证券代码：000835            证券简称：*ST长动         公告编号：2020-102

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于第九届董事会2020年第十一次临时会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2020年第十一次临时会议于2020年12月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2020年12月13日以电话通知、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《长城国际动漫游戏股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议与会董事以通讯结合现场投票表决的方式，审议通过了相关议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2020-103）。

　　董事俞连明先生因对会计师事务所的证券期货相关业务资格是否已过期存有疑虑对此项议案投反对票。

　　表决结果：7票同意，1票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2020年12月30日召开2020年第三次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的《长城动漫关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会2020年第十一次临时会议决议；

　　2、独立董事事前认可意见；

　　3、独立董事意见书。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：000835           证券简称：*ST长动         公告编号：2020-103

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日召开第九届董事会2020年第十一次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）具有相关证券期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在2019 年度的审计工作中，中天运遵循独立、客观、公正、公允的原则，较好的完成了公司2019 年度财务报告及内部控制等公司委托的各项审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质。

　　考虑到工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中天运担任公司2020年度财务报告及内部控制审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与中天运协商确定相关的审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所基本情况介绍

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中天运始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号），注册资金1000万元人民币。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。总部设在北京，中天运拥有会计师事务所执业证书（编号：11000204），并于2007年6月取得《证券、期货相关业务许可证》，曾从事证券服务业务。

　　2、人员信息

　　截至2019年末，中天运拥有合伙人72名，首席合伙人为祝卫先生。从业人员总数为1,897人，注册会计师687人，较2018年末增加14人。现有从事过证券服务业务的注册会计师300余人。

　　3、业务规模

　　中天运2019年度业务收入64,096.97万元，2019年末净资产9,866.88万元。2019年上市公司年报审计家数42家，收费总额6,109.26万元，资产均值2,279,532.50万元，所审计上市公司主要行业包括制造业、建筑和房地产业、电力热力生产和供应业、新闻和出版业、文化娱乐业、软件和信息技术服务业等。中天运具有公司所在行业审计业务经验，具备良好的专业胜任能力。

　　4、独立性和诚信记录

　　中天运不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，中天运未受到刑事处罚，受到行政处罚一份（中国证监会），受到行政监管措施八份（中国证监会山东监管局两份、青岛监管局、湖北监管局、北京监管局、浙江监管局、陕西监管局、大连监管局各一份），受到自律监管措施一份（中国证监会青岛监管局）。其中，行政处罚系中国证券监督管理委员会于2018年12月做出，因中天运在广东广州日报传媒股份有限公司收购上海香榭丽传媒股份有限公司项目中未勤勉尽责。

　　5、投资者保护能力根据财政部及中注协的相关规定，中天运总分所由总所统一购买职业责任保险金，截止2019年末，事务所职业责任保险累计赔偿限额30,000.00万元，能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　■

　　（1）项目合伙人从业经历：

　　姓名：王传平

　　■

　　（2）签字注册会计师从业经历：

　　姓名：聂照枝

　　■

　　（3）质量控制复核人从业经历：

　　姓名：牛金华

　　■

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目合伙人王传平、质量控制复核人牛金华和本期签字会计师聂照枝最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对中天运的执业情况进行了充分的了解，在查阅了中天运及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，一致认可中天运的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘中天运为公司2020年度审计机构，并将该事项提请公司第九届董事会2020年第十一次临时会议审议。

　　2、公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项进行了审核并发表了独立意见，具体如下：

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2019年度审计机构期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工作。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告及内部控制审计工作，聘用期为一年，同意提请股东大会授权公司董事会根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。

　　3、董事会审议情况

　　2020年12月14日，公司第九届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。经审议，董事会认为：中天运能勤勉尽责、客观公正地对公司会计报表、内部控制自我评价报告发表意见，具备证券从业资格，且为本公司2019年度提供了优质审计服务，公司2020年度聘请中天运为本公司财务报告和内部控制有效性的审计机构，有利于保持公司审计业务的连续性，符合相关法律法规的规定，我们同意续聘中天运为公司2020年度财务报告和内部控制有效性的审计机构。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2020年度的具体审计要求和审计范围，与中天运协商确定相关的审计费用。

