证券代码：002608       证券简称：江苏国信        公告编号：2020-039

　　江苏国信股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议通知于2020年12月4日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2020年12月14日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长浦宝英女士主持。与会董事经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　公司（含控股子公司，下同）预计2021年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）等单位发生关联交易，关联交易预计总额为2,422,775万元，具体如下：

　　■

　　具体内容详见公司于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://cinfo.com.cn）上的《关于2021年度日常关联交易预计的公告》（2020-041）。

　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避了本次表决。本议案尚需提交股东大会表决。

　　二、审议通过了《关于江苏信托2021年1月至5月证券投资计划的议案》

　　为了提高自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）拟运用自有资金投资证券市场，计划 2021年1月至5月投资额度不超过人民币总计8亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过8亿元），并可在合适的条件下处置。

　　具体内容详见公司于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://cinfo.com.cn）上的《关于江苏信托2021年1月至5月证券投资计划的公告》（2020-042）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会表决。

　　三、审议通过了《关于江苏信托2021年1月至5月投资信托计划的议案》

　　公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2021年1月至5月拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币150亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过150亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　具体内容详见公司于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://cinfo.com.cn）上的《关于江苏信托2021年1月至5月投资信托计划的公告》（2020-043）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会表决。

　　四、审议通过了《关于对子公司提供财务资助额度的议案》

　　为满足公司各级子公司生产经营及战略发展的资金需求、降低融资成本，公司拟为江苏省国际信托有限责任公司、江苏国信仪征热电有限责任公司、江苏国信高邮热电有限责任公司和中煤平朔第一煤矸石发电有限公司提供财务资助，总金额不超过40亿元。

　　具体内容详见公司于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://cinfo.com.cn）上的《关于对子公司提供财务资助额度的公告》（2020-044）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　公司拟定于2020年12月30日（星期三）下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2020第一次临时股东大会，审议上述第一项至第三项议案。

　　具体内容详见公司于日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://cinfo.com.cn）上的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（2020-045）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002608       证券简称：江苏国信        公告编号：2020-040

　　江苏国信股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第六次会议通知于2020年12月4日，以书面、传真方式发给公司五名监事，会议于2020年12月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事五名，实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王松奇先生主持，与会监事经过认真审议，做出如下决议：

　　一、审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》

　　公司（含控股子公司，下同）预计2021年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）等单位发生关联交易，关联交易预计总额为2,422,775万元，具体如下：

　　■

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联监事王松奇先生和章明先生回避了本次表决。

　　本议案尚需提交股东大会表决。

　　二、审议通过了《关于江苏信托2021年1月至5月证券投资计划的议案》

　　为了提高自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，公司控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）拟运用自有资金投资证券市场，计划 2021年1月至5月投资额度不超过人民币总计8亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过8亿元），并可在合适的条件下处置。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会表决。

　　三、审议通过了《关于江苏信托2021年1月至5月投资信托计划的议案》

　　公司控股子公司江苏信托为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2021年1月至5月拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币150亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过150亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会表决。

　　四、审议通过了《关于对子公司提供财务资助额度的议案》

　　为满足公司各级子公司生产经营及战略发展的资金需求、降低融资成本，公司拟为江苏省国际信托有限责任公司、江苏国信仪征热电有限责任公司、江苏国信高邮热电有限责任公司和中煤平朔第一煤矸石发电有限公司提供财务资助，总金额不超过40亿元。

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司监事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002608    证券简称：江苏国信    公告编号：2020-041

