证券代码：002182             证券简称：云海金属             公告编号：2020-56

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　关于公司收到溧水开发区厂区拆迁补偿款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月28日发布了《关于公司签订溧水开发区厂区搬迁补偿协议的公告》（编号2019-19），披露了公司与南京溧水经济技术开发总公司签订《开发区项目收储合同》，根据合同约定：公司溧水开发区厂区拆迁补偿的国有土地使用权面积合计为334006.2平方米，建筑物面积125823.39平方米，住所为溧水区经济开发区秀山东路9号，补偿总金额为67537.447万元人民币（不含税）。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月19日披露了《关于公司分别签订溧水洪蓝镇厂区和晶桥镇厂区搬迁补偿协议的公告》（编号2019-38），披露了公司与南京溧水商贸旅游集团有限公司（以下简称“溧水商贸旅游”）、南京溧水高新技术产业投资有限公司（以下简称“溧水高投”）签署了《洪蓝项目收储合同》和《晶桥项目收储合同》。《洪蓝项目收储合同》是关于南京云海轻金属精密制造有限公司（以下简称“云海精密”）厂区搬迁补偿合同，《晶桥项目收储合同》是关于南京云开合金有限公司（以下简称“南京云开”）厂区搬迁补偿合同。

　　根据《洪蓝项目收储合同》约定：补偿范围的国有土地使用权面积合计为76372.60平方米，建筑物面积35966.93平方米，住所为溧水区洪蓝镇蒲塘村薛家自然村。补偿总金额为17,629.6775万元人民币（该补偿款不含税）。

　　根据《晶桥项目收储合同》约定：补偿范围的国有土地使用权面积合计为63082.90平方米，建筑物面积30856.65平方米，住所为溧水区晶桥镇工业集中区。补偿总金额为16,917.2620万元人民币（该补偿款不含税）。根据《晶桥项目收储合同补充协议》，增加补偿款221.73984万元人民币（该补偿款不含税），南京云开（晶桥厂区）搬迁补偿总金额为17139.00184万元（该补偿款不含税）。

　　近日公司收到南京溧水经济技术开发总公司支付的拆迁款12000万元人民币，因公司所有拆迁补贴于2019年年报已经确认收益，本次拆迁款到位对公司2020年度利润没有影响。具体会计处理最终以审计机构确认的结果为准。

　　截至目前，公司收到拆迁补偿款总金额为83614.2796万元，其中南京云开（晶桥厂区）获得搬迁总额11997.3012万元，云海精密（洪蓝厂区）获得搬迁总额12340.7743万元，溧水开发区厂区获得搬迁总额59276.2041万元。

　　剩余拆迁补偿款到位情况，公司将持续关注并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002182             证券简称：云海金属              公告编号：2020-57

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　● 本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；

　　● 本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1．会议召集人：南京云海特种金属股份有限公司董事会

　　2．会议主持人：董事长梅小明先生

　　3．会议召开方式及召开时间

　　（1）现场会议时间：2020 年 12 月 15 日（星期二）下午 14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年 12 月 15 日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 12 月 15 日（星期二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　4．会议地点：南京云海特种金属股份有限公司会议室。

　　5．会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东10人，代表股份136,724,294股，占上市公司总股份的21.1509％。

　　其中：

　　通过现场投票的股东7人，代表股份122,068,397股，占上市公司总股份的18.8837％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份14,655,897股，占上市公司总股份的2.2672％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东5人，代表股份17,750,091股，占上市公司总股份的2.7459％。

　　其中：

　　通过现场投票的股东2人，代表股份3,094,194股，占上市公司总股份的0.4787％。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份14,655,897股，占上市公司总股份的2.2672％。

　　公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

　　1．审议《关于拟对外投资签署投资合作协议暨成立合资公司的提案》

　　总表决情况：

　　同意136,722,294股，占出席会议非关联股东所持股份的99.9985％；反对2,000股，占出席会议非关联股东所持股份的0.0015％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议非关联股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,748,091股，占出席会议中小股东所持股份的99.9887％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　关联股东宝钢金属有限公司对提案回避表决。

　　四、律师见证情况

　　1．律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

　　2．见证律师：戴文东、侍文文

　　3．结论性意见：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效”。

　　五、备查文件

　　1．南京云海特种金属股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2．国浩律师（南京）事务所《关于南京云海特种金属股份有限公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月16日

　　证券代码：002182              证券简称：云海金属              公告编号：2020-58

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知的更正公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月12日在巨潮资讯网披露了《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（编号2020-53），因工作人员疏忽，附件二《授权委托书》的表述不完整，现更正如下：

　　原公告内容

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）：                委托日期：

　　更正为

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）：                委托日期：

　　本次股东大会议案的授权表决情况：

　　■

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□  否□  ）可以按照自己的意思表决。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

　　除上述更正内容外，原公告其他内容不变。对此给投资者带来的不便公司深表歉意。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月16日

　　附件：《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（更正后）

　　证券代码：002182              证券简称：云海金属              公告编号：2020-53

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）定于2020年12月29日召开公司2020年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议召开基本情况

　　1、 会议届次：2020年第四次临时股东大会

　　2、 会议召集人：公司董事会

　　3、 会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十二次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、 会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年12月29日（星期二）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月29日（星期二）上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年12月29日（星期二）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2020年12月24日

　　7、 会议出席对象

　　（1）截至2020年12月24日下午15时收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：南京市溧水区经济开发区秀山东路9号，三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2020年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第五届董事会第二十二次会议相关公告。

　　会议审议事项：

　　1. 审议《关于补选王开田先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

　　2. 审议《关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的议案》

　　以上提案为影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决情况单独计票。

　　三、提案编码

　　■

　　四、出席会议登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；

　　（2）自然人股东委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；

　　（4）法人股东由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

　　（5）异地股东可采取信函或用传真方式登记（传真或信函在2020年12月28日16：00前送达或传真至公司证券部）。

　　2、登记时间：2020年12月28日（星期一）上午8：30—11：30，下午13：00—16：00；

　　3、登记地点：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　地址：南京市溧水经济开发区秀山东路9号，南京云海特种金属股份有限公司证券部

　　邮政编码：211200

　　联系电话：025-57234888-8153、025-57234888-8019

　　传真：025-57234168

　　联系人：边玉玺

　　2、出席会议者食宿及交通费用自理。

　　3、出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　附件二：授权委托书格式

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第二十二次会议决议。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年12月12日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362182  投票简称：云海投票

　　2. 填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年12月29日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月29日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年12月29日（现场股东大会召开当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托        先生（女士）代表本人/本单位出席南京云海特种金属股份有限公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人股东账号：                     委托人持股数：

　　受托人签名：                         受托人身份证号码：

　　委托人（签名或盖章）：                委托日期：

　　本次股东大会议案的授权表决情况：

　　■

　　注：1、请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；

　　2、如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□  否□  ）可以按照自己的意思表决。

　　3、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。