　　4、《关于续聘会计师事务所的议案》尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十一次临时会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会2020年第二次会议决议；

　　3、独立董事事前认可意见；

　　4、独立董事独立意见；

　　4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：000835           证券简称：*ST长动         公告编号：2020-104

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“长城动漫”）董事会定于2020年12月30日召开公司2020年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会，公司第九届董事会2020年第十一次临时会议决议召开公司2020年第三次临时股东大会。

　　3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2020年12月30日（星期三）下午14时30分开始。

　　（2）网络投票时间：2020年12月30日。具体时间如下：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年12月30日上午9:15－下午15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2020年12月24日（星期四）

　　7.出席对象：

　　（1）于股权登记日2020年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师，以及公司邀请的其他有关人士。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、《关于续聘会计师事务所的议案》

　　上述议案已经公司第九届董事会2020年第十一次临时会议审议通过，相关内容详见公司于2020年12月15日刊载于《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、自然人股东亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记；

　　2、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书或授权委托书、证券账户卡办理登记手续，法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；

　　3、异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但须写明股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。

　　4、除上述登记文件外，股东还应出示公司2020年第三次临时股东大会回执。

　　5、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但应在出席会议时出示上述登记文件的原件。

　　6、股东授权委托书及回执的样式见附件二，附件三。

　　（二）登记时间：2020年12月30日（10:00-14:30）

　　（三）登记地点：公司董事会秘书办公室（杭州市西湖区文二西路683号西溪创意产业园西区1-8号楼）

　　（四）受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和受托人的身份证复印件。

　　（五）会议联系方式：

　　1、联系人：阚东

　　2、联系电话：0571-85025827

　　3、传真：0571-85021376

　　（六）会议费用：出席会议者食宿、交通费自理

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一：参加网络投票的具体操作流程）

　　六、其他事项

　　1、本次会议会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　七、备查文件

　　1、公司第九届董事会2020年第十一次临时会议决议。

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　2020年12月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360835”，投票简称为“长城投票”。

　　2. 填报表决意见。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年12月30日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020年12月30日（现场股东大会当日）上午9:15-下午15:00的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托_________________先生/女士代表本公司/本人出席于2020年12月30日召开的长城国际动漫游戏股份有限公司2020年第三次临时股东大会，并依下列指示对列入该次股东大会的有关议案行使表决权。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　■

　　（说明：请投票选择时打√符号，该议案都不选择的，视为弃权。如同一议案在赞成和反对都打√，视为废票）

　　委托人签名（或盖章）                身份证号码（或营业执照号码）：

　　持有股数：                         股东代码：

　　受托人姓名：                       身份证号码：

　　有效期限：                         授权日期：

　　附件三：

　　回   执

　　截至股权登记日（2020年12月24日），我单位（个人）持有长城国际动漫游戏股份有限公司股票股，拟参加公司2020年第三次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐号：

　　股东姓名或名称（签名或盖章）：

　　日期：     年    月    日

　　（授权委托书和回执复印均为有效）

　　证券代码：000835           证券简称：*ST长动         公告编号：2020-105

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　关于诉讼的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司（以下简称“公司”或“长城动漫”）分别于2019年4月20日、2020年1月11日在《中国证券报》及巨潮资讯网上发布了《关于诉讼、仲裁的公告》（公告编号2019-025）、《关于诉讼进展的公告》（公告编号2019-112）批露了公司与华潍融资租赁（上海）有限公司潍坊分公司因售后回租融资合作事项涉及的诉讼及诉讼进展情况。近日，公司收到潍坊市坊子区人民法院送达的基于该同一法律关系的诉讼文书，现将相关情况公告如下：

　　一、诉讼基本情况：

　　■

　　二、判决或裁决情况

　　本案被法院受理，尚未开庭审理。

　　三、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司除本次披露的诉讼外不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。

　　四、本次公告的诉讼、仲裁可能产生的影响

　　因相关诉讼事项尚未判决，暂无法判断对公司本期利润或期后利润的影响情况。公司将持续关注该事项的进展，按照法律法规及时履行相应的信息披露义务。

　　五、备查文件

　　1、《民事起诉状》

　　特此公告。

　　长城国际动漫游戏股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月15日