　　江苏国信股份有限公司

　　关于2021年度日常关联交易

　　预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定，对2021年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　公司于2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》，关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东江苏省国信集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　公司（含控股子公司，下同）预计2021年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏省国信集团财务有限公司（以下简称“国信财务公司”）、江苏省天然气有限公司（以下简称“江苏天然气”）、国网江苏综合能源服务有限公司（以下简称“国网综合能源”）、江苏省新能源开发股份有限公司（含其子公司，以下简称“江苏新能”）、江苏国信协联能源有限公司（以下简称“协联能源”）、江苏国信连云港发电有限公司（以下简称“连云港发电”）、盐城发电有限公司（以下简称“盐城发电”）、国信启东热电有限公司（以下简称“启东热电”）、江苏国信淮安生物质发电有限公司（以下简称“淮安生物质”）、江苏国信淮安新能源投资有限公司（以下简称“淮安新能源”）、江苏锦盈资本管理有限公司（以下简称“锦盈资本”）、江苏省医药有限公司（以下简称“江苏医药”）、江苏省电影发行放映有限公司（含其子公司，以下简称“电影公司”）、江苏协联能源科技服务有限公司（以下简称“协联科技”）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称“溧阳抽水蓄能”）、江苏舜天西服有限公司（以下简称“舜天西服”）、江苏虚拟软件园股份有限公司（以下简称“虚拟软件园”）、恒泰保险经纪有限公司（以下简称“恒泰保险经纪”）、南京国信大酒店有限公司（以下简称“国信大酒店”）、南京丁山宾馆有限公司（含其子公司，以下简称“丁山宾馆”）发生关联交易，关联交易预计总额为2,422,775万元。

　　（二）2021年度预计日常关联交易类别和金额

　　■

　　（三）2020年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、江苏省国信集团有限公司

　　法定代表人：谢正义

　　注册资本：3,000,000万人民币

　　注册地址：南京市玄武区长江路88号

　　经营范围：国有资本投资、管理、经营、转让，企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产19,696,953.61万元，净资产10,463,788.71万元；2020年前三季度营业总收入3,937,700.02万元，净利润455,689.08万元。（以上数据未经审计）

　　2、江苏省国信集团财务有限公司

　　法定代表人：周俊淑

　　注册资本：150,000万人民币

　　注册地址：南京市玄武区长江路88号24楼

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；有价证券投资（股票二级市场投资除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产2,099,271.07万元，净资产200,156.33万元；2020年前三季度营业收入41,328.93万元，净利润14,522.98万元。（以上数据未经审计）

　　3、江苏省天然气有限公司

　　法定代表人：徐国群

　　注册资本：100,000万人民币

　　注册地址：南京市长江路88号22层

　　经营范围：天然气输送与销售；天然气管网投资、管理及其他实业投资；相关经济信息及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产220,086.52万元，净资产138,816.78万元；2020年前三季度营业收入565,788.36万元，净利润13,529.14万元。（以上数据未经审计）

　　4、国网江苏综合能源服务有限公司

　　法定代表人：蔡钧

　　注册资本：61,367.079095万人民币

　　注册地址：南京市建邺区奥体大街9号

　　经营范围：与电、热、冷、水综合能源服务相关的生产经营、托管运管、销售、服务，能源技术研发及转让；新能源、分布式能源、储能系统、生物质发电实业投资、建设、租赁、运维及检修；合同能源管理服务；碳排放交易；供电、售电服务；太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能新能源发电及交易；互联网批发、零售；电力需求侧管理服务；能效项目咨询、诊断、监测、评估、能源审计、方案策划、项目实施、运行管理、节能量确认、技术服务、信息服务；用能规划与设计；电力、建筑机电工程设计；电力工程施工；电气设施运维；建筑工程、机电工程、市政公用工程施工总承包，城市及道路照明工程施工；环境保护工程施工及维护；环境影响评价及相关技术咨询；环保设备制造、销售；新能源汽车充换电设施技术研发、建设、运营、运维、调试、咨询；新能源汽车充换电设备制造；电气设备和材料、仪器仪表、楼宇自动化控制设备、新能源产品的销售、租赁、技术研发及转让；节能、制冷、采暖设备的研制、生产、安装、维护、租赁和销售；车辆租赁、销售；清洁能源咨询服务；电气试验；计算机软硬件开发、销售；互联网信息集成、数据处理和存储服务；各类广告设计、制作、代理、发布；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网安全服务；在线能源监测技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产321,565.62万元，净资产96,341.7万元；2020年前三季度营业收入293,308.09万元，净利润16,035.52万元。（以上数据未经审计）

