本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（一）基本情况

　　城发环境股份有限公司（以下简称“公司”或“城发环境”）于近期收到新疆西北招标有限公司发来的《中标通知书》，确认城发环境股份有限公司为“昌吉市生活垃圾焚烧发电项目特许经营”项目（项目编号：新西招字[2020]0603）中标人，中标垃圾焚烧补贴单价为69元/吨。2020年11月24日公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网〈http://www.cninfo.com.cn〉披露了项目中标公告（公告编号：2020-116）。为保障项目顺利实施和提高运营管理水平，保障项目收益，公司需要组建项目公司负责项目的建设和运营。

　　（二）审批情况

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》等相关规定，公司总经理办公会审议通过了该事项，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　（三）其他说明

　　本次投资所需资金全部为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的基本情况

　　2020年12月11日，城发环保能源（昌吉）有限公司完成注册登记，并取得昌吉市市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记信息如下：

　　1.公司名称：城发环保能源（昌吉）有限公司

　　2.统一社会信用代码：91652301MA79112RXT

　　3.类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4.住所：新疆昌吉回族自治州昌吉高新技术产业开发区科技大道9号综合办公室188室

　　5.法定代表人：弓新刚

　　6.注册资本：10119.62万元

　　7.成立日期：2020年12月11日

　　8.营业期限：长期

　　9.经营范围：发电技术服务；市政设施管理；热力生产和供应；发电、输电、供电业务；水污染治理；固体废物治理；餐厨垃圾处理；各类工程建设活动；建筑废弃物再生技术研发；树木种植经营；园林绿化工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。新注册公司的章程，最终以公司登记部门核准的公司章程为准。

　　四、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　（一）投资的目的和对公司的影响

　　为顺利推进“昌吉市生活垃圾焚烧发电项目特许经营”项目，公司组建“城发环保能源（昌吉）有限公司”负责项目的建设、投资和运营。项目顺利实施并投入运营后，预计将对公司未来的经营业绩产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　（二）存在的风险和对策

　　1.本次投资是公司基于战略发展和业务经营的需要，在全面投资分析的基础上做出的审慎决策，但新公司的实际经营仍可能会面临政策、经营管理、市场等因素变化带来的风险。

　　2.公司将严格按照相关制度要求，建立有效的内部控制和风险防范机制，积极做好风险的研究和应对，防范和化解上述风险，不断提高管理能力和经营效率。

　　3.本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　城发环保能源（昌吉）有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　城发环境股份有限公司董事会

　　2020年12月15日