证券代码：000029、200029   证券简称：深深房A、深深房B    （公告编号：2020-088）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届董事会第五十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十八次会议于2020年12月14日下午在深房广场48楼A会议室召开，本次会议通知及材料已于2020年12月8日以电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席的董事8名，实际出席的董事8名。

　　公司董事长刘征宇先生主持会议，全体监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　经全体董事投票表决，以“同意8票、反对0票、弃权0票”审议通过如下事项：

　　一、审议通过《关于拟变更董事的议案》

　　公司董事会决定提名唐小平先生、赵忠良先生、孙明辉先生为公司第七届董事会董事候选人。当选后，唐小平先生将同时担任董事会战略委员会委员职务，赵忠良先生将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，孙明辉先生将同时担任董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

　　截至本公告日，姜丽花女士、张磊先生均未持有公司股份。在公司股东大会选举产生新任董事之前，张磊先生、姜丽花女士将继续履行董事及相关董事会专业委员会委员职责。

　　本议案需提请股东大会审议。《关于拟变更董事的公告》及公司独立董事对本议案发表的同意意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。

　　二、审议通过《关于变更总经理的议案》

　　公司董事会决定聘任唐小平先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满。唐小平先生不再担任公司副总经理职务。

　　《关于变更总经理的公告》及公司独立董事对本议案发表的同意意见同日在巨潮资讯网上披露。

　　三、审议通过《关于变更财务总监的议案》

　　公司董事会决定聘任赵忠良先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满。张磊先生不再担任公司财务总监职务；截至本公告日，张磊先生未持有公司股份。

　　《关于变更财务总监的公告》及公司独立董事对本议案发表的同意意见同日在巨潮资讯网上披露。

　　四、审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式于2020年12月31日（星期四）下午2：30在深圳市人民南路深房广场48楼A会议室召开2020年第三次临时股东大会。

　　《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》同日在《中国证券报》《证券时报》《大公报》和巨潮资讯网上披露。

　　特此公告。

　　备查文件

　　1.第七届董事会第五十八次会议决议；

　　2.独立董事关于第七届董事会第五十八次会议相关事项的独立意见；

　　3.董事会提名委员会关于第七届董事会第五十八次会议相关事项的审核意见。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　2020年12月15日

　　证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、深深房B   （公告编号：2020-089）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司第七届监事会第三十九次会议

　　决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三十九次会议于2020年12月14日下午在深房广场47楼会议室召开，本次会议通知及材料已于2020年12月8日以电子邮件方式发送至各位监事。会议应出席的监事5名，实际出席的监事5名。

　　公司监事会主席戴先华先生主持本次会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　经全体监事投票表决，以“同意5票、反对0票、弃权0票”审议通过《关于变更监事的议案》。

　　公司监事会决定提名李莲女士为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满。

　　截至本公告日，戴先华先生未持有公司股份。在公司股东大会选举产生新任监事之前，戴先华先生将继续履行监事会主席、监事职责。

　　本议案需提请股东大会审议。《关于拟变更监事的公告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　监    事    会

　　2020年12月15日

　　证券代码：000029、200029     证券简称：深深房A、深深房B    （公告编号：2020-090）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于拟变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陈茂政先生因工作变动已于2020年6月30日辞去公司董事、董事会战略委员会委员等职务，另经公司控股股东建议，姜丽花女士、张磊先生不再担任公司董事职务。

　　根据公司控股股东推荐，并经公司董事会提名委员会审核，公司于2020年12月14日召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于拟变更董事的议案》。公司董事会决定提名唐小平先生、赵忠良先生、孙明辉先生为公司第七届董事会董事候选人。当选后，唐小平先生将同时担任董事会战略委员会委员职务，赵忠良先生将同时担任董事会薪酬与考核委员会委员职务，孙明辉先生将同时担任董事会审计委员会委员职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届董事会任期届满。

　　截至本公告日，姜丽花女士、张磊先生均未持有公司股份。在公司股东大会选举产生新任董事之前，张磊先生、姜丽花女士将继续履行董事及相关董事会专业委员会委员职责。

　　本事项需提请2020年第三次临时股东大会审议。《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》《第七届董事会第五十八次会议决议公告》及公司独立董事对本事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　附件：董事候选人简历