　　5、江苏省新能源开发股份有限公司

　　法定代表人: 徐国群

　　注册资本：61,800万人民币

　　注册地址：南京市长江路88号2213室

　　经营范围：风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、天然气水合物等新能源的开发，实业投资，投资管理，投资咨询，工程监理、工程施工，国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产1,041,977.95万元，净资产539,040.99万元；2020年前三季度营业收入118,996.10万元，净利润40,150.77万元。（以上数据未经审计）

　　6、江苏国信协联能源有限公司

　　法定代表人: 朱又生

　　注册资本：58,383.575432万人民币

　　注册地址：江苏宜兴经济技术开发区热电路1号

　　经营范围：生产火电和蒸汽产品；生产食品添加剂（柠檬酸、柠檬酸钾、柠檬酸钠）、饲料添加剂（柠檬酸、柠檬酸钠）、单一饲料（柠檬酸糟）、谷朊粉；收购自用粮食（不含分销）；配售电业务；合同能源管理；节能技术改造、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；电力信息咨询；电力、热力领域内的技术开发、技术服务；电子商务信息咨询；电力工程的设计、施工、技术服务；电力设备的维修；化工产品及原料（除危险化学品）的销售；污泥处理；工业用水销售；管道工程的设计与施工；道路普通货物运输；码头及其他港口设施经营，在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营（除危险化学品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产215,531.24万元，净资产83,063.64万元；2020年前三季度营业收入165,488.29万元，净利润3,715.18万元。（以上数据未经审计）

　　7、江苏国信连云港发电有限公司

　　法定代表人: 刘庆华

　　注册资本：1,000万人民币

　　注册地址：连云港市海州区新建南路东侧

　　经营范围：电能的生产与销售（限经批准的新海发电公司划拨机组）；发电项目开发；售电服务；供热管网建设；热力销售；发电废弃物利用的技术研发；金属材料、建筑材料销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产115,816.41万元，净资产87,330.83万元；2020年前三季度营业收入59,872.55万元，净利润1,168.57万元。（以上数据未经审计）

　　8、盐城发电有限公司

　　法定代表人: 王爱军

　　注册资本：33,700万人民币

　　注册地址：盐城市人民北路159号

　　经营范围：电力、热力的生产、批发、零售；售电、电力购销代理及咨询；粉煤灰、石膏及其他电力副产品的生产、批发、零售；煤炭批发、零售；电力设备的安装、检修、调试；电力、热力、能源项目的开发、建设、咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产132,571.25万元，净资产16,717.79万元；2020年前三季度营业收入45,787.44万元，净利润-6,928.32万元。（以上数据未经审计）

　　9、国信启东热电有限公司

　　法定代表人: 王爱军

　　注册资本：7,800万人民币

　　注册地址：启东市北新镇沿江公路666号

　　经营范围：蒸汽供应，电力生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产47,787.04万元，净资产17,457.42万元；2020年前三季度营业收入9,771.34万元，净利润-129.96万元。（以上数据未经审计）

　　10、江苏国信淮安生物质发电有限公司

　　法定代表人: 唐维成

　　注册资本：24,000万人民币

　　注册地址：淮安市淮安区工业园区纬二路与经十八路交界

　　经营范围：生物能发电；热力供应；秸杆收购；自用设备维修（压力容器除外）；灰渣销售；供热管网建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产26,201.64万元，净资产13,456.12万元；2020年前三季度营业收入11,658.89万元，净利润204.05万元。（以上数据未经审计）

　　11、江苏国信淮安新能源投资有限公司

　　法定代表人: 徐志远

　　注册资本：60,000万人民币

　　注册地址：江苏省国信集团淮安工业园

　　经营范围：投资与资产管理（金融业务除外）；工业园区经济项目开发；高新技术产业投资、开发；市政公用基础设施建设与管理；城市绿化建设与管理；建筑安装工程施工；人才交流信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产61,840.86万元，净资产61,825.65万元；2020年前三季度营业收入188.68万元，净利润5.00万元。（以上数据未经审计）

