛阳中洛城市建设有限公司等13家注册资本在3亿元以上的子公司：并将嘉世（广州）实业投资有限公司、泉州钧卓房地产开发有限公司、南通市华旭置业有限公司、温州恒岚置业有限公司等4家子公司注册资本增加到3亿元以上。

　　其中增加注册资本金额超过经审计的2019年末归属上市公司股东的股东权益10%的有：

　　■

　　本次新设子公司及对子公司增资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、借壳，不需要公司股东大会审议，不需要经过有关部门批准。

　　二、有关子公司基本情况

　　1、杭州棠红企业管理咨询有限公司

　　经营范围：服务：企业营销策划，市场营销策划，建筑工程，企业管理咨询，商务信息咨询（除商品中介）

　　股东情况：公司间接持有100%股权

　　出资方式：自有资金认缴出资

　　公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款

　　信用情况：不是失信责任主体

　　2、温州恒岚置业有限公司

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：酒店管理；企业管理；停车场服务；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属材料销售；办公用品销售

　　股东情况：

　　■

　　出资方式：自有资金出资

　　增资前公司间接持有100%股权，增资前后均纳入上市公司合并报表范围

　　公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

　　信用情况：不是失信责任主体

　　财务情况：单位：万元

　　■

　　三、有关子公司共同投资方

　　温州恒岚置业有限公司共同投资方

　　公司名称：福州汇隆川房地产开发有限公司

　　住所：福建省福州市鼓楼区洪山镇西洪路397号3号楼215室

　　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：徐国宏

　　注册资本：人民币1,000万

　　主营业务：房地产开发、销售

　　相互关系：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司无关联关系

　　信用情况：不是失信责任主体

　　四、有关子公司公司章程主要内容

　　1、杭州棠红企业管理咨询有限公司

　　注册资本：人民币250,000万元

　　支付方式：货币资金认缴出资

　　董事、监事和管理人员组成：公司不设董事会，设执行董事1名，由股东委派产生。公司不设监事会，设监事1名，由非职工代表担任，经股东委派产生。公司设经理，由执行董事兼任。董事、监事、经理依法行使有关职权。

　　2、温州恒岚置业有限公司

　　注册资本：人民币600,000万元

　　支付方式：货币资金认缴出资

　　股东会：公司股东会由全体股东组成，是项目公司的权利机构，依照《公司法》行使有关职权

　　董事、监事和管理人员组成：公司不设董事会，设执行董事一人，由股东会选举产生，执行董事对股东会负责，依法行使有关职权。公司不设监事会，设监事1人，经股东会选举产生，监事对股东会负责，依法行使有关职权。公司设经理，由执行董事聘任或解聘，经理对执行董事负责，依法行使有关职权。

　　五、新设及增资子公司对公司的影响

　　本次新设和增资子公司是为了公司业务发展需要，有关安排将开拓公司业务，增加公司实力，提高公司抗风险能力。

　　六、备查文件

　　第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十六日

　　证券代码：000961               证券简称：中南建设             公告编号：2020-243

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为安徽鸿鹰等公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额640.73亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的298.86%，请投资者关注有关风险。

　　一、担保情况

　　为了公司业务发展需要，公司拟提请股东大会同意对安徽省宁国市鸿鹰生态旅游发展有限责任公司（简称“安徽鸿鹰”）等6家合营、联营公司提供合计589,800万元担保额度，新增担保额度具体情况如下：

　　■

　　有关担保额度的有效期为股东大会本次通过为有关公司提供担保的决议之日起12个月。有关担保的具体事宜授权公司经理层办理。

　　本次对资产负债率超过70%的4家合营、联营公司担保额度，在公司2020年第八次临时股东大会通过的《关于为深圳宝昱等公司提供担保的议案》决议有效期内，与有关议案通过的21家资产负债率超过70%的合营、联营公司的136.83亿元担保额度，在有关资产负债率超过70%的公司间可以相互调剂。本次对资产负债率低于70%的2家合营、联营公司担保额度，在上述决议有效期内，与有关决议通过的6家资产负债率低于70%的合营、联营公司的52.19亿元担保额度，在有关资产负债率低于70%的公司间可以相互调剂。

　　2020年12月15日公司第八届董事会第十次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了为安徽鸿鹰等公司提供担保额度事项，决议将有关事项提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、安徽省宁国市鸿鹰生态旅游发展有限责任公司

