证券代码：002128            证券简称：露天煤业          公告编号：2020083

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　2020年第六次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会无增加、无否决议案的情形。

　　2.本次股东大会无变更前次股东大会决议。

　　3.内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“本公司”,“公司”）定于2020年12月15日召开2020年第六次临时股东大会，有关公告详见2020年11月27日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020年第六次临时股东大会通知》（    公告编号：2020075）。

　　本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式，会议召开情况如下：

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年12月15日（周二）14:00

　　互联网投票系统投票时间：2020年12月15日（周二）9:15—15:00

　　交易系统投票具体时间为：2020年12月15日（周二）9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.地点：内蒙古通辽市经济技术开发区创业大道与清沟大街交汇处 内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司机关办公楼

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.主持人：陈建国董事（由半数以上董事推荐）

　　6.出席情况：

　　通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,322,976,243股，占上市公司总股份的68.8486％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,265,865,266股，占上市公司总股份的65.8765％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份57,110,977股，占上市公司总股份的2.9721％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份200,953,522股，占上市公司总股份的10.4578％。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份143,842,545股，占上市公司总股份的7.4857％。

　　通过网络投票的股东4人，代表股份57,110,977股，占上市公司总股份的2.9721％。

　　7.公司董事、监事出席股东大会，高级管理人员、律师列席股东大会。

　　8.本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票表决方式，审议通过如下议案：

　　1.00《关于缴纳扎哈淖尔露天矿矿业权出让收益的议案》；

　　表决结果：同意1,322,976,243股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

　　中小股东总表决情况：

　　同意200,953,522股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　2.00《关于投资建设伊金霍洛旗那仁太能源公司国家电投天骄绿能10万千瓦采煤沉陷区生态治理光伏发电示范项目的议案》；

　　表决结果：同意1,322,976,243股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。审议通过该议案。

　　中小股东总表决情况：

　　同意200,953,522股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　3.00《关于补选公司第六届监事会股东代表监事的议案》。

　　公司拟选举以下人员任公司第六届监事会股东代表监事：

　　3.01关于选举刘风雷任公司第六届监事会股东代表监事的议案；

　　3.02关于选举张晓东任公司第六届监事会股东代表监事的议案。

　　表决结果：

　　3.01.候选人：关于选举刘风雷任公司第六届监事会股东代表监事的议案 同意股份数:1,271,953,021股，占出席会议代表股份1,322,976,243股的96.14%。

　　3.02.候选人：关于选举张晓东任公司第六届监事会股东代表监事的议案 同意股份数:1,271,953,021股，占出席会议代表股份1,322,976,243股的96.14%。

　　审议通过该议案。刘风雷和张晓东先生当选为公司第六届监事会股东代表监事。

　　中小股东总表决情况：

　　3.01.候选人：关于选举刘风雷任公司第六届监事会股东代表监事的议案 同意股份数:149,930,300股。

　　3.02.候选人：关于选举张晓东任公司第六届监事会股东代表监事的议案 同意股份数:149,930,300股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2.律师姓名：曲凯、王丽

　　3.结论性意见：公司2020年第六次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2020年第六次临时股东大会决议。

　　2.2020年第六次临时股东大会法律意见书。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002128             证券简称：露天煤业               公告编号：2020084

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司

　　右玉县高家堡新能源有限公司

　　100MW风电项目并网发电公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会批准，以公司全资子公司右玉县高家堡新能源有限公司为实施主体投资建设山西右玉高家堡100MW风电项目，项目装机容量100MW。

　　2020年12月15日该100MW风电项目已全容量并网发电。

　　特此公告。

　　内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

　　2020年12月15日