证券代码：000797     证券简称：中国武夷          公告编号：2020-184

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646   债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司第六届

　　董事会第七十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”或“中国武夷”）第六届董事会第七十八次会议（临时）于2020年12月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年12月14日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长林增忠先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一致形成如下决议：

　　一、《关于参加福州市2020-65号地块竞拍的议案》

　　福州市宗地2020-65号位于仓山区三江口片区江滨东大道南侧、壁头路东侧。土地出让面积66,037㎡（合99.06亩），土地用途为二类住宅用地；1.0＜容积率＜1.56，规划计容面积102,824㎡；建筑密度≤26.2%；绿地率≥34.7%；21米＜住宅建筑高度≤60 米、幼儿园≤16米。宗地东北侧要求配建一所9班幼儿园，用地面积不小于4,050㎡，容积率0.9以上，1.0以下（含1.0），计容建筑面积3,645㎡。公司参加上述地块竞拍。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　二、《关于参加福州市2020-68号地块竞拍的议案》

　　福州市宗地2020-68号位于秀峰路以西，山前路以北。土地出让面积18,479㎡（合27.72亩），土地用途为二类居住-商业用地（R2-B1）;1.0＜容积率≤1.6，规划计容面积29,566.4㎡，其中商业比例及面积不少于2,500㎡，不超过3,500 ㎡。建筑密度≤30%，绿地率≥35%，18米＜住宅建筑高度≤24米。公司参加上述地块竞拍。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　三、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司向74名激励对象首次授予限制性股票的授予日为2017年11月27日，授予限制性股票806.75万股。自首次授予日起满 36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第二个解锁期，截至 2020年12月14日，该部分限制性股票的第二个锁定期已届满。

　　2017年11月27日至今，因14名激励对象离职，公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》要求对其已获授但尚未解锁的限制性股票172.596万股（原授予143万股，变动原因为实施公司2017年度、2018年度和2019年度利润分配方案，先后进行资本公积转增股本每10股转增3.000595股和每10股转增2股，下同）进行回购、注销。首次授予激励对象1名因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股进行回购，已于2020年12月4日完成注销。公司2019年度业绩达到《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的考核指标，且首次授予限制性股票激励对象剩余的59名激励对象2019年度考核结果均为合格及以上，均符合第二期解锁条件，详见公司同日在巨潮网披露的《2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期限制性股票解锁条件成就的公告》（公告编号：2020-187）。上述59名符合解锁条件的首次授予限制性股票激励对象共持有限制性股票1,018.3365万股（原授予股数 652.75万股），占公司目前总股本的0.65%。本次解锁限制性股票比例为33%，数量为336.0511万股，占公司目前总股本的0.21%。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　四、《关于子公司重庆天仁因公开招标形成关联交易的议案》

　　公司子公司重庆天仁置业有限公司（以下简称“重庆天仁”）就重庆五桂堂历史文化商业街区项目进行公开招标，该项目由公司第一大股东福建建工集团有限责任公司（以下简称“福建建工”）和重庆天仁参股股东重庆博建建筑规划设计有限公司（以下简称“重庆博建”）组成的联合体中标，其中设计费中标金额为2,278.26万元、建安工程费中标下浮比例为5.5%，暂定总价为41,683.95万元。本次交易构成关联交易，关联交易主要内容如下：

　　（一）交易标的

　　1、工程名称：重庆五桂堂历史文化商业街区项目EPC总承包

　　2、工程建设地点：重庆市涪陵区敦仁街道望栏桥社区（八角井）

　　3、工程范围：包括红线内建筑、结构、装饰装修（含指定范围内的精装修）、给排水、电气、暖通、室外管网除箱涵外、道路、消防、景观绿化、节能、建筑信息模型（BIM方案报建深度）、附属工程、深基坑高边坡、人防等全部工程的设计、施工、采购直至竣工验收合格整体移交、工程保修期内的缺陷修复和保修等所有内容。

　　4、工程规模：占地面积约36,225㎡，合约54.3亩，用地性质为B1B2商业商务用地，容积率1.4，计容建筑面积不大于50,715㎡。

　　5、计划工期：总工期 580日历天。

　　（二）中标价

　　本次招标项目设计费中标金额2,278.26 万元、建安工程费中标下浮比例5.5%，暂定总价为41,683.95万元。其中福建建工份额约41,683.95万元,该部分交易构成关联交易；重庆博建公司份额约2,278.26万元。

