证券代码：600792          证券简称：云煤能源          公告编号：2020-064

　　云南煤业能源股份有限公司第八届

　　董事会第二十次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次临时会议于2020年12月14日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2020年12月11日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度固定资产投资项目计划》的议案。

　　会议同意公司2021年固定资产投资项目计划，该计划包括2021年新开工项目、2021年续建项目两部分。新开工项目指2021年新立项的安全环保、技改技措、节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目。续建项目指2020年或之前已经立项但当年未实施完成，结转至2021年继续投资实施的固定资产项目。2021年公司及各分、子公司新开工项目118项，续建项目32项，共计150项项目，2021年度计划总投资额为129,829.40万元，其中，200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目已经公司2020年第五次临时股东大会、第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议审议通过，具体内容详见公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（    公告编号：2020-054、055、057、061），该项目2021年度计划投资额为100,000.00万元。

　　该固定资产投资计划需按照“一事一议”的原则，根据投资金额大小履行投资决策程序。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第八次会议审议通过。

　　二、以4票赞成，5票回避表决，0票反对，0票弃权，其中关联董事李树雄先生、王炳海先生、张国庆先生、张昆华先生、唐菱女士回避表决，审议通过关于《2020年新增日常关联交易》的议案。

　　会议同意新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（    公告编号：2020-066）。

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的事前认可意见》、《云南煤业能源股份有限公司独立董事关于新增日常关联交易事项的独立意见》。

　　该议案已经公司第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第八次会议审议通过。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《提请召开公司2020年第六次临时股东大会》的议案。

　　会议同意公司董事会于2020年12月30日（星期三）召开公司2020年第六次临时股东大会。具体内容详见同日公告于《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《云南煤业能源股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知》（    公告编号：2020-067）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：600792           证券简称：云煤能源          公告编号：2020-065

　　云南煤业能源股份有限公司第八届

　　监事会第十八次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十八次临时会议于2020年12月14日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2020年12月11日前以电子邮件方式传送给监事会全体监事。公司应有监事3人，实际参加表决的监事3人，收回有效表决票3张。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《公司2021年度固定资产投资项目计划》的议案。

　　会议同意公司2021年固定资产投资项目计划，该计划包括2021年新开工项目、2021年续建项目两部分。新开工项目指2021年新立项的安全环保、技改技措、节能减排、购置、新建、改建、扩建等固定资产投资项目。续建项目指2020年或之前已经立项但当年未实施完成，结转至2021年继续投资实施的固定资产项目。2021年公司及各分、子公司新开工项目118项，续建项目32项，共计150项项目，2021年度计划总投资额为129,829.40万元，其中，200万吨/年焦化环保搬迁转型升级项目已经公司2020年第五次临时股东大会、第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事会第十七次临时会议审议通过，具体内容详见公告于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告（    公告编号：2020-054、055、057、061），该项目2021年度计划投资额为100,000.00万元。

　　该固定资产投资计划需按照“一事一议”的原则，根据投资金额大小履行投资决策程序。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过关于《2020年新增日常关联交易》的议案。

　　会议同意新增日常关联交易事项，具体内容详见同日公告于《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于新增日常关联交易的公告》（    公告编号：2020-066）。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司监事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：600792          证券简称：云煤能源         公告编号：2020-066

　　云南煤业能源股份有限公司

　　关于新增日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次新增日常关联交易事项无需提交云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会审议。

　　●公司及附属公司存在与个别关联方企业业务量增加或新增业务的情形，发生的关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。关联交易是在参考同期市场价格基础上，通过客户采购平台参与报价竞价或采取商务洽谈方式进行定价的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，所有交易均以相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

　　一、本次新增日常关联交易基本情况

　　（一）履行的审议程序

　　本次新增日常关联交易事项已经2020年12月14日以通讯表决方式召开的公司第八届董事会第二十次临时会议、第八届监事会第十八次临时会议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第八次会议审议通过，其中经控股股东昆明钢铁控股有限公司推荐选举产生的关联董事李树雄先生、王炳海先生、张国庆先生、张昆华先生、唐菱女士已对该议案回避表决。

