股票简称：*ST大晟    股票代码：600892      公告编号：临2020－050

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　第十届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议于2020年12月15日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议审议并通过决议如下：

　　一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于制订〈大晟时代文化投资股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　股票简称：*ST大晟      股票代码：600892       公告编号：临2020－051

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　第十届监事会第二十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十八次会议于2020年12月15日在以通讯表决方式召开。本次监事会会议应收到监事表决票3份，实际收到3份。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过决议如下：

　　一．审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

　　同意提名林斌先生、周悦莹女士2人为第十一届监事会非职工监事候选人。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司监事会

　　2020年12月15日

　　股票简称：*ST大晟      股票代码：600892     公告编号：临2020－052

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于董事会换届选举的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司第十届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，拟选举产生公司新一届董事会。本公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第十一届董事会相关独立董事候选人和非独立董事候选人的提名、选举的程序、任职资格等事项公告如下：

　　一、公司第十一届董事会的组成

　　根据现行《公司章程》的规定，公司第十一届董事会由九名董事组成。其中有六名非独立董事、三名独立董事，董事任期自股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

　　二、董事候选人的提名和程序

　　（一）董事会、单独或合并持有公司股份3%以上的股东，可以提名董事候选人。

　　（二）董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意；提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。公司应当在股东大会召开前，发布“董事选举提示性公告”，详细披露董事人数、提名人资格、候选人资格、候选人初步审查程序等内容，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。

　　（三）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。

　　三、董事的选举程序

　　根据《公司章程》的规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事或监事时应当实行累积投票制。

　　累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

　　在累积投票制下，独立董事应当与董事会其他成员分开进行选举。

　　四、本次提名独立董事和非独立董事候选人的情况

　　经公司第十届董事会提名，拟选举黄苹、谢建龙、陈井阳、陈胜金、何玮、徐立坚、陈建根、谷家忠、向旭家为第十一届董事会董事候选人，其中陈建根、谷家忠、向旭家为独立董事候选人。（独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议）。

　　上述候选人的工作履历请见本公告附件。

　　五、其他

　　公司第十届董事会的现有董事在新一届董事会经股东大会选举产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　附件：董事候选人简历

　　黄苹女士，1975年出生，中山大学经济法法学硕士。2005年7月至2012年3月，任国信联合律师事务所律师；2012年3月至2015年3月，任广东君厚律师事务所律师；2015年3月至2016年11月，任索菲亚家居股份有限公司法务总监。2016年12月加入公司至今，担任公司副总经理，2018年5月至今，担任副董事长。

　　陈井阳先生，1982年出生，金融本科学历，注册会计师。2008年7月至2015年6月，历任申科滑动轴承股份有限公司财务经理兼董秘助理、董事、董事会秘书。2016年3月至今，历任大晟时代文化投资股份有限公司董事会秘书、副总经理、总经理、董事。已取得深圳证券交易所、上海证券交易所颁发的董事会秘书培训合格证书。

　　陈胜金女士，1970年出生，本科学历，中级会计师，历任深圳市鸿波通讯投资开发公司财务主管，深圳中通信息实业有限公司财务经理。

　　2014年11月至今历任公司董事、财务总监、副总经理。目前担任公司董事、副总经理。

　　谢建龙先生，1987年出生，本科学历，历任深圳市金晋化工有限公司董事长，深圳市同力高科技有限公司董事，深圳市大晟资产管理有限公司法定代表人、董事长。2014年至今在本公司任副董事长。

　　徐立坚先生，1964年出生，博士研究生学历。1992年至2003年，在中国银行任处长。2004年至2008年，担任中稷产业集团中稷港海房地产投资公司总经理。2009年至2015年，任深圳市华瑞投资有限公司董事。2014年至今，任公司外部董事。

　　何玮先生，1986年出生，本科学历，湖北大学经济学专业。历任时富金融服务集团有限公司市场总监，深圳市前海邦友盛财富管理有限公司运营中心总经理，深圳市博得创富投资管理有限公司基金经理，金洲慈航集团股份有限公司董事长助理。

　　陈建根先生，1963年出生，本科学历。2001.1—2004.1，担任浙江华达集团公司财务总监。2004.1--2005.5，担任山下湖珍珠集团有限公司副总经理。2005.5-2007.10，担任钱塘房产集团有限公司总稽核师。2007．10-2011.2，担任浙江蓝山投资管理有限公司副总裁。2011年3月至今，担任浙江金海棠投资管理有限公司总裁。