　　本议案构成关联交易，关联方董事回避表决。独立董事事前认可并同意本议案。

　　本议案已向深圳证券交易所申请豁免履行股东大会审议程序，详见2020年11月14日在巨潮网披露的《关于子公司因公开招标形成关联交易的公告》（公告编号：2020-169）。

　　同意6票；反对0票；弃权0票

　　五、《关于调整2020年度内部担保额度的议案》

　　公司于2020年4月21日和2020年5月22日分别召开第六届董事会第六十四次会议和2019年度股东大会，审议通过《关于2020年度公司内部担保额度的议案》，2020年度公司及子公司为公司和子公司融资提供担保额度为总余额不超过109.83亿元，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。目前公司内部担保余额为27.75亿元，因公司房地产项目开发建设需要，在控股子公司福州桂武置业有限公司与南京武宁房地产开发有限公司之间调整1亿元担保额度。年度担保额度调整情况如下：

　　■

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　六、《关于制订公司财务资助制度的议案》

　　为提高公司信息披露质量，规范对外提供财务资助行为，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，结合公司的实际情况，制订《财务资助制度》。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　七、《关于招商银行综合授信额度的议案》

　　公司向招商银行申请本金金额不超过人民币3亿元的综合授信额度，授信额度的使用期限不超过1年，授信的担保方式为中国武夷信用保证。

　　同意9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：000797                 证券简称：中国武夷                     公告编号：2020-185

　　债券代码：112301                 债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646         债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司第六届

　　监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2020年12月10日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020年12月14日以通讯方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：

　　一、《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》

　　根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》，公司向74名激励对象首次授予限制性股票的授予日为2017年11月27日，授予限制性股票806.75万股。自首次授予日起满36个月后的首个交易日至首次授予日起48个月内的最后一个交易日止为首次授予限制性股票的第二个解锁期，截至2020年12月14日，该部分限制性股票的第二个锁定期已届满。

　　2017年11月27日至今，因14名激励对象离职，公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》要求对其已获授但尚未解锁的限制性股票172.596万股（原授予143万股，变动原因为实施公司 2017年度、2018年度和2019年度利润分配方案，先后进行资本公积转增股本每10股转增3.000595股和每10股转增2股，下同）进行回购、注销。首次授予激励对象1名因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股已于2020年12月4日完成注销。公司2019年度业绩达到《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的考核指标，且剩余的59名激励对象2019年度考核结果均为合格及以上，均符合第二期解锁条件，上述59名符合解锁条件的首次授予限制性股票激励对象共持有限制性股票1,018.3365万股（原授予股数 652.75万股），占公司目前总股本的0.65%。本次解锁限制性股票比例为33%，数量为336.0511万股，占公司目前总股本的0.21%。解锁情况详见下表：

　　■

　　综上所述，同意公司办理股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁相关事宜。

　　同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司监事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：000797                 证券简称：中国武夷                     公告编号：2020-187

　　债券代码：112301                 债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646         债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七十八次会议于2020年12月14日召开，会议审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。现对有关事项说明如下：

　　一、公司2017年股权激励计划简述

　　1、2017年9月22日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。

　　2、2017年9月22日，公司召开第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等。

　　3、2017年10月16日，收到公司第一大股东福建建工集团有限责任公司转来的福建省人民政府国有资产监督管理委员会《关于福建建工集团有限责任公司控股上市公司中国武夷实业股份有限公司实施股权激励计划有关事项的批复》（闽国资函运营[2017]454号），原则同意公司实施股权激励计划方案，公司于次日披露《关于限制性股票激励计划事项获得福建省人民政府国有资产监督管理委员会批复的公告》（公告编号：2017-157）。

　　4、公司监事会对本次激励计划的激励对象名单进行审核，并在2017年10月20日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况的说明。

　　5、2017年10月25日，公司 2017 年第二次临时股东大会审议并通过了《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》等，并对本次限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况自查报告进行公告。