　　公司事前就本次新增日常关联交易事项通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，独立董事认真审核相关资料后，认可并同意将前述事项提交董事会审议。

　　独立董事认为：本次新增日常关联交易是根据公司2020年实际生产经营情况进行调整、新增后编制，均为公司正常经营所需，且符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定。本次新增关联交易是在参考同期市场价格基础上，通过客户采购平台参与报价竞价或采取商务洽谈方式进行定价的公允交易，定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该新增日常关联交易事项。

　　本次新增日常关联交易事项涉及金额未超过3,000万元，且未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，因此，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　（二）本次新增日常关联交易情况

　　公司及附属公司存在与个别关联方企业业务量增加或新增业务的情形，公司预计与个别关联方发生的日常关联交易金额将超出2020年度预计数，现对关联交易金额进行补充预计。根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年修订）》规定，公司对新增的日常关联交易将按照上市规则的要求履行审批程序和信息披露。

　　1.日常关联交易补充预计情况表

　　单位：万元

　　■

　　2020年预计交易金额合计与上年实际发生金额差异较大的原因：

　　（1）新增云南昆钢国际贸易有限公司预计数：主要原因是公司全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司拓展业务，与云南昆钢国际贸易有限公司采购洗精煤业务量增加所致。

　　（2）新增云南泛亚电子商务有限公司预计数：主要原因是全资子公司云南麒安晟贸易有限责任公司通过投标方式参与云南泛亚电子商务有限公司采购无烟煤业务，中标后，与云南泛亚电子商务有限公司交易业务量增加所致。

　　（3）新增云南元强经贸有限公司预计数：主要原因是公司贸易分公司的交易对方云南物流投资集团有限公司内部业务调整，将其旗下云南浩华跨境电子商务有限公司12月份的洗精煤供应业务转由其旗下云南元强经贸有限公司承接，公司12月份采购洗精煤业务的结算主体变更为云南元强经贸有限公司，故公司需新增与云南元强经贸有限公司的关联交易预计数。

　　2. 公司2020年度日常关联交易最新预计情况表

　　单位：万元

　　■

　　■

　　二、本次新增预计的关联方介绍和关联关系

　　（一）云南昆钢国际贸易有限公司

　　法定代表人：沈康

　　注册地址：云南省安宁市郎家山

　　注册资本：83,409万元人民币

　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外（不另附进出口商品目录）；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对外销售和转口贸易；酒类经营；有色金属（金、银除外）、黑色金属材料及冶炼压延品；冶金原辅材料、建筑材料、化工产品及原料（不含危险品）、水泥及水泥制品、装饰材料、橡胶制品、矿产品、钢材、生铁、汽车配件、百货、五金交电、机电产品、普通机械设备及配件、工矿配件、金属结构件、通讯设备、电子产品、煤炭、煤焦产品、化肥、预包装食品的购销；铁合金购销、废旧物资回收及销售、金属废料销售、经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产431,749.566万元，净资产96,697.644万元；2019年度主营业务收入1,899,277.363万元，净利润2,363.301万元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，云南昆钢国际贸易有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南昆钢国际贸易有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（二）云南泛亚电子商务有限公司

　　法定代表人：沈康

　　注册地址：安宁市昆钢物流园

　　注册资本：3,000万元人民币

　　经营范围：电子商务服务及配套增值服务，国内贸易，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：武钢集团昆明钢铁股份有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产67,181.74万元，净资产5,912.28万元；2019年度主营业务收入343,110.39万元，净利润796.62万元。

　　关联关系说明：公司控股股东昆明钢铁控股有限公司全资子公司昆明钢铁集团有限责任公司持有武钢集团昆明钢铁股份有限公司47.41%股权，云南泛亚电子商务有限公司是武钢集团昆明钢铁股份有限公司全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(五)项规定的关联关系情形，云南泛亚电子商务有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　（三）云南元强经贸有限公司

