证券代码：002129       证券简称：中环股份         公告编号：2020-118

　　天津中环半导体股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2020年12月14日传真和电子邮件相结合的方式召开。会议通知及会议文件以电子邮件送达各位董事、监事。董事应参会9人，实际参会9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规范性文件的有关规定。会议表决以董事填写《表决票》的记名表决及传真方式进行，在公司一名监事监督下统计表决结果。本次会议决议如下：

　　一、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》

　　详见公司登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年第三次临时股东大会通知的公告》。

　　表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　证券代码：002129         证券简称：中环股份         公告编号：2020-119

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于召开公司2020年第三次临时股东大会通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2020年12月30日下午15:00。

　　网络投票时间：2020年12月30日上午9:15-下午15:00。

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30至下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年12月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东可以在前述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2020年12月25日，在2020年12月25日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见本通知附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、现场会议地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号，天津中环半导体股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于与TCL科技集团财务有限公司签订〈金融服务框架协议〉暨关联交易的议案》；

　　2、审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　3、审议《关于变更部分募集资金用途、部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

　　4、审议《关于修订公司相关制度的议案》。

　　上述议案1至议案4已经公司第六届董事会第二次会议审议通过。详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二次会议决议的公告》（    公告编号：2020-110）。关联股东应依法对议案1、议案2回避表决，议案4为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次股东大会议案均对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2020年12月29日上午9：00-11：30、下午13：30-16：30、12月30日9:00-15:00。

　　2、登记地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 公司证券投资部

　　3、登记办法：

　　（1）参加本次会议的自然人股东持股东账户卡及个人身份证；委托代表人持本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、出席人身份证到公司登记。

　　（2）异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真方式以2020年12月29日上午11:30时前到达本公司为准；现场登记时间为2020年12月30日上午9:00-15:00，登记地点为天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号公司会议室。

　　4、其他事项

　　（1）联系方式

　　联系人：秦世龙、蒋缘

　　电话：022-23789787

　　传真：022-23789786

　　（2）出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

　　（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二次会议决议；

　　2、第六届董事会第三次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362129”，投票简称为“中环投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2020年12月30日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录以下网址：http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托代表我本人（本公司）出席天津中环半导体股份有限公司2020年第三次临时股东大会。

　　一、委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：

　　二、代理人姓名：代理人身份证号码：

　　三、委托人股东帐号：委托人持有股数：

　　四、对审议事项投赞成、反对或弃权的具体指示：

　　■

　　五、如果委托人对上述第四项不作具体指示，代理人是否可以按照自己的意愿表决（是/否）：

　　六、授权委托书签发日期：

　　七、委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　证券代码：002129        证券简称：中环股份     公告编号：2020-120

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于5%以上股东减持股份超过1%暨减持股份数量过半的进展公告

　　本公司股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月18日披露了《关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告》（    公告编号：2020-108），公司股东天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司（以下简称“渤海信息产业基金”）计划通过大宗交易和集中竞价交易方式减持本公司股票不超过90,987,795股（占公司总股本比例3%），具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2020年12月14日，公司收到股东渤海信息产业基金《关于股份减持数量超过1%暨减持计划实施进展的告知函》，截止本公告日，渤海信息产业基金通过集中竞价和大宗交易方式累计减持股份84,842,033股，占公司总股本2.7974%。其减持股份数量超过1%且已实施过半，但减持计划尚未实施完毕，减持计划内剩余可减持股份6,145,762股（占公司总股本比例0.20%）。具体情况如下：

　　一、股东减持情况

　　1、股东减持股份情况

　　2020年12月9日至12月14日，渤海信息产业基金通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股票84,842,033股，减持数量占公司总股本的2.7974%，具体情况如下：

　　■

　　2、股东本次减持前后持股情况

　　■

　　二、股东股份减持比例超过1%的具体情况

　　■

　　三、其他相关说明

　　1.渤海信息产业基金本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　2、本次减持未违反渤海信息产业基金作出的相关承诺，减持股份数量未超过计划减持股份数量。

　　3.渤海信息产业基金不是公司控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。

　　4、截至本公告日，渤海信息产业基金已披露的减持计划尚未全部实施完毕，减持计划内剩余可减持股份6,145,762股（占公司总股本比例0.20%），公司将持续关注其股份减持计划后续实施的进展情况，并按照相关规定要求及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　证券代码：002129        证券简称：中环股份     公告编号：2020-121

　　天津中环半导体股份有限公司

　　关于间接控股股东增持公司股份超过1%的公告

　　本公司间接控股股东TCL科技集团股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

　　天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月14日收到公司间接控股股东TCL科技集团股份有限公司（以下简称“TCL科技”）出具的《告知函》，基于看好新能源及半导体行业长期发展前景，对公司未来持续增长充满信心，TCL科技于2020年11月18日至本告知函公告日，通过深圳证券交易系统集中竞价交易增持公司股票17,376,819股（占公司总股本的0.57%）、通过大宗交易增持公司股票60,658,529股（占公司总股本的2.00%），合计增持78,035,348股，增持比例达到公司总股本的2.57%。

　　TCL科技持有公司控股股东天津中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”）100%股权。本次增持前，TCL科技通过中环集团间接持有公司767,225,207股股份，占公司总股本的25.30%。本次增持后，TCL科技直接持有公司78,035,348股股份、间接持有公司767,225,207股股份，合计持有公司845,260,555股股份，占公司总股本的27.87%。现将有关情况公告如下：

　　一、 股份变动超过1%的具体情况

　　■

　　二、其他事项说明

　　1、TCL科技本次增持股份符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定。

　　2、TCL科技本次增持公司股份行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　3、公司将严格按照中国证监会及深圳证券交易所有关规则制度的要求，及时履行信息披露义务。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司董事会

　　2020年12月14日