　　6、2017年11月27日，公司召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过《关于调整2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事对上述议案均发表了一致同意的独立意见。监事会出具《关于公司2017年限制性股票激励计划首次授予相关事项的核查意见》。

　　7、2017年12月12日，公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记工作完成，上市日期为2017年12月14日。

　　8、2018年5月4日，公司召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第八次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象马协标、王军泓2人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共20万股进行回购注销，回购价格6.02元/股。2018年7月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的20万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,007,463,640股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为72名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,867,500股。

　　9、2018年9月3日公司第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于向激励对象授予2017年限制性股票激励计划预留部分限制性股票的议案》，以2018年9月3日为授予日，向符合条件的10名激励对象授予86万股预留部分限制性股票。2018年9月13日预留部分授予限制性股票登记完成，上市日期为2018年9月17日。

　　10、2018年12月11日公司召开第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象王仙冬、吴帮东、郑官塘、伍传和4人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共57.2027万股进行回购注销，回购价格为4.58439元/股。2019年3月19日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的57.2027万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,310,050,649股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为78名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为10,516,191股。

　　11、2019年6月3日，公司召开第六届董事会第四十二次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象徐文钦女士和吴自涛先生等2人因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共31.2014万股进行回购注销，回购价格为 3.770330元/股。2019年10月9日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的31.2014万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,571,748,764股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为76名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为12,307,415股。

　　12、2019年9月16日公司召开第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》。公司2017年限制性股票激励计划授予激励对象王勇先生和陈冠东先生因离职已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计23.4011万股进行回购注销，回购价格为3.770330元/股。2019年12月18日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的23.4011万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,571,514,753股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为74名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为12,073,404股。

　　13、2019年12月2日，公司召开第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》，根据股权激励计划的相关规定，公司2017年限制性股票首次授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。2019年12月23日,2017年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为 364.3663万股，占公司总股本比例为0.232%。

　　14、2020年9月21日，公司召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司 2017年限制性股票预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就。2020年9月29日，2017年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期限制性股票解除限售上市流通,本次可解除限售上市流通的股权激励限制性股票数量为34.056万股，占公司总股本比例为0.022%。

　　15、2020年8月17日，公司召开第六届董事会第六十九次会议、第六届监事会第二十三次会议审议通过了《关于回购离职人员限制性股票激励计划授予股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象林毅华先生、罗铮先生、陈扬龙先生和施礼勇先生已不符合限制性股票激励计划的激励条件，同意对上述激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共45.991万股进行回购注销，回购价格为3.720330 元/股；2020年9月21日，公司召开第六届董事会第七十二次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于回购部分限制性股票激励计划授予股票的议案》，公司2017年限制性股票激励计划首次授予激励对象1名因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股按照授予价格与当时股票市价的孰低值进行回购注销。原授予价格 6.02元/股按照新股本进行调整后为 3.720330元/股，低于前一交易日收盘价3.82元/股。2020年12月4日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述已获授但尚未解锁的51.654万股限制性股票的回购注销手续，公司总股本变更为1,570,998,213股。至此，2017年股权激励计划的激励对象总人数将调整为70名，已授予未解锁的限制性股票数量调整为7,572,641股。

　　16、2020年12月14日公司召开第六届董事会第七十八次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁条件成就的议案》。根据股权激励计划的相关规定，公司2017年限制性股票首次授予部分第二个解锁期解锁条件已经成就，同意按照相关规定办理限制性股票首次授予部分的第二期解锁事宜。

　　二、公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期条件达成情况

　　（一）解锁期届满

　　根据公司《中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，本激励计划首次授予的限制性股票第二个解锁期自首次授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止，解锁比例为33%。

　　根据公司第六届董事会第十三次会议，确定限制性股票首次授予日为2017年11月27日，上市日期为2017年12月14日，因此，本次限制性股票首次授予对象可申请解除限售所获限制性股票总量的33%。首次授予激励对象1名因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《管理办法》”）规定等级，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股已于2020年12月4日完成注销。本次59名符合解锁条件的首次授予限制性股票激励对象共持有限制性股票1,018.3365万股（原授予股数652.75万股）占公司目前总股本的0.65%。本次解锁限制性股票比例为33%，数量为336.0511万股，占公司目前总股本的0.21%。