　　法定代表人：路晓强

　　注册地址：云南省昆明市安宁市金方街道办事处朝阳路20号

　　注册资本：20,000万元人民币

　　经营范围：国内贸易、物资供销；金属材料、建筑材料、包装材料、煤炭及制品、预包装食品、散装食品、酒、饮料及茶叶的销售；房地产开发经营；房地产经纪；绿化管理；普通货物道路运输；货物运输代理；货运配载。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东：云南省物流投资集团有限公司

　　主要财务指标（经审计）：2019年12月31日总资产170,285.69万元，净资产6,820.39万元；2019年度主营业务收入1,430,616.83万元，净利润1,392.25万元。

　　关联关系说明：云南元强经贸有限公司是公司控股股东昆明钢铁控股有限公司孙公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(二)项规定的关联关系情形，云南元强经贸有限公司为公司关联方。

　　履约能力分析：该公司前期与本公司的关联交易均正常履约，目前该公司经营和财务状况正常，具备履约能力。

　　三、定价政策和定价依据

　　公司及其附属公司与上述关联方的关联交易的定价政策和定价依据为：以公开、公平、公正为原则，参考同期市场价格并通过客户采购平台参与报价竞价或采取商务洽谈方式进行定价，与市场销售或购买同类产品价格无明显差异。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　上述关联交易事项，公司贸易分公司与云南元强经贸有限公司新增关联交易预计事项属交易对方集团内部业务调整，公司仅调整了结算主体，整体贸易业务量不受影响；本次新增预计关联交易事项系公司附属公司拓展业务范畴，能持续增强公司盈利能力。

　　公司及附属公司与关联方进行的关联交易均属于正常的业务经济活动，在较大程度上支持了公司的生产经营和持续发展。以上关联交易是在参考同期市场价格基础上，通过客户采购平台参与报价竞价或采取商务洽谈方式进行定价的公允交易，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，所有交易均以相关法律法规和政策作保障，不会影响公司的独立性。

　　五、备查文件

　　1.公司第八届董事会第二十次临时会议决议、第八届监事会第十八次临时会议决议、第八届董事会审计委员会暨关联交易控制委员会2020年第八次会议决议；

　　2.公司独立董事事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：600792    证券简称：云煤能源    公告编号：2020-067

　　云南煤业能源股份有限公司关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第六次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月30日9 点00 分

　　召开地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月30日

　　至2020年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十九次临时会议审议通过，具体内容详见2020年12月2日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站的相关公告，公司后续还将于上海证券交易所网站披露股东大会会议材料，敬请投资者关注并查阅。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2020年12月29日（星期二）上午8:30-11:30和下午2:00-5:30

　　2、现场登记手续：

　　(1)自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡；

　　(2)非自然人股东如由法定代表人亲自办理的，须持法定代表人证明（原件）、本人身份证（原件及复印件）、非自然人股东的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖公章）、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有出席人身份证（原件及复印件）、授权委托书（原件）、委托人的营业执照或主体资格证明文件复印件（加盖委托人公章）、委托人股东账户卡；

　　(3)异地股东可以信函或传真方式登记，在信函或传真上须写明股东名称或姓名、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证、营业执照或主体资格证明文件、股东账户卡复印件，请在信函或传真上注明“股东大会登记”字样。

　　3、登记地点：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼。

　　六、 其他事项

　　1、注意事项：本次现场会议会期半天，参会股东交通费、食宿费自理。

　　2、联系人：李树雄    李丽芬

　　联系电话：0871－68758679      传 真：0871-68757603

　　参会地址：昆明市西山区环城南路777号昆钢大厦7楼公司会议室

　　邮编：650034

　　特此公告。

　　云南煤业能源股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　公司第八届董事会第二十次临时会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南煤业能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月30日召开的贵公司2020年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。