证券代码：000530；200530     证券简称：冰山冷热；冰山B      公告编号：2020-032

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　关于解聘及聘任公司总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　冰山冷热科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月15日召开八届十四次董事会议，审议通过了《关于解聘及聘任公司总经理的报告》。根据公司发展需要，解聘丁杰先生的公司总经理职务；经公司董事长提名，聘任殷喜德先生（简历见附件）担任公司总经理，正式解聘及聘任日为2021年1月1日，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。丁杰先生将继续担任公司副董事长。

　　公司独立董事对上述解聘及聘任公司总经理事项发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司及董事会对丁杰先生在担任公司总经理期间为公司发展所做出的贡献表示感谢!

　　特此公告。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2020年12月16日

　　附件：殷喜德先生简历

　　殷喜德，男，1971年生，大连理工大学热能工程专业毕业。1995年7月-2016年6月，历任松下冷链（大连）有限公司（原大连三洋冷链有限公司）营业本部销售总监、副本部长、低温物流设备事业部总经理。2016年7月-2020年12月，任松下冷机系统（大连）有限公司总经理。

　　殷喜德先生目前持有本公司A股股份90,080股，与公司控股股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。殷喜德先生非失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形。

　　殷喜德先生承诺：接受本次提名，由公司公开披露的个人资料真实、准确、完整，符合任职资格，受聘后将切实履行职责。

　　证券代码：000530；200530     证券简称：冰山冷热；冰山B      公告编号：2020-031

　　冰山冷热科技股份有限公司

　　八届十四次董事会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会会议通知，于2020年12月7日以书面方式发出。

　　2、本次董事会会议，于2020年12月15日以通讯表决方式召开。

　　3、应参加表决董事9人，实际表决董事9人。

　　4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、关于解聘及聘任公司总经理的报告

　　根据公司发展需要，解聘丁杰先生的公司总经理职务；经公司董事长提名，聘任殷喜德先生担任公司总经理，正式解聘及聘任日为2021年1月1日，任期至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　（详见公司同日发布的《关于解聘及聘任公司总经理的公告》）

　　公司独立董事对上述事项进行了审核并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　2、独立董事意见。

　　冰山冷热科技股份有限公司董事会

　　2020年12月16日