证券代码：003015        证券简称：日久光电        公告编号：2020-029

　　江苏日久光电股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2020年12月14日（星期一）下午15:00。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年12月14日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月14日9:15—15:00。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长陈超先生。

　　6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏日久光电股份有限公司章程》的有关规定。

　　7、会议出席情况：

　　出席现场会议和参加网络投票的股东及股东委托代理人共6名，代表有表决权股份88,593,244股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数281,066,667股的31.5204%。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共5名，代表有表决权股份88,592,544股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数281,066,667股的31.5201%；参加本次股东大会网络投票的股东共1名，代表有表决权股份700股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数281,066,667股的0.0002%。

　　参加投票的中小投资者（是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其关联方；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员）情况。参加现场投票及网络投票的中小投资者共3人，代表有表决权股份8,000,800股，占有表决权股份总数281,066,667股的2.8466%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票的方式投票表决，选举陈超先生、吕敬波先生、赵蕊女士、徐一佳女士、王志坚先生、于洋先生为公司第三届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　（1）选举陈超先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意88,592,554股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；其中：中小股东表决情况：同意8,000,110股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9914%。

　　（2）选举吕敬波先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意88,592,554股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；其中：中小股东表决情况：同意8,000,110股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9914%。

　　（3）选举赵蕊女士为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意88,592,554股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；其中：中小股东表决情况：同意8,000,110股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9914%。

　　（4）选举徐一佳女士为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意88,592,554股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；其中：中小股东表决情况：同意8,000,110股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9914%。

　　（5）选举王志坚先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意88,592,554股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；其中：中小股东表决情况：同意8,000,110股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9914%。

　　（6）选举于洋先生为公司第三届董事会非独立董事

　　表决结果：同意88,592,554股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；其中：中小股东表决情况：同意8,000,110股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9914%。

　　（二）审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

　　本议案采用累积投票的方式投票表决，选举任永平先生、张雅先生、孔烽先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　（1）选举任永平先生为公司第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意88,592,554股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；其中：中小股东表决情况：同意8,000,110股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9914%。

　　（2）选举张雅先生为公司第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意88,592,554股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；其中：中小股东表决情况：同意8,000,110股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9914%。

　　（3）选举孔烽先生为公司第三届董事会独立董事

　　表决结果：同意88,592,554股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；其中：中小股东表决情况：同意8,000,110股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9914%。

　　（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　本议案采用累积投票的方式投票表决，选举周峰先生、吴慧芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。具体表决情况如下：

　　（1）选举周峰先生为公司第三届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意88,592,554股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；其中：中小股东表决情况：同意8,000,110股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9914%。

　　（2）选举吴慧芳女士为公司第三届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意88,592,554股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的99.9992%；其中：中小股东表决情况：同意8,000,110股，同意股数占出席会议的中小股东中有表决权股份总数的99.9914%。

　　三、律师见证情况

　　上海市锦天城律师事务所指派律师到会见证公司本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、参加本次会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的表决程序和表决结果有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的关于公司2020年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏日久光电股份有限公司董 事 会

　　2020年12月15日

　　证券代码：003015        证券简称：日久光电        公告编号：2020-030

　　江苏日久光电股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届董事会第一次会议于2020年12月14日在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司以现场方式召开。会议于江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧公司会议室召开。会议应到董事9人，实际参加表决董事9人（其中董事于洋先生因个人工作原因无法出席会议，委托董事陈超先生出席）。会议由公司董事长陈超先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》。

　　会议选举陈超先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。

　　董事长简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会成员的议案》。

　　公司第三届董事会下设有四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员任期均为三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。各委员会成员组成情况如下：

　　战略委员会3人，成员为：陈超、孔烽、吕敬波（其中：陈超为战略委员会召集人）

　　审计委员会3人，成员为：任永平、孔烽、吕敬波（其中：任永平为审计委员会召集人）

　　提名委员会3人，成员为：张雅、孔烽、陈超（其中：张雅为提名委员会召集人）

　　薪酬与考核委员会3人，成员为：任永平、张雅、陈超（其中：任永平为薪酬与考核委员会召集人）

　　各专门委员会成员简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　会议聘任陈超先生为公司总经理，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。

　　总经理简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　会议聘任吕敬波先生为公司副总经理，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。

　　副总经理简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　表回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

　　会议聘任赵蕊为公司财务负责人，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。

　　财务负责人简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　表回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　会议聘任徐一佳女士为公司董事会秘书，任期三年，任期自本董事会决议通过之日起算，至本届董事会期满之日止。

　　董事会秘书简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　公司独立董事就该事项发表了独立意见。详见与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

　　表回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第一次会议决议；

　　2、独立董事意见。

　　特此公告。

　　江苏日久光电股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：003015        证券简称：日久光电        公告编号：2020-031

　　江苏日久光电股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　江苏日久光电股份有限公司（以下简称“日久光电”或“公司”）第三届监事会第一次会议于2020年12月14日在公司2020年第三次临时股东大会选举产生第三届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，在公司以现场方式召开。会议于江苏省昆山市周庄镇锦周公路东侧、园区大道南侧公司会议室召开。会议应到监事3人，实际参加表决3人（其中监事吴慧芳女士因个人工作原因无法出席会议，委托监事周峰先生出席）。会议由公司监事会主席周峰主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

　　会议选举周峰先生为公司第三届监事会主席，任期三年，任期自本监事会决议通过之日起算，至本届监事会期满之日止。

　　监事会主席简历详见公司于2020年11月27日刊登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

　　议案表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届监事会第一次会议决议；

　　特此公告。

　　江苏日久光电股份有限公司监事会

　　2020 年12月15日