　　12、江苏锦盈资本管理有限公司

　　法定代表人: 徐壮丽

　　注册资本：20,000万人民币

　　注册地址：南京市建邺区江东中路359号国睿大厦一号楼A区9楼02单元

　　经营范围：资本管理；投资管理；金属材料、化工产品、钢材、建筑材料、矿产品、煤炭、沥青、玻璃、棉花、木材、木制品、橡胶及制品、初级农产品销售；预包装食品批发；黄金制品、白银制品、贵金属销售；危险化学品经营（按许可证所列范围经营）；电子专业领域内的技术开发、技术服务；计算机软硬件开发；商务信息咨询；企业管理咨询；自营或代理各类商品及技术的进出口业务（国家禁止的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产25,442.47万元，净资产23,807.88万元；2020年前三季度营业收入30,367.73万元，净利润561.84万元。（以上数据未经审计）

　　13、江苏省医药有限公司

　　法定代表人: 高旭

　　注册资本：26,613.4398万人民币

　　注册地址：南京市玄武区中央路258号-28八、十、十一、十五层

　　经营范围：药品批发（按许可证所列项目经营）；医疗器械销售（按许可证经营），普通货运，预包装食品兼散装食品的批发与零售。化学试剂，玻璃仪器、百货销售，仓储，医药信息咨询，中药材收购，中药材咨询服务，计划生育药具零售（限指定分支机构经营），展览服务，医疗器械配件、医疗器械生产用金属材料（金、银除外）、化工原料的销售，为本系统用户代购医用防疫车、救护车。医疗器械的安装、维修及技术服务，清洁剂、消毒剂销售，化妆品销售，餐饮服务（限分支机构经营）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品销售（按许可证经营）、健身器材销售；物业管理、房屋出租、货运代理、劳保用品销售、眼镜销售、健康咨询、道路货物运输；（限分支机构经营）药品零售、经营盈利性医疗机构；计算机及物联网智能追踪存储柜设备系统集成和销售；医疗信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；供应链管理与服务；家用电器及电子产品销售；食品销售（按许可证经营）。；进出口代理；货物进出口；技术进出口；药品进出口；国际货物运输代理；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产425,253.04万元，净资产58,132.30万元；2020年前三季度营业收入473,770.00万元，净利润4,579.52万元。（以上数据未经审计）

　　14、江苏省电影发行放映有限公司

　　法定代表人：吴斌

　　注册资本：8,545.04万人民币

　　注册地址：南京市中山北路88号建伟大厦27楼

　　经营范围：电影的发行，营业性演出（按许可证经营，限分支机构经营），电影机械、五金、交电、摩托车、百货、电子产品、通信设备，计算机，灯光照明设备、农副产品的销售，设计、制作报刊广告，设计、制作、发布影视、户外、印刷品、礼品广告，代理自制广告，房屋租赁，人才培训，艺术展览服务，文化信息咨询，音响设备的设计、安装、维修，声光技术服务，室内外装潢。*（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产13,145.22万元，净资产10,468.54万元；2020年前三季度营业收入1,548.21万元，净利润-272.50万元。（以上数据未经审计）

　　15、江苏协联能源科技服务有限公司

　　法定代表人：芮志清

　　注册资本：1,000万人民币

　　注册地址：宜兴经济开发区热电路1号

　　经营范围：许可项目：电力设施承装、承修、承试（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；煤炭及制品销售；合同能源管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产2,276.78万元，净资产1,300.00万元；2020年前三季度营业收入41,635.06万元，净利润14.47万元。（以上数据未经审计）

　　16、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司

　　法定代表人: 施曙光

　　注册资本：170,000万人民币

　　注册地址：江苏省溧阳市天目湖镇吴村富子岕88号

　　经营范围：建设与运营6×25万千瓦抽水蓄能电站及相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产696,254.88万元，净资产182,308.21万元；2020年前三季度营业收入108,607.65万元，净利润7,862.04万元。（以上数据未经审计）

　　17、江苏舜天西服有限公司

　　法定代表人: 魏春宝

　　注册资本：11,146.67万人民币

　　注册地址：南京市建邺区泰山路8号

　　经营范围：高档西服及各类服装、防静电服生产、销售；针纺织品、鞋帽、床上用品、劳保用品、劳动保护服装设计、生产；服装原辅材料、金属材料、建筑材料、化工产品、机电设备、机电产品、五金机械、电子电器、办公自动化设备销售；仓储服务；物业管理；停车服务；会务服务；商务信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产10,846.15万元，净资产9,622.55万元；2020年前三季度营业收入4,018.85万元，净利润25.22万元。（以上数据未经审计）