　　谷家忠先生，1961年出生，高级经济师、注册律师，中国人民大学经济学硕士。现为广东广和（北京）律师事务所律师。1981年起先后在大型国有军工企业担任办公室主任、财务处长、部门总经理、首席法律顾问等职；1996年开始先后在国信证券、华安证券、中航证券担任投资银行部总经理、内核小组负责人、投行总监、董事总经理等职务，具有丰富的投资银行工作经验和公司法证券法实务操作经验。

　　向旭家先生，1969年出生，法学硕士。2011.2-2013.11，任生命人寿保险股份有限公司董事会秘书；2013.11-2015.1，历任生命保险资产管理有限公司总经理、董事长；2014.12 -2015.10任富德控股（集团）有限公司总裁；2015.12 -2019.1，广东维摩律师事务所律师、管理合伙人；2019.1至今，北京安理律师（深圳）事务所、合伙人执委会主任。

　　股票简称：*ST大晟      股票代码：600892     公告编号：临2020－053

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于监事会换届选举的提示性公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司第十届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司制度的规定，拟选举产生公司新一届监事会。本公司监事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，将第十一届监事会非职工代表监事候选人的提名、选举的程序、任职资格以及职工代表监事选举等事项公告如下：

　　一、公司第十一届监事会的组成

　　根据现行《公司章程》的规定，公司监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会或者其他形式民主选举产生。

　　公司第十一届监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事、两名为非职工代表监事。监事任期三年，自股东大会选举产生非职工代表监事并与职工代表监事共同组成监事会之日起计算，任期三年。

　　二、非职工代表监事候选人的提名和程序

　　（一）监事会、单独或合并持有公司股份3%以上的股东，可以提名非由职工代表担任的监事的候选人；

　　（二）监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意；提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。

　　（三）监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受提名，确认其被公司披露的资料真实、完整，并保证当选后切实履行职责。

　　三、监事的选举程序

　　根据《公司章程》的规定，股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事或监事时应当实行累积投票制。

　　累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

　　四、本次提名非职工代表监事候选人的情况

　　根据《公司章程》规定，经资格审查并征询监事候选人本人意见后，公司监事会提名林斌先生、周悦莹女士2人为第十一届监事会监事候选人。

　　上述候选人的工作履历请见本公告附件。

　　五、其他

　　1、公司第十届监事会的现有监事在新一届监事会经股东大会选举产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

　　2、经公司职工代表大会审议，已选举张媛媛女士为公司第十一届监事会职工代表监事。张媛媛女士将与公司2020年第二次临时股东大会选举产生的另外两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司监事会

　　2020年12月15日

　　附件：监事候选人简历：

　　林斌先生，1974年7月出生，本科学历， 2010.5—2014.3，担任深圳市春景投资发展有限公司副总经理。2014年4月至今，担任深圳市大晟投资管理有限公司副总经理。2014年至今，担任公司监事会主席。

　　周悦莹女士，1988年出生，大专学历，现任大晟时代文化投资股份有限公司资金主管。

　　股票简称：*ST大晟        股票代码：600892       公告编号：临2020－054

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于选举公司第十一届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　大晟时代文化投资股份有限公司第十一届职工代表监事任期已到期，根据《公司章程》规定，近日公司召开职工代表大会选举职工代表监事，选举张媛媛女士为公司第十一届监事会职工代表监事（简历附后），张媛媛女士将与经2020年第二次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成第十一届监事会，监事任期与第十一届监事会同期。

　　特此公告。

　　职工代表监事简历：

　　张媛媛女士，1991年生，毕业于英国莱斯特大学，管理学硕士学位，2015年7月至2016年2月担任大晟时代文化投资股份有限公司人力资源部人事专员，2016年3月至今担任大晟时代文化投资股份有限公司金融证券部证券事务专员、职工代表监事。

　　大晟时代文化投资股份有限公司监事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：600892        证券简称：*ST大晟    公告编号：临2020-055

　　大晟时代文化投资股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月31日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月31日13点30分

　　召开地点：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月31日

　　至2020年12月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2020年12月15日经公司第十届董事会第三十三次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司将在本次股东大会召开前，将会议资料上传至上海证券交易所网站进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方法：法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、单位授权委托书及出席人身份证办理登记手续。个人股东持股东账户卡和个人身份证（委托代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人股东账户卡）办理登记手续。请各位股东在2020年12月29日前以信函或传真方式办理登记，来信请寄至登记地址，现场登记的股东请至登记地址办理登记。

　　2、登记时间：2020年12月29日9:00-17:30

　　3、登记地址：深圳市福田区景田北一街28-1邮政综合楼6楼会议室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：（0755）82359089 传真：（0755）82610489

　　联系部门：公司金融证券部

　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　大晟时代文化投资股份有限公司董事会

　　2020年12月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　《第十届董事会第三十三次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　大晟时代文化投资股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月31日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■