证券代码：603357        证券简称：设计总院         公告编号：2020-049

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2020年12月10日以通讯方式召开，会议通知于2020年12月7日以邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次董事会会议的召开及程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于制定〈企业年金实施细则〉的议案》。

　　为进一步提高公司员工的积极性，完善公司人才激励机制，根据《安徽省交通控股集团有限公司企业年金方案》，公司制定了《企业年金实施细则》，自2021年1月1日开始实施。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　该议案的表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会

　　2020年12月11日