　　18、江苏虚拟软件园股份有限公司

　　法定代表人: 张珉

　　注册资本：1,500万人民币

　　注册地址：南京市玄武大道699号-22号

　　经营范围：计算机软件及集成电路产品开发、生产、销售及技术转让，咨询服务，信息咨询服务，人才培训，计算机系统服务及其他计算机服务，基础软件服务、应用软件服务及其他软件服务；计算机及通讯设备租赁，投资与资产管理，社会经济咨询，知识产权服务，会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；网络设备销售；信息安全设备销售；信息系统运行维护服务；网络技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产1,454.20万元，净资产1,433.60万元；2020年前三季度营业收入113.97万元，净利润-183.96万元。（以上数据未经审计）

　　19、恒泰保险经纪有限公司

　　法定代表人：许亮

　　注册资本：5,900万人民币

　　注册地址：南京市中山北路30号益来国际广场12层

　　经营范围：保险经纪业务（按《经营保险经纪业务许可证》所列范围经营）。招标代理（保险服务类）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产8,106.05万元，净资产5,200.28万元；2020年前三季度营业收入3,892.17万元，净利润-63.62万元。（以上数据未经审计）

　　20、南京国信大酒店有限公司

　　法定代表人: 严华

　　注册资本：2,000万人民币

　　注册地址：玄武区长江路88号

　　经营范围：住宿、餐饮（制售中、西餐）、游泳池、网球场（馆）、茶座、美容美发、洗浴服务；百货销售；商务中心综合配套服务；物业管理；卷烟、雪茄、烟丝零售；汽车租赁；停车场服务；物业管理；代收代缴水、电、天然气费；不动产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产2,909.14万元，净资产1,566.12万元；2020年前三季度营业收入1,291.34万元，净利润-544.45万元。（以上数据未经审计）

　　21、南京丁山宾馆有限公司

　　法定代表人: 韩斌

　　注册资本：3,208万人民币

　　注册地址：南京市察哈尔路90号

　　经营范围：酒店投资与管理，代购火车、轮船、飞机票，车辆存放，信息服务，卷烟、雪茄烟烟丝零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产34,490.34万元，净资产-35,445.90万元；2020年前三季度营业收入2,318.27万元，净利润-1,638.26万元。（以上数据未经审计）

　　（二）与公司关联关系

　　（1）国信集团为公司的控股股东，除国网江苏综合能源服务有限公司外，其他关联方均为国信集团控股的公司，具体关系如下：

　　■

　　（2）公司监事的近亲属在国网江苏综合能源服务有限公司担任高管职务。

　　根据深交所《股票上市规则》相关规定，公司与上述公司均构成关联关系。

　　（三）履约能力分析

　　以上公司经营稳定，经查询不是失信被执行人，具备履约能力。上述关联交易系本公司正常的生产经营所需。

　　三、关联交易的主要内容

　　（一）关联交易的定价依据：

　　1、实行政府定价的，可以直接适用该价格；

　　2、实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　　3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　4、无可比的独立第三方市场价格的，可以参考关联人与独立于关联人的第三方发生非关联交易的价格确定；

　　5、既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格供参考的，可以按照合理成本费用加合理利润、资产评估结果等作为定价依据。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司2021年度拟发生的日常关联交易尚未签署具体合同。

　　四、关联交易的目的及对上市公司的影响

　　上述与关联方开展的关联交易是为了满足公司2021年度日常经营的需要。公司与关联方交易价格依据公允价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。

　　五、独立董事事前认可意见和独立意见

　　（一）独立董事事前认可意见

　　根据公司日常生产经营需要，2021年度公司拟与关联企业江苏省国信集团有限公司及相关方发生日常关联交易。经审查，我们认为上述日常关联交易是为了满足生产经营的需要，公司已对2021年度内拟发生的日常关联交易情况进行了合理估计，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