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　2020年12月15日

　　附件：

　　董事候选人简历

　　1.唐小平先生，1970年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级会计师、高级职业指导师、高级房地产策划师。曾任深圳市长城润达资产管理公司财务总监兼财务部长，深圳市对外劳动服务公司财务运营管理部部长兼深圳市外事服务中心执行董事，公司计划财务部经理；现任公司副总经理、董事会秘书。唐小平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

　　唐小平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　2.赵忠良先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、注册会计师（非执业会员）、工程师(电气工程)、一级建造师(机电工程)、一级造价工程师(安装工程）。曾任深圳市罗素医药有限公司董事兼财务总监，四川利森建材集团有限公司总裁班子成员、财务总监，宁波海越新材料有限公司监事，深圳市投控物业管理有限公司董事、财务总监；现任深圳市深投教育有限公司董事、财务总监。除此之外，赵忠良先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

　　赵忠良先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3.孙明辉先生，1981年9月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士，会计师。曾任深圳市投资控股有限公司财务部、董事会办公室高级主管，财务部（结算中心）副部长；现任深圳市投资控股有限公司财务部（结算中心）部长（主任）。除此之外，孙明辉先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

　　孙明辉先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：000029、200029     证券简称：深深房A、深深房B    （公告编号：2020-091）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于变更总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于陈茂政先生因工作变动已于2020年6月30日辞去公司总经理职务，经控股股东推荐并经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2020年12月14日召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于变更总经理的议案》。公司董事会决定聘任唐小平先生为公司总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　唐小平先生不再担任公司副总经理职务；唐小平先生未持有公司股份。

　　《第七届董事会第五十八次会议决议公告》及公司独立董事对本事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　附件：唐小平先生简历

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　2020年12月15日

　　附件：

　　唐小平先生简历

　　唐小平先生，1970年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，高级会计师、高级职业指导师、高级房地产策划师。曾任深圳市长城润达资产管理公司财务总监兼财务部长，深圳市对外劳动服务公司财务运营管理部部长兼深圳市外事服务中心执行董事，公司计划财务部经理；现任公司副总经理、董事会秘书。唐小平先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

　　唐小平先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：000029、200029     证券简称：深深房A、深深房B    （公告编号：2020-092）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于变更财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司控股股东建议，张磊先生不再担任公司财务总监职务，并推荐赵忠良先生任公司财务总监。经公司董事会提名委员会审查通过，公司于2020年12月14日召开第七届董事会第五十八次会议，审议通过了《关于变更财务总监的议案》。公司董事会决定聘任赵忠良先生为公司财务总监，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满。

　　张磊先生不再担任公司财务总监职务；张磊先生未持有公司股份。张磊先生在公司任职期间勤勉尽责、兢兢业业，公司董事会对张磊先生为公司的规范运作、持续稳定发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　《第七届董事会第五十八次会议决议公告》及公司独立董事对本事项发表的同意意见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　附件：赵忠良先生简历

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董    事    会

　　2020年12月15日

　　附件：

　　赵忠良先生简历

　　赵忠良先生，1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，高级会计师、注册会计师（非执业会员）、工程师(电气工程)、一级建造师(机电工程)、一级造价工程师(安装工程）。曾任深圳市罗素医药有限公司董事兼财务总监，四川利森建材集团有限公司总裁班子成员、财务总监，宁波海越新材料有限公司监事，深圳市投控物业管理有限公司董事、财务总监；现任深圳市深投教育有限公司董事、财务总监。除此之外，赵忠良先生与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

　　赵忠良先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：000029、200029     证券简称：深深房A、深深房B     （公告编号：2020-093）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于拟变更监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经公司控股股东建议，戴先华先生不再担任公司监事会主席、监事职务。根据公司控股股东推荐，公司于2020年12月14日召开第七届监事会第三十九次会议，审议通过了《关于变更监事的议案》。公司监事会决定提名李莲女士为公司第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第七届监事会任期届满。

