证券代码：600986        证券简称：科达股份      公告编号：临2020-080

　　科达集团股份有限公司

　　关于拟变更公司名称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司名称拟变更为：浙文互联集团股份有限公司。

　　●公司本次变更名称事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、公司名称变更的概况

　　2020年12月10日，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）召开第九届董事会临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，具体如下：

　　1、公司中文名称由“科达集团股份有限公司”变更为“浙文互联集团股份有限公司”（公司已取得国家市场监督管理总局下发的《企业名称变更登记通知书》）。

　　2、公司英文名称由“Keda Group Co., Ltd.”变更为“Zhewen Interactive Group Co., Ltd.”。

　　二、公司名称变更的原因

　　山东科达集团有限公司将其持有的科达股份8000万股股份通过协议转让的方式转让予杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙），相关过户登记手续已于2020年10月23日办理完毕。基于公司战略、业务及未来发展的需要，公司拟进行公司名称变更。

　　公司本次名称变更不会对公司的经营发展带来不利的影响，不存在利用变更公司名称影响公司股价、误导投资者的目的，不存在损害本公司和中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○二〇年十二月十一日

　　●报备文件

　　科达股份第九届董事会临时会议决议

　　证券代码：600986        证券简称：科达股份      公告编号：临2020-082

　　科达集团股份有限公司

　　关于调整回购股份预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年12月10日，公司召开第九届董事会临时会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整〈关于回购公司部分社会公众股股份的预案〉中回购目的的议案》，对回购目的进行了调整。现将有关情况公告如下：

　　一、本次回购股份事项的概述

　　公司已于2018年6月5日召开第八届董事会临时会议、2018年7月5日召开公司2018年第四次临时股东大会审议通过《关于回购公司部分社会公众股股份的预案》（以下简称“《回购预案》”）。2018年8月2日-2019年6月11日，公司累计回购股份数量为10,304,901股，占公司当时总股本（1,325,573,820股）的比例为0.78%。

　　公司已于2018年12月5日召开第八届董事会临时会议、2018年12月21日召开2018年第七次临时股东大会审议通过《关于调整〈关于回购公司部分社会公众股股份的预案〉部分内容的议案》，1、将回购股份的目的调整为“（1）将用于员工持股计划或者股权激励；（2）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。公司用于员工持股计划或者股权激励的金额为人民币3000万元-6000万元，用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券的金额为人民币2000万-4000万元。用于上述两项用途的金额合计为人民币5000万元-1亿元”；2、将回购股份的期限调整为“自公司2018年第四次临时股东大会召开之日起12个月内（回购股份期限为2018年7月5日至2019年7月4日）”。

　　公司已于2019年4月26日召开第八届董事会临时会议、2019年5月31日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于〈科达集团股份有限公司2019年股票期权和限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；公司已于2019年6月19日召开第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议审议通过了《关于调整2019年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》及《关于向激励对象授予2019年股票期权与限制性股票的议案》，本次激励计划首次授予实际向32名激励对象授予273.6961万份股票期权、向 26名激励对象授予220.3459万股限制性股票，并于2019年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。截至目前，公司回购股份专用证券账户中有8,101,442股股份。

　　二、本次调整回购股份预案的情况

　　根据公司实际情况，为了进一步完善公司的激励约束机制，有效调动管理层和核心技术/业务人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和管理者个人利益结合在一起，提高公司市场竞争能力，确保公司发展战略目标的实现。公司拟将本次回购股份预案的目的调整为：将用于员工持股计划或者股权激励。除上述调整外，本次回购股份预案的其他事项不变。

　　三、本次调整回购股份预案的审议程序

　　本次调整回购股份预案事项已经公司2020年12月10日召开的第九届董事会临时会议全体董事审议通过。该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。本次调整回购股份预案的回购目的符合公司的实际情况，有利于调动管理层和核心人员的积极性，提高公司的核心竞争力，推动公司可持续健康发展。

　　四、相关风险提示

　　1、本次调整回购股份预案存在未经股东大会审议通过的风险。

　　2、回购股份将用于员工持股计划或者股权激励，存在员工持股计划/股权激励方案未经董事会和股东大会等决策机构审议通过、员工持股计划持有人或股权激励对象放弃认购等风险。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十一日

　　证券代码：600986   证券简称：科达股份   公告编号：临2020-083

　　科达集团股份有限公司关于召开

　　2020年第四次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第四次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月28日14点00 分

　　召开地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月28日

　　至2020年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2020年12月10日第九届董事会临时会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的《科达股份第九届董事会临时会议决议公告》（公告编号：临2020-079）。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间及登记地点

　　登记时间：2020年12月25日上午09:30-11:30，下午14:30-17:30

　　登记地址：北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层证券部

　　（二）登记手续

　　1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；

　　2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

　　3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外），用信函登记时请提前一周寄出。

　　六、 其他事项

　　1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；

　　2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

　　3、联系人：孙  彬、钮文婷

　　联系电话：010-87835799

　　传    真：010-87835799

　　电子邮箱：info@kedabeijing.com

　　邮政编码：100000

　　地    址：北京市朝阳区伊莎文心广场A座5层

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　科达集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600986        证券简称：科达股份      公告编号：临2020-079

　　科达集团股份有限公司

　　第九届董事会临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2020年12月8日以书面、传真、邮件的方式发出召开本次董事会会议的通知。

　　（三）本次董事会会议于2020年12月10日上午10:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

　　（四）本次董事会会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人（其中：以通讯表决方式出席会议3人）。

　　(五) 会议主持人为公司董事长唐颖先生，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过以下议案：

　　1、《关于拟变更公司名称的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于拟变更公司名称的公告》（公告编号：临2020-080）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2020-081）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、《关于调整〈关于回购公司部分社会公众股股份的预案〉中回购目的的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于调整回购股份预案的公告》（公告编号：临2020-082）。

　　表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　4、《关于召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《科达股份关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-083）。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二○二〇年十二月十一日

　　●报备文件

　　科达股份第九届董事会临时会议决议

　　证券代码：600986      证券简称：科达股份    公告编号：临2020-081

　　科达集团股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年12月10日，科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”）第九届董事会临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。公司中文名称拟由“科达集团股份有限公司”变更为“浙文互联集团股份有限公司”（公司已取得国家市场监督管理总局下发的《企业名称变更登记通知书》）、英文名称拟由“Keda Group Co., Ltd.”变更为“Zhewen Interactive Group Co., Ltd.”，因此，公司拟对《公司章程》中的相关条款修订如下：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。本次公司章程修订事项仍需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　科达集团股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十一日

　　● 报备文件

　　科达股份第九届董事会临时会议决议