　　我们同意将上述议案提交给公司第五届董事会第八次会议审议。董事会在对该议案进行表决时，关联董事应按规定予以回避。

　　（二）独立意见

　　公司独立董事认为：公司与关联方发生的交易均属于日常业务范围。公司对2021年度日常关联交易的预计合理，符合公司正常经营活动开展的需要。该等关联交易定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。董事会对本次关联交易表决时，关联董事回避表决，程序合法，符合有关法律、法规、《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定。同意公司实施上述事项。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、独立董事关于关联交易事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第五届董事会第八次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002608       证券简称：江苏国信        公告编号：2020-042

　　江苏国信股份有限公司

　　关于江苏信托2021年1月至5月证券投资计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了提高自有资金的盈利能力，结合证券市场运行状况，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）拟运用自有资金投资证券市场，计划 2021年1月至5月投资额度不超过人民币总计8亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过8亿元），并可在合适的条件下处置。金融产品投资是江苏信托经中国银保监会核准的业务之一，江苏信托以自有资金进行证券投资可以提高资金使用效率，增加投资收益，拓展盈利渠道，不会影响其信托业务的发展。

　　一、证券投资概述

　　（一）投资目的

　　提高公司子公司江苏信托自有资金的使用效率，最大限度地实现投资效益，为股东谋取更多的投资回报。

　　（二）投资额度

　　江苏信托拟运用自有资金投资证券市场，计划2021年1月至5月内投资额度不超过人民币8亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过8亿元）。

　　（三）投资方式

　　江苏信托运用自有资金，使用独立的自营账户或通过资管计划自主管理，在股票市场、债券市场开展股票二级市场投资、定向增发、新三板、新股申购、可转换债券、债券、基金及其他金融品种投资。

　　（四）投资期限

　　自2021年1月1日至2021年5月31日。

　　（五）资金来源

　　江苏信托用于证券投资的资金为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　本次证券投资计划已经过公司第五届董事会第八次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，上述参与证券投资事项在公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易。

　　三、风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　证券投资风险主要包括系统性风险、非系统性风险和操作风险三大类。系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险；非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险；操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、资金被挪用等风险。

　　（二）风险控制措施

　　对于前述风险，公司主要从如下几个方面加以应对：

　　1、公司已经制定了《风险投资管理制度》，具体内容公司已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　2、密切关注国家政策动向、预判经济金融走势以降低系统性风险；

　　3、建立、调整证券投资组合有效分散非系统性风险；

　　4、严格执行操作规程，并加强对业务操作人员的培训及管理，防范操作风险。

　　四、对公司的影响

　　本项投资事项的实施，在保证公司各项业务顺利进行的同时，有利于公司做好日常的资金管理工作，进一步提高公司的资金使用效率，为公司和广大股东创造更大的收益。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为，本次公司控股子公司江苏信托以闲置自有资金参与证券投资有利于公司拓宽投资渠道、提升资金使用效益，增加公司经营收益，同时资金来源合法合规，投资规模适度，不会影响公司业务正常运行；本次投资决策程序合法合规，符合相关法律法规及规范性文件规定。我们同意公司控股子公司江苏信托以闲置自有资金参与证券投资。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第八次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002608       证券简称：江苏国信        公告编号：2020-043

　　江苏国信股份有限公司

　　关于江苏信托2021年1月至5月投资信托计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）之控股子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，2021年1至5月拟使用自有资金购买信托计划，额度不超过人民币 150亿元，并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内，资金可滚动使用。信托计划属于金融产品投资，金融产品投资是江苏信托经中国银保监会核准的业务之一。江苏信托以自有资金投资信托计划可以提高资金使用效率，增加投资收益，拓展盈利渠道，不会影响其信托业务的发展。

　　2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于江苏信托2021年1月至5月投资信托计划的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案需提交股东大会审议。本次投资事项不涉及关联交易。

　　一、概述

　　（一）投资目的

　　公司控股子公司江苏信托在保证其日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金投资信托计划，可以提高自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　（二）投资额度

　　2021年1月至5月，江苏信托拟使用自有资金投资信托计划，额度不超过人民币150亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过150亿元）。在上述额度内，资金可滚动使用。