　　（二）解锁条件成就说明

　　1、公司未发生如下任一情形：

　　(1)最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　(2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

　　(3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

　　(4)法律法规规定不得实行股权激励的；

　　(5)中国证监会认定的其他情形。

　　2、激励对象未发生如下任一情形：

　　(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　(2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　(3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　(6)中国证监会认定的其他情形。

　　3、业绩及考核情况说明

　　公司2017年度、2018年度和2019年度扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者净利润平均值为29,960.72万元，较2016年度的18,943.68万元增长58.16%，高于《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的38%的增长目标，也高于49.73%的行业平均增长目标。2019年度每股收益0.1960元/股和营业利润占利润总额的比例100.51%，均高于设定的指标     0.1282元/股和75%。2019年限制性股票激励计划考核指标及完成情况如下：

　　■

　　注：行业数据来源于Wind。

　　4、激励对象个人绩效考核情况说明

　　根据公司《激励计划》规定，激励对象前一年度绩效考核结果为合格及以上，依据公司业绩情况及解锁时间表的相关规定，激励对象当期应解锁限制性股票完全解锁；若激励对象前一年度绩效考核结果未达到合格，则当期应解锁部分不得解锁，由公司统一按照授予价格与当时股票市价的孰低值回购注销。

　　公司首次授予限制性股票激励对象除1名因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级外，剩余的59名激励对象2019年度考核结果均为合格及以上，均符合第二期解锁条件。

　　三、本次可解除限制性股票的激励对象及可解锁限制性股票数量

　　根据《激励计划》，公司向74名激励对象首次授予限制性股票806.75万股。2017年11月27日至今，因14名激励对象离职，公司按照《激励计划》要求对其已获授但尚未解锁的限制性股票172.596万股（原授予143万股，变动原因为实施公司2017年度、2018年度和2019年度利润分配方案，先后进行资本公积转增股本每10股转增3.000595股和每10股转增2股，下同）进行回购注销。首次授予激励对象1名因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股已于2020年12月4日完成注销。首次授予限制性股票激励对象剩余的59名激励对象均满足本次解锁条件，共持有限制性股票1,018.3365万股（原授予股数652.75万股），占公司目前总股本的0.65%。本次解锁限制性股票比例为33%，数量为336.0511万股，占公司目前总股本的0.21%。解锁情况详见下表：

　　■

　　四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　公司薪酬与考核委员会对公司2017年限制性股票激励计划解锁条件成就情况以及激励对象名单进行了核查，认为：公司业绩指标符合解锁条件，且首次授予限制性股票激励对象除1名激励对象2019年未达到规定考核等级外，剩余的59名激励对象2019年度考核结果均为合格及以上，资格合法有效，均满足本次解锁条件。综上，董事会薪酬与考核委员会一致同意59名激励对象在公司激励计划规定的第二个解锁期内按比例解锁。

　　五、独立董事意见

　　1、公司符合《2017年限制性股票激励计划（草案）》等规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；

　　2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

　　3、公司限制性股票激励计划首次授予部分第二个解锁期对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括解锁期限、解锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

　　4、2017年11月27日至今，因14名激励对象离职，公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》要求对已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，1名激励对象因2019年度考核未达到《2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》规定等级，对其首次授予的限制性股票第二个解锁期已获授但尚未解锁的限制性股票5.663万股已于2020年12月4日完成注销，符合第二期解锁条件的激励对象共59名。

　　5、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，有效激励公司高管及核心骨干创新发展的动力，为公司未来长效发展不断做出贡献。

　　综上，公司本次董事会决议内容和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们一致同意上述议案。

　　六、监事会意见

　　公司2019年度业绩达到《2017年限制性股票激励计划（草案）》设定的考核指标，且首次授予限制性股票激励对象除1名激励对象2019年未达到规定考核等级外，剩余的59名激励对象2019年度考核结果均为合格及以上，均符合第二期解锁条件。同意公司办理股权激励计划首次授予部分第二个解锁期解锁相关事宜。

　　七、法律意见书的结论性意见

　　公司本次解除限售事项已获得现阶段必要的授权与批准；本次解除限售条件已成就，本次解除限售事项符合《管理办法》及《激励计划》等有关规定。本次解除限售事项尚需按照《管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定办理信息披露、解除限售登记等相关事宜。