　　截至本公告日，戴先华先生未持有公司股份。在公司股东大会选举产生新任监事之前，戴先华先生将继续履行监事会主席、监事职责。本事项需提请2020年第三次临时股东大会审议。《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》《第七届监事会第三十九次会议决议公告》同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　附件：监事候选人简历

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　监    事    会

　　2020年12月15日

　　附件：

　　监事候选人简历

　　李莲女士，1967年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，理学学士。曾任深圳市对外经济贸易服务中心副主任、党支部副书记；现任深圳市深投教育有限公司纪委书记、监事会主席。除此之外，李莲女士与公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系。

　　李莲女士未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：000029、200029      证券简称：深深房A、 深深房B    （公告编号：2020-094）

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司关于召开2020年第三次

　　临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）股东大会届次

　　本次股东大会为公司2020年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人

　　本次股东大会的召集人为公司董事会。

　　（三）会议召开的合法、合规性

　　本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期和时间

　　1.现场会议召开时间：2020年12月31日（星期四）下午2∶30；

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年12月31日上午9∶15至下午3∶00期间任意时间。

　　（五）会议的召开方式

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（六）股权登记日

　　2020年12月24日（星期四）,B股股东应在2020年12月21日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2.公司董事、监事、高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　（八）现场会议地点

　　广东省深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场48A会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案

　　1.审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　2.审议公司《关于变更董事的议案》；

　　3.审议公司《关于变更监事的议案》。

　　（二）特别事项说明

　　1.提案1已经公司第七届董事会第五十六次会议审议通过。内容详见公司于2020年10月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的《第七届董事会第五十六次会议决议公告》和《关于拟续聘会计师事务所的公告》等相关公告。

　　提案2已经公司第七届董事会第五十八次会议审议通过。内容详见公司于2020年12月15日在巨潮资讯网披露的《第七届董事会第五十八次会议决议公告》。

　　提案3已经公司第七届监事会第三十九次会议审议通过。内容详见公司于2020年12月15日在巨潮资讯网披露的《第七届监事会第三十九次会议决议公告》。

　　2.提案2和提案3采取累积投票方式，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　本次会议应选举出3名董事，候选人为唐小平先生、赵忠良先生以及孙明辉先生。

　　本次会议应选举出1名监事，候选人为李莲女士。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记。

　　2.法人股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　3.委托代理人必须持有股东深圳证券代码卡、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或本人身份证、代理人本人身份证办理登记手续。

　　4.股东也可用传真方式登记。

　　（二）登记时间

　　2020年12月29日上午9∶00至11∶30，下午2：00-5：00。

　　（三）登记地点

　　深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼董事会秘书处。

　　（四）联系方式

　　联系人：唐小平、罗毅；

　　联系电话：0755-82293000-4638（4715）；

　　指定传真：0755-82294024；

　　联系地址：深圳市罗湖区人民南路3005号深房广场47楼；

　　邮政编码：518001。

　　（五）其他事项

　　本次现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参与网络投票时涉及的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1．公司第七届董事会第五十六次会议决议；

　　2．公司第七届董事会第五十八次会议决议；

　　3．公司第七届监事会第三十九次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1．《参加网络投票的具体操作流程》；

　　2．《授权委托书》。

　　深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年12月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码与投票简称：投票代码为“360029”，投票简称为“深房投票”。

　　（二）公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　（三）填报表决意见或选举票数：

　　1.对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举董事（提案2，有3位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举监事（提案3，有1位候选人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1

　　（四）本次股东大会不设总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年12月31日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月31日上午9:15，结束时间为2020年12月31日下午3∶00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托               先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。

　　委托人证券账号：                      持股数：                 股

　　委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股种类：□ A 股    □ B 股

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　本委托书有效期限自2020年12月    日至2020年12月31日。

　　本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　■

　　注：若委托人没有明确投票指示，受托人可以按自己的意愿投票。

　　委托人签字（法人股东加盖公章）：

　　委托日期： 2020 年   月   日