　　（三）投资期限

　　投资额度有效期限自2021年1月1日至2021年5月31日，在此期限内上述额度可以循环使用。

　　（四）资金来源

　　在保证正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟用于投资信托计划的资金来源为自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、风险及控制措施

　　（一）投资风险

　　信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和其他风险，从而可能对信托资金和收益产生影响。

　　（二）拟采取的风险控制措施

　　1、公司将做好投资信托计划产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值；

　　2、独立董事、监事会应当对资金使用情况进行监督与检查，公司审计部应对投资理财资金使用与保管情况进行审计与监督并合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

　　3、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内信托产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司的影响

　　江苏信托运用自有资金投资信托计划是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。适度地购买信托计划，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、审批程序

　　2020年12月14日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于江苏信托2021年1月至5月投资信托计划的议案》，独立董事发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，本议案需提交股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　在不影响正常经营的情况下，公司子公司使用自有资金适度购买信托计划有利于提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司子公司江苏信托使用自有资金投资信托计划产品，并提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第八次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002608       证券简称：江苏国信        公告编号：2020-044

　　江苏国信股份有限公司

　　关于对子公司提供财务资助

　　额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（含子公司，以下简称“公司”）为满足各级子公司生产经营及战略发展的资金需求、降低融资成本，拟为江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）、江苏国信仪征热电有限责任公司（以下简称“仪征热电”）、江苏国信高邮热电有限责任公司（以下简称“高邮热电”）和中煤平朔第一煤矸石发电有限公司（以下简称“平朔电厂”）提供财务资助，总金额不超过40亿元，具体情况如下：

　　2020年12月14日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司提供财务资助额度的议案》。本次对子公司提供财务资助事项不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　一、财务资助事项概述

　　（一）江苏省国际信托有限责任公司

　　资助金额：不超过30亿元；

　　资金用途：为满足其生产经营及战略发展的资金需求；

　　资金使用费：不低于中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR），按实际使用金额及使用时间收取；

　　资助期限：自董事会审批通过之日起1年；

　　资金来源：公司本部自有资金。

　　（二）江苏国信仪征热电有限责任公司

　　资助金额：不超过5亿元；

　　资金用途：为满足其项目建设及补充流动资金的需要；

　　资金使用费：不低于中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR），按实际使用金额及使用时间收取；

　　资助期限：自董事会审批通过之日起3年；

　　资金来源：扬州第二发电有限责任公司自有资金。

　　（三）江苏国信高邮热电有限责任公司

　　资助金额：不超过3亿元；

　　资金用途：为满足其项目建设及补充流动资金的需要；

　　资金使用费：不低于中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR），按实际使用金额及使用时间收取；

　　资助期限：自董事会审批通过之日起3年；

　　资金来源：扬州第二发电有限责任公司自有资金。

　　（四）中煤平朔第一煤矸石发电有限公司

　　资助金额：不超过2亿元；

　　资金用途：为满足其项目建设及补充流动资金的需要；

　　资金使用费：不低于中国人民银行一年期贷款市场报价利率（LPR），按实际使用金额及使用时间收取；

　　资助期限：自董事会审批通过之日起3年；

　　资金来源：苏晋能源控股有限公司自有资金。

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　（一）江苏省国际信托有限责任公司

　　法定代表人：胡军

　　注册资本：876,033.661182万人民币

　　注册地址：南京市长江路2号22-26层

　　经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产2,574,495.60万元，净资产2,194,767.93万元；2020年前三季度营业总收入78,204.68万元，净利润142,654.90万元。（以上数据未经审计）

　　（二）江苏国信仪征热电有限责任公司

　　法定代表人：杭小新

　　注册资本：39,700万人民币

　　注册地址：江苏省仪征汽车工业园

　　经营范围：电力生产；供热；工业供水；电力设施检修；电力技术服务；销售本公司自产产品及提供相关的服务；发电设备运行、调试、检修、维护；面向成年人开展的培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产90,733.73万元，净资产35,479.05万元；2020年前三季度营业收入23,231.73万元，净利润1,241.27万元。（以上数据未经审计）

