证券代码：003005      证券简称：竞业达        公告编号：2020-029

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于2020年12月11日以电话、短信等方式通知全体董事。会议于2020年12月15日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，其中独立董事马忠先生、郝亚泓女士、肖波先生以电话会议方式参加并通讯表决，公司部分高级管理人员列席了会议。公司董事长钱瑞先生主持会议。

　　本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于公司及子公司 2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司 2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供担保的公告》。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于召开 2021年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知公告》。

　　表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　三、 备查文件

　　1、 第二届董事会第六次会议决议

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月16日

　　证券代码：003005      证券简称：竞业达        公告编号：2020-030

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四、 监事会会议召开情况

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知于2020年12月11日以电话、短信等方式通知全体监事。会议于2020年12月15日在公司会议室以现场方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席李丽女士主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　五、 监事会会议审议情况

　　会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供担保的公告》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　六、 备查文件

　　2、 经与会监事签字的监事会决议。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月16日

　　证券代码：003005      证券简称：竞业达        公告编号：2020-031

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足公司日常经营的资金需求，北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于2020年12月15日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司向银行申请综合授信最高额度不超过人民币7.9亿元整，授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司实际经营需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用，银行授信用途包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等。公司在日常经营活动中，较多使用保函、银行承兑汇票等融资方式，可进一步提高资金使用效率，有利于减轻公司的资金压力，更好地支持公司业务拓展 。具体授信额度如下：

　　■

　　公司将本着审慎原则灵活高效地运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，公司将根据经营的实际需求对特定时期不同融资方式进行优劣对比，按照财务风险控制要求、成本高低等来确定具体使用的授信金额及用途，并将及时公告。董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续，签署相关合同及文件。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月16日

　　证券代码：003005      证券简称：竞业达        公告编号：2020-032

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　关于对外提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业达”）于2020年12月15日召开第二届董事会第六次会议，会议以：7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。现将有关事项公告如下：

　　一、担保情况概述

　　根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发

　　[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁

　　发的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》的有关规定，根据北京竞业达数字系统科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）、北京竞业达沃凯森科技有限公司（以下简称“沃凯森”）的业务发展需要，公司拟同意对

　　竞业达数字、沃凯森分别提供不超过 3,000万元、1,000万元的连带责任担保。由于公司对沃凯森持股80%，因此公司为沃凯森提供的担保由沃凯森的其他股东李文波为公司提供反担保。

　　因沃凯森的资产负债率超过70%，根据《公司章程》等规定，该项议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人北京竞业达数字系统科技有限公司

　　（1）成立日期：2006年5月29日

　　（2）注册地点：北京市海淀区地锦路7号院9号楼3层301

　　（3）法定代表人：钱瑞

　　（4）注册资本：3,000万元

　　（5）公司持股比例：100%

　　（6）公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、化工产品（不含化学危险品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、机械设备、家用电器、日用品；专业承包；办公设备维修；委托加工计算机、软件及辅助设备；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

　　（7）主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，竞业达数字总资产29,213.57万元，总负债 6,981.46万元，净资产22,232.10万元，2019 年度营业收入 19,363.04万元，净利润 6,311.78 万元。

　　截至 2020 年 9 月 30 日，竞业达数字总资产32,379.09  万元，负债总额 5,967.35  万元，净资产36,411.74万元，2020 年 1-9 月实现营业收入10,961.46万元，净利润4,179.63万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、被担保人北京竞业达沃凯森科技有限公司

　　（1）成立日期：2013年4月28日

　　（2）注册地点：北京市海淀区地锦路7号院9号楼1层101-3

　　（3）法定代表人：钱瑞

　　（4）注册资本：500万元

　　（5）公司持股比例：80%

　　（6）公司经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；教育咨询（中介服务除外）；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金交电、汽车、汽车零配件、自行开发后的产品；设计、制作、代理、发布广告；市场调查；计算机系统服务；计算机维修；软件开发；计算机技术培训；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。

　　（7）主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，沃凯森总资产 2,687.03万元，总负债2,004.49万元，净资产682.55万元，2019年度营业收入2,056.20万元，净利润236.26万元。

　　截至 2020 年 9 月 30 日，沃凯森2,351.31万元，负债总额1,772.76万元，净资产578.55万元，2020 年 1-9 月实现营业收入万1,024.43元，净利润-103.99万元。（以上财务数据未经审计）

　　（8）股东及股权结构：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　■

　　四、董事会意见

　　公司全资、控股子公司因为其开展正常经营活动需求，向银行申请贷款，由公司为其提供担保。公司对申请贷款的控股子公司沃凯森有绝对的控制权，财务风险属于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为全资、控股子公司提供担保。

　　五、累计对外担保

　　截止目前，本次担保提供后上市公司及控股子公司对外担保余额为5000万元，占上市公司最近一期经审计净资产（按公司2019年度经审计净资产 45,946.28万元计）的10.88%。其中公司对全资子公司的担保余额为4,000万元，对控股子总司担保余额为1,000万元。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议。

　　特此公告

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月16日

　　证券代码：003005      证券简称：竞业达        公告编号：2020-033

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　召开2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》，同意召开2021年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第六次会议审议通过，决定召开本次股东大会，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2021年1月5日（星期二）下午14:50；

　　（2）网络投票时间：2021年1月5日。其中：

　　A、通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2021年1月5日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2021年1月5日9:15-15:00。

　　5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权；本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2020年12月29日（星期二）。

　　7．出席对象：

　　（1）截止2020年12月29日下午15:00下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8．会议地点：北京市海淀区地锦路7号院9号楼公司一层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1．《关于公司及子公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　2．《关于为全资、控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

　　上述议案均为普通议案，需出席会议的股东（包括代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　以上议案已经公司2020年12月15日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1．登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、受托人股东账户卡或受托人持股证明、受托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达本公司的时间为准（须在2020年12月31日17：30前送达或发送电子邮件至wangxu@jyd.com.cn，并来电确认）本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2.登记时间：2020年12月31日上午9:00-11:30，下午13:30-17:30，电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

　　3.登记地点：北京市海淀区地锦路7号院9号楼公司董事会办公室。

　　联系人：王栩

　　电话：010-52168861

　　传真：010-52168800

　　电子邮箱：wangxu@jyd.com.cn

　　4.本次会议会期预计半天；出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　六、备查文件

　　1.公司第二届董事会第六次会议决议。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月16日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：363005

　　2.投票简称：JYD投票

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2021年1月5日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年1月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　北京竞业达数码科技股份有限公司：

　　本人（本公司）作为北京竞业达数码科技股份有限公司股东，兹全权委托______________（先生/女士）代表本人（本公司）出席2021年1月5日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                     委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名：                       受托人身份证号码：

　　受托人签名：                       受托日期及期限：

　　备注：

　　1．上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

　　2．委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3．除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　4．本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。