　　八、备查文件

　　1、第六届董事会第七十八次会议决议

　　2、第六届监事会第二十七次会议决议

　　3、独立董事关于第六届董事会第七十八次会议相关事项的独立意见

　　4、福建至理律师事务所关于中国武夷实业股份有限公司2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二期解除限售事项的法律意见书

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：000797     证券简称：中国武夷          公告编号：2020-189

　　债券代码：112301     债券简称：15中武债

　　债券代码：114495、114646   债券简称：19中武R1、20中武R1

　　中国武夷实业股份有限公司关于调整2020年度内部担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别风险提示

　　公司2020年度内部担保涉及对资产负债率超过70%的被担保对象的担保，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，提醒投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　1、中国武夷实业股份有限公司于2020年4月21日和2020年5月22日分别召开第六届董事会第六十四次会议和2019年度股东大会，审议通过《关于2020年度公司内部担保额度的议案》，2020年度公司及子公司为公司和子公司融资提供担保额度为总余额不超过109.83亿元，其中为资产负债率超过70%的子公司担保额度为76.25亿元，额度使用期限自2020年5月22日至2021年5月21日，担保额度在同类担保对象间可以调剂使用，内容详见刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上公司《第六届董事会第六十四次会议决议公告》和《2019年度股东大会决议公告》（公告编号分别为2020-043、2020-079）。目前公司内部担保余额为27.75亿元。

　　2、2020年12月14日，公司第六届董事会第七十八次会议审议通过了《关于调整2020年度内部担保额度的议案》，因公司房地产项目开发建设需要，在控股子公司福州桂武置业有限公司与南京武宁房地产开发有限公司之间调整1亿元担保额度。年度担保额度调整情况如下：

　　■

　　3、本次担保额度调整后的担保子公司范围及总额度均在2019年度股东大会审批范围和额度内，本次调整无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、南京武宁房地产开发有限公司

　　（1）担保对象：南京武宁房地产开发有限公司

　　该公司注册时间为2002年4月8日，住所为南京江宁科学园天元中路99号，注册资本780万美元，法定代表人杨春松。经营范围：在经批准受让的编号为NO.212070150014地块从事房地产开发；自建商品房销售及相关配套服务。公司持有该公司85%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述2020年第三季度数据未经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过2亿元的担保。本次调减担保额度1亿元。

　　截至目前，被担保人无担保事项，不是失信被执行人。

　　2、福州桂武置业有限公司

　　（1）担保对象：福州桂武置业有限公司

　　该公司注册时间为2019年12月30日，住所为福建省福州市晋安区宦溪镇垅头村民委员会办公楼101室，注册资本5,000万元，法定代表人郑惠川。经营范围：房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务。公司持有该公司100%股权。

　　主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　注：上述2020年第三季度数据未经审计

　　（2）担保方式：连带责任担保

　　（3）担保金额：公司2020年度拟为该公司提供余额不超过4亿元的担保。本次调增担保额度1亿元。

　　截至目前，被担保人无担保事项，不是失信被执行人。

　　三、关于担保额度调剂

　　上述担保额度可在同时满足以下条件的担保对象之间进行调剂：

　　1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司。

　　2、获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　3、资产负债率未超过70%的单位和资产负债率超过70%的单位可以各自内部调剂。

　　4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。

　　5、公司按出资比例对获调剂方提供担保或采取了反担保等相关风险控制措施。

　　四、董事会意见

　　1、公司本次为控股子公司调整提供担保额度的事项有利于促进各子公司生产经营，满足房地产项目开发建设需要。

　　2、本次被担保对象均为控股子公司，财务风险处于公司可控制范围内，具有实际债务偿还能力。

　　3、公司董事会认为本次担保事项符合《公司法》《上市公司规范运作指引》《公司章程》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　目前，公司为子公司及子公司间担保余额为27.75亿元，为大股东福建建工集团有限责任公司提供担保余额2亿元，不存在控股子公司对外部公司提供担保的情形。上述担保无逾期或涉及诉讼。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第七十八次会议决议

　　特此公告

　　中国武夷实业股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月15日