证券代码：600000        证券简称：浦发银行        公告编号：2020-076

　　优先股代码：360003  360008           优先股简称：浦发优1  浦发优2

　　转债代码：110059                    转债简称：浦发转债

　　上海浦东发展银行股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月30日9 点 30分

　　召开地点：上海市莲花路1688号(近田林路);                                 地铁交通：9号线漕河泾开发区站、12号线虹梅路站。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月30日至2020年12月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关内容参见公司2020年10月31日、12月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：不适用

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，仅持有的普通股参加投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场会议登记手续

　　1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　（二）现场会议登记时间：2020年12月25日（星期五）上午9时至下午4时。

　　（三）现场会议登记地点

　　1、地址：东诸安浜路165弄29 号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。

　　2、交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562 路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

　　3、现场会议登记场所联系电话：021-52383315      传真：52383305

　　4、在上述登记时间段内，股东也可扫描下方二维码进行登记。

　　■

　　六、 其他事项

　　公司联系部门：上海浦东发展银行董监事会办公室（上海市中山东一路12号）

　　电话：021—61618888—董监事会办公室

　　传真：021—63230807  邮编：200002

　　特此公告。

　　附件1：授权委托书

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海浦东发展银行股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月30日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公告编号：临2020-075 

　　证券代码：600000                  证券简称：浦发银行

　　优先股代码：360003  360008           优先股简称：浦发优1  浦发优2

　　转债代码：110059                     转债简称：浦发转债

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议以实体会议的形式于2020年12月14日在上海召开，会议通知及会议文件于2020年12月9日以电子邮件方式发出。会议应出席董事11名，实际出席会议董事11名，其中董事长郑杨、副董事长潘卫东、执行董事陈正安、执行董事刘以研现场出席会议，其余7名董事通过电话连线参加会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由郑杨董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1、《公司关于提名董事候选人的议案》

　　同意提名董桂林先生为公司董事候选人，并提交股东大会选举。

　　同意：11票  弃权：0票  反对：0票

　　独立董事一致同意本议案。

　　董事候选人简历如下：

　　董桂林，男，1963年出生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任江苏省卷烟销售公司副经理，江苏省烟草公司卷烟销售管理处处长，苏州市烟草专卖局（公司）党组书记、局长、经理。现任江苏省烟草专卖局（公司）党组成员、副总经理。

　　2、《公司关于召开股东大会的议案》

　　同意召开2020年第一次临时股东大会。

　　同意：11票  弃权：0票  反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2020年12月14日

　　公告编号：临2020-077

　　证券代码：600000                  证券简称：浦发银行

　　优先股代码：360003  360008           优先股简称：浦发优1  浦发优2

　　转债代码：110059                     转债简称：浦发转债

　　上海浦东发展银行股份有限公司关于公司董事辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到公司董事刘培峰先生（任职资格尚待中国银保监会核准）的辞呈。因工作调动原因刘培峰先生辞去公司董事、董事会战略委员会(普惠金融发展委员会)委员的职务。根据公司章程规定，该辞呈自送达公司董事会之日起生效。

　　刘培峰先生与公司董事会之间无意见分歧。

　　公司董事会对于刘培峰先生为公司做出的贡献致以衷心的感谢！

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2020年12月14日