证券简称: 南京银行        证券代码: 601009          编号: 临2020-057

　　优先股代码：360019   360024               优先股简称：南银优1  南银优2

　　南京银行股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司将于2021年1月1日起实施新租赁准则，本次会计政策变更预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　一、会计政策变更依据概述

　　南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于南京银行股份有限公司会计政策变更的议案》，同意本次会计政策变更。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则第21号——租赁（2018修订）》（以下简称“新租赁准则”），对公司相关会计政策进行变更。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　新租赁准则统一承租人会计处理方式，对于符合租赁定义的租赁合同，按照新租赁准则的要求进行会计处理。除符合要求的短期租赁和低价值租赁资产外，初始确认时，根据租赁开始日尚未支付的租赁付款额的现值确认租赁负债，同时按照租赁负债及相关初始成本确认使用权资产。后续计量时，对使用权资产计提折旧费用，并进行减值测试，按实际利率法确认租赁负债的利息支出。此外，新租赁准则对财务报告披露要求作出调整，其他租赁模式下的会计处理无重大变化。

　　财政部规定在境内上市的企业自2021年1月1日起施行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，企业可以选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。因此，公司将于2021年1月1日变更会计政策，自2021年第一季度报告起按新租赁准则要求进行财务报表披露，不重述2020年末可比数据。上述新租赁准则实施预计对公司财务报告不会产生重大影响。

　　三、独立董事和监事会的意见

　　公司独立董事及监事会均同意公司本次会计政策变更，并认为：本次会计政策变更是为严格执行财政部相关文件规定进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《南京银行股份有限公司章程》的规定。

　　四、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第三次会议决议；

　　（二）公司第九届监事会第三次会议决议；

　　（三）公司独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　证券代码：601009     证券简称：南京银行     公告编号：临2020-058

　　优先股代码：360019   360024          优先股简称：南银优1  南银优2

　　南京银行股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　●为配合当前新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的相关要求，公司建议股东及股东代表采用网络投票方式参加本次股东大会；公司建议拟现场参加会议的股东及股东代表提前三个交易日（于2020年12月25日前）与公司预先沟通，便于公司提前安排防疫工作具体措施。

　　●特别提醒：因会场防疫工作需要，为顺利出入会场，请现场参会的股东及股东代表事先做好出席登记并采取有效的防护措施。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月30日14点30分

　　召开地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼大会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月30日

　　至2020年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　前述议案已经公司第九届监事会第三次会议审议通过，决议公告及本次股东大会通知均在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上进行披露。各议案具体内容将在股东大会会议资料中披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；本次股东大会优先股股东不参与投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）非现场登记

　　符合上述出席条件的股东如需参加本次股东大会，须在2020年12月25日（星期五）上午8：30--下午17:00将下述登记资料通过传真、邮寄或专人递送方式送达公司董事会办公室(江苏省南京市中山路288号公司总部21楼)；

　　登记资料：

　　1、自然人股东：股票账户卡和本人身份证（或其他证明其身份的有效证件）复印件；委托代理人出席会议的，需提交书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和股票账户卡复印件。

　　2、法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照、本人有效身份证件和机构股票账户卡复印件；委托代理人出席会议的，须提交法人单位营业执照、书面授权委托书（详见附件1）、代理人有效身份证件和委托人机构股票账户卡复印件。

　　上述材料需股东本人签字或加盖单位公章。出席会议时，应提交上述登记资料的原件。

　　3、签署回执（详见附件2）。

　　（二）现场登记

　　登记时间：2020年12月30日（星期三）下午13：30-14：30；

　　登记地点：江苏省南京市中山路288号公司总部四楼；

　　登记资料：需自行提供经股东本人签字或加盖公章的内容与非现场登记资料相同的相关文件复印件一份，并出示原件。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：江苏省南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室(公司总部21楼)；

　　邮政编码：210008（来函请在信封上注明“股东大会”字样）；

　　（二）联系人：张昊，严思炜；

　　（三）联系电话：025-86775067，025-86775061；

　　（四）电子信箱：boardoffice@njcb.com.cn；

　　（五）联系传真：025-86775054；

　　（六）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点,出席本次会议时请出示相关证件的原件（股东账户卡、身份证明、授权委托书等）；

　　（七）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理；

　　（八）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行；

　　（九）股东大会会议资料请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和南京银行股份有限公司网站（www.njcb.com.cn）。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：股东大会回执

　　● 报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南京银行股份有限公司：

　　兹委托         先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月30日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月    日

　　附件2：

　　南京银行股份有限公司2020年第三次临时股东大会回执

　　■

　　证券简称: 南京银行        证券代码: 601009          编号: 临2020-055

　　优先股代码：360019   360024         优先股简称：南银优1  南银优2

　　南京银行股份有限公司

　　第九届监事会第三次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议，于2020年12月14日以现场方式在公司总行召开。会议通知及会议文件已于2020年12月2日发出。会议应到监事9人，实到监事7人，沈永建监事因公务原因请假，委托徐月萍监事代为表决；刘鹤春监事因工作原因请假，委托马淼监事代为表决。会议符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，经与会监事的认真审议，表决和通过了如下决议：

