证券代码：600722            证券简称：金牛化工            公告编号：2020-033

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2020年12月14日以通讯方式召开。会议通知已于2日前以专人送达或通讯方式发出，应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席齐敏江先生主持。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，一致通过了以下议案：

　　关于提名公司股东代表监事候选人的议案

　　由于工作原因，齐敏江先生、徐学东先生不再担任公司监事职务，公司对齐敏江先生、徐学东先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述监事的离职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，上述监事暂仍继续履行职责直至公司股东大会选举新任股东代表监事。现公司监事会拟提名由控股股东冀中能源股份有限公司推荐的李瑞格同志、谢德通同志为公司第八届监事会股东代表监事候选人。（简历附后）。

　　根据《公司章程》等相关规定，上述监事候选人尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第八届监事会监事，任期至公司第八届监事会任期届满时止。

　　同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司监事会

　　二○二〇年十二月十五日

　　附件：

　　公司股东监事候选人简历

　　李瑞格，女，汉族，1971年11月出生，中共党员，高级会计师。 曾任金牛股份公司邢台矿财务科副科长，金牛股份公司证券部会计师， 冀中股份公司邢东矿副矿长(内蒙工作)，冀中能源内蒙古有限公司总会计师、盛鑫煤业总会计师、张大银矿总会计师，冀中股份公司章村矿白涧铁矿筹备处总会计师，现任冀中股份公司审计部副部长（负责全面工作），沽源金牛能源有限责任公司财务负责人，张家口冀中昊成实业有限公司财务负责人。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

　　谢德通，男，汉族，1964年10月出生，中共党员，大专学历，助理工程师。曾任河北沧州化工实业（集团）公司供应科副科长，河北沧州化工实业（集团）公司供应公司采购业务主管（副科级），供应公司副经理兼设备采购科科长，河北金牛化工股份有限公司物资供应部副部长、部长，物资采购部部长，沧州聚隆化工有限公司市场部部长。现任河北金牛化工股份有限公司综合工作部主任科员。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任监事的情形。

　　证券代码：600722     证券简称：金牛化工     公告编号：2020-034

　　河北金牛化工股份有限公司

　　关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月30日14 点 30分

　　召开地点：河北省邢台市中兴西大街191号金牛大酒店三层第二会议厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月30日

　　至2020年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，（具体内容详见2020年12月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告）。

　　2、 特别决议议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　此次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿费用自理。出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

　　联系人：赵建斌、杨林蓄

　　联系电话：0310-3060722

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　河北金牛化工股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月30日召开的贵公司2020年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券代码：600722　     证券简称：金牛化工      公告编号：2020－032

　　河北金牛化工股份有限公司

　　第八届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北金牛化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2020年12月14日以通讯方式召开，会议通知已于二日前以专人送达或传真方式发出。因工作原因，刘存玉先生不再担任公司董事长、董事职务；因工作原因，洪波先生、李德奎先生均不再担任公司董事职务，本次会议应到董事6名，实到董事6名。公司董事郑温雅女士主持了会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

　　一、关于提名公司非独立董事候选人的议案

　　因工作原因，刘存玉先生不再担任公司董事长、董事职务，也不再兼任公司董事会专门委员会所任职务；因工作原因，洪波先生、李德奎先生均不再担任公司董事职务。公司对刘存玉先生、洪波先生、李德奎先生在担任公司董事职务期间的勤勉工作表示衷心感谢！

　　根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，经控股股东冀中能源股份有限公司推荐，公司提名委员会资格审查通过，公司董事会提名乞永学同志、武晨曦同志、李亚涛同志为公司第八届董事会非独立董事候选人。简历请见公告附件。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见，该项议案尚需提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　二、关于召开 2020年第二次临时股东大会的议案

　　公司定于2020年12月30日下午14：30以现场表决与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。（具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）

　　表决结果：同意6票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　特此公告。

　　河北金牛化工股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月十五日

　　附件：

　　非独立董事候选人简历

　　乞永学，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任邢台矿务局工程师，邢台矿务局金兴塑料制品有限公司（合资）生产部经理、管理部经理、总工程师、销售部经理，邢台矿务局崆山塑钢型材厂厂长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副处长，河北金牛旭阳化工有限公司副总经理，现任河北金牛化工股份有限公司副总经理，河北金牛旭阳化工有限公司董事、董事长。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　武晨曦，男，汉族，1972年8月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。曾任金牛能源玻璃纤维分公司生产技术部副部长、生产技术部部长、安全生产部部长，冀中能源股份有限公司旭阳甲醇工作处副总工程师，河北金牛化工股份有限公司职工董事，现为河北金牛旭阳化工有限公司董事会秘书。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人不存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

　　李亚涛，男、汉族， 1982年9月出生，中共党员，工程师。曾任邢台金牛玻纤有限公司纤维部副部长、部长、副总工程师，现任邢台金牛玻纤有限责任公司总工程师。与公司控股股东冀中能源股份有限公司及实际控制人存在关联关系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。