　　成立日期：2007年11月9日

　　注册地点：宁国市宁港路白云山国际养生休闲度假区2号楼

　　法定代表人：王风

　　注册资本：人民币2,700万元

　　主营业务：房地产开发；旅游场所建设。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：单位：万元

　　■

　　2、金华市厚朴企业管理有限公司

　　成立日期：2018年8月7日

　　注册地点：浙江省金华市金磐开发区安文路380号

　　法定代表人：胡炜

　　注册资本：人民币500万元

　　主营业务：企业管理咨询，房产销售代理；建筑材料、五金制品、金属材料、木制品销售，自有房屋租赁。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：单位：万元

　　■

　　3、诸暨祥生弘宜置业有限公司

　　成立日期：2020年10月20日

　　注册地点：浙江省诸暨市暨南街道暨南路7号206室

　　法定代表人：毛艳红

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：许可项目：房地产开发经营。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　4、无锡唐美房地产有限公司

　　成立日期：2020年7月23号

　　注册地点：江阴市凤凰路30号1306室

　　法定代表人：石鹏飞

　　注册资本：人民币30,000万元

　　主营业务：房房地产开发经营；住宅室内装饰装修；各类工程建设活动；特种设备安装改造修理；建筑劳务分包；建设工程设计；土地整治服务；停车场服务；住房租赁；非居住房地产租赁；工程管理服务；规划设计管理；专业设计服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；园林绿化工程施工。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：单位：万元

　　■

　　5、重庆万涪达置业有限公司

　　成立日期：2020年9月8日

　　注册地点：重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道115号1幢12-3

　　法定代表人：张悦

　　注册资本：人民币5,000万

　　主营业务：房地产开发经营；物业管理；房地产咨询服务；停车场服务。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　■

　　6、苏州京智商业发展有限公司

　　成立日期：2020年9月28日

　　注册地点：苏州市相城区高铁新城开泰路18号长江大都会6幢1楼024室

　　法定代表人：陆冬梅

　　注册资本：人民币5,000万元

　　主营业务：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；商业综合体管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；市政设施管理；物业管理；停车场服务；通用设备修理；建筑材料销售；金属材料销售；建筑装饰材料销售。

　　股东情况：

　　■

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司其他股东无关联关系。

　　财务情况：新成立公司，暂无财务数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司目前尚未与贷款机构签订担保协议。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　董事会审议认为：本次为有关公司提供担保，是基于有关公司的业务需要。目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保风险可控。在公司提供担保的同时，公司将通过要求有关公司的其他股东按持股比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益。为有关公司提供担保不损害公司及其他股东利益。

　　五、独立董事意见

　　我们认为向有关公司提供担保确系公司发展需要。担保涉及的公司不是失信责任主体，目前有关公司经营正常，偿债能力强，担保不增加公司风险。公司将通过要求被担保对象其他股东按比例提供担保或向公司提供反担保等方式保障公司权益，担保风险可控。提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及控股子公司对外担保余额为640.73亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的298.86%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为123.60亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的57.63%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。

　　七、备查文件

　　1、第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十六日

　　证券代码：000961             证券简称：中南建设              公告编号：2020-244

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2020年第九次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2020年第九次临时股东大会

　　2、召集人：公司第八届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2020年12月31日（星期四）下午15：00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2020年12月31日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2020年12月31日上午9:15）至投票结束时间（2020年12月31日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年12月24日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2020年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　1、关于2021年度财务资助有关授权事项的议案；

　　2、关于2021年度日常关联交易授权事项的议案；

　　3、关于为安徽鸿鹰等公司提供担保的议案。

　　以上议案属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

　　议案2属于关联交易事项，关联股东需要回避表决。

　　以上提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。

　　具体内容详见公司2020年12月16日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的第八届董事会第十次会议决议公告、关于2021年度日常关联交易授权事项的公告及关于为安徽鸿鹰等公司提供担保的公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　注：股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东对总议案、具体提案重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，总议案、具体提案投票意见不同视为弃权。

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2020年12月25日至12月31日之间，每个工作日上午9:00—下午17:30（可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　邮政编码：200335

　　联系电话：（021）61929799

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：何世荣

　　6、注意事项：

　　（1）疫情期间，公司鼓励股东通过网络投票方式参加本次股东大会；

　　（2）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

　　（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（4）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，其具体操作流程详见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的投资者，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过深交所交易系统投票。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　江苏中南建设集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十六日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。股东重复投票以第一次投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月31日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2020年12月31日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司2020年第九次临时股东大会授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2020年第九次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　代理人姓名：               代理人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：             委托日期：    年   月    日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

　　■

　　注：

　　1、请用正楷填上您的全名（中文或英文名，须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、请填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投同意票、反对票或弃权票。