　　一、关于提名王家春先生为南京银行股份有限公司第九届监事会股东监事候选人的议案

　　根据《南京银行股份有限公司章程》及《南京银行股份有限公司监事选任制度》的规定，第九届监事会提名委员会已于2020年12月14日召开了第二次会议对股东监事候选人进行了资格审查，向监事会推荐王家春先生为第九届监事会股东监事候选人。被推荐的股东监事人选符合有关规定、办法，具备任职资格。

　　王家春先生简历详见附件。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于修订《南京银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于修订《南京银行股份有限公司监事会对董事及高级管理人员履职评价办法》的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于修订《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》的议案

　　为进一步完善监事会工作程序，公司对《南京银行股份有限公司董事、高级管理人员离任审计办法》中的相关条款进行了相应修改。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于审议《南京银行股份有限公司集团考核评价管理办法（试行）》的议案

　　为进一步完善集团考核评价工作，综合反映经营管理绩效，建立健全激励与约束机制，改善经营管理，不断提质增效，根据财政部《金融企业绩效评价办法》相关规定，结合公司自身实际，拟定了《南京银行股份有限公司集团考核评价管理办法(试行)》。

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　六、关于南京银行股份有限公司会计政策变更的议案

　　表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　　上述第一、二项议案还需经公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司监事会

　　2020年12月14日

　　附件：

　　王家春先生  中国国籍，中共党员，1967年出生，博士。历任财政部经济预测与长期计划处主任科员；国务院派驻国有重点金融机构监事会副处长、处长；中国东方资产管理公司投行部助理总经理；中国人保资产管理股份有限公司研究所总经理、年金与养老金事业部总裁、年金与养老金投资决策负责人、首席经济学家、公司管委会委员；文华广润（厦门）资产管理有限公司执行董事；北京同润咨询有限公司执行董事；诚泰财产保险股份有限公司独立董事；光大永明资产管理股份有限公司独立董事；现任幸福人寿保险股份有限公司党委委员、副总裁、首席经济学家。

　　证券简称: 南京银行        证券代码: 601009          编号: 临2020-056

　　优先股代码：360019   360024         优先股简称：南银优1  南银优2

　　南京银行股份有限公司

　　第九届董事会第三次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京银行股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于2020年12月14日召开。会议通知及会议文件已于2020年12月3日以电子邮件方式发出。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事11人，其中有表决权董事10人，实到投票董事10人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于审议《南京银行股份有限公司集团考核评价管理办法(试行)》的议案

　　为进一步完善集团考核评价工作，综合反映经营管理绩效，建立健全激励与约束机制，改善经营管理，不断提质增效，根据财政部《金融企业绩效评价办法》相关规定，结合公司自身实际，拟定了《南京银行股份有限公司集团考核评价管理办法(试行)》。

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于南京银行股份有限公司会计政策变更的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于召开南京银行股份有限公司2020年第三次临时股东大会的议案

　　同意10票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　证券简称: 南京银行        证券代码: 601009          编号: 临2020-054

　　优先股代码：360019   360024         优先股简称：南银优1  南银优2

　　南京银行股份有限公司优先股股息

　　发放实施公告

　　特别提示：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●优先股代码：360019

　　●优先股简称：南银优1

　　●每股优先股派发现金股息人民币 4.58元（含税）

　　●最后交易日：2020年12月21日（星期一）

　　●股权登记日：2020年12月22日（星期二）

　　●除息日：2020年12月22日（星期二）

　　●股息发放日：2020年12月23日（星期三）

　　南京银行股份有限公司（以下简称“公司”）优先股（优先股代码：360019；优先股简称：南银优1）的股息发放方案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过，现将具体实施事项公告如下：

　　一 、优先股股息发放

　　1、发放金额：本次股息发放的计息起始日为2019年12月23日，按照南银优1票面股息率4.58%计算，每股发放现金股息人民币4.58元（含税），合计人民币2.2442亿元（含税）。

　　2、发放对象：截至2020年12月22日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体南银优1股东。

　　3、扣税情况：对于持有南银优1的属于《中华人民共和国企业所得税法》规定的居民企业股东（含机构投资者），其现金股息所得税由其自行缴纳，每股实际发放现金股息人民币4.58元。其他股东股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。

　　二 、优先股股息发放实施日期

　　根据公司披露的《南京银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》约定，优先股每年的付息日为该次优先股发行的缴款截止日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间应付股息不另计利息。南银优1将于2020年12月23日实施本次股息发放，具体实施日期如下：

　　1、最后交易日：2020年12月21日（星期一）

　　2、股权登记日：2020年12月22日（星期二）

　　3、除息日：2020年12月22日（星期二）

　　4、股息发放日：2020年12月23日（星期三）

　　三 、股息发放实施方法

　　本次全体南银优1股东的股息由公司自行发放。

　　四、咨询方式

　　1、咨询机构：南京银行股份有限公司董事会办公室

　　2、地址：南京市中山路288号南京银行股份有限公司董事会办公室

　　3、咨询电话：（025）86775067

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　2020年12月14日