　　（三）江苏国信高邮热电有限责任公司

　　法定代表人：杭小新

　　注册资本：22,000万人民币

　　注册地址：高邮经济开发区凌波路北侧

　　经营范围：电力生产，供热，工业供水，电力检修，电力技术服务，工业燃料及电力相关产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产92,518.47万元，净资产27,348.63万元；2020年前三季度营业收入35,569.16万元，净利润2,206.14万元。（以上数据未经审计）

　　（四）中煤平朔第一煤矸石发电有限公司

　　法定代表人：姜东升

　　注册资本：130,000万人民币

　　注册地址：朔州市平鲁区井坪镇麻黄头村

　　经营范围：电力及其附属产品的生产、销售；电力设备运行、维护及检修；电力技术咨询与服务；开发与电力相关的综合利用项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2020年9月30日，主要财务数据：总资产654,710.41万元，净资产106,614.53万元；2020年前三季度营业收入4,021.84万元，净利润280.33万元。（以上数据未经审计）

　　三、本次财务资助的风险防范措施

　　本次财务资助的对象均为公司直接或间接控股的公司，公司对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保资金安全。上述财务资助的风险处于可控制范围内，不会对公司的日常经营产生重大影响。

　　四、独立董事意见

　　公司为所属子公司提供财务资助，有利于子公司的生产经营，也有利于提供公司资金使用效率，降低公司整体融资成本。本次财务资助事项符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意公司对子公司提供财务资助额度的事项。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第八次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　证券代码：002608        证券简称：江苏国信      公告编号：2020-045

　　江苏国信股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时

　　股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议决定，定于2020年12月30日（星期三）下午14:30召开公司2020年第一次临时股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长浦宝英女士

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2020年12月30日（星期三）下午14:30开始，预计会期半天。

　　（2）网络投票时间：2020年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年12月30日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年12月30日09:15至15:00期间的任意时间。网络投票的具体操作流程见附件一。

　　5、会议召开方式：采取现场书面表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。

　　6、股权登记日：2020年12月23日（星期三）

　　7、出席对象：

　　（1）2020年12月23日（星期三）下午收市后登记在册、持有公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式样参见附件二）；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

　　8、会议地点：南京国信大酒店三楼神州厅（南京市玄武区长江路88号）

　　二、会议审议事项

　　1、《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

　　2、《关于江苏信托2021年1月至5月证券投资计划的议案》；

　　3、《关于江苏信托2021年1月至5月投资信托计划的议案》。

　　上述议案已经由公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。具体内容见公司刊登在指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　本次会议所有议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码请见下表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、 登记方式：现场登记或传真方式登记

　　2、 登记时间：2020年12月28日上午9:00-11:30，下午14:30-17:30

　　3、 登记地点：南京市玄武区长江路88号16层

　　联系电话：025-84679116

　　传真号码：025-84679188

　　联系人：马女士

　　4、 登记手续：

　　（1） 法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖法人股东公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人亲自签署的和代理人身份证。

　　（2） 自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有自然人股东亲自签署的授权委托书和代理人身份证。

　　（3） 异地股东可采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三）（须在2020年12月28日下午17:30前送达或传真至公司）。不接受电话登记。

　　5、 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自理。

　　五、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、网络投票其他注意事项

　　1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

　　3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发事件的影响，则本会议的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、 第五届董事会第八次会议决议；

　　2、 第五届监事会第六次会议决议；

　　3、 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　江苏国信股份有限公司董事会

　　2020年12月15日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362608

　　2、投票简称：苏信投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　本次会议审议的议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统的投票程序

　　1.投票时间：2020年12月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月30日9:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　江苏国信股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本单位（本人）出席江苏国信股份有限公司2020年第一次临时股东大会的表决，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

　　■

　　注：

　　1、如欲对上述议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人股票账号：           持股数：        股

　　股份性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：          被委托人身份证号码：

　　委托人签字（或盖章）：___________

　　委托日期：2020年  月  日

　　附件三：

　　江苏国信股份有限公司

　　2020年第一次临时股东大会股东参会登记表

　　■