证券代码：002943       证券简称：宇晶股份      公告编号：2020-085

　　湖南宇晶机器股份有限公司第三届

　　董事会第二十次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2020年11月27日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，会议于2020年12月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事8名，实际参会董事8名，其中董事杨佳葳先生、董事宋建彪先生和独立董事施炜先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况，

　　（一）审议通过《关于处置资产的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于处置资产的公告》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。详见同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关 事项的独立意见》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于提请召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：002943       证券简称：宇晶股份       公告编号：2020-086

　　湖南宇晶机器股份有限公司第三届

　　监事会第十七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知于2020年11月27日以电话、电子邮件等方式向公司全体监事发出。会议于2020年12月10日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张靖先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，其中监事彭超女士以通讯方式参会，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于处置资产的议案》。

　　经审核，监事会认为本次资产处置从公司整体利益出发，有利于盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次公司资产处置事项。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于处置资产的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》登载的《关于为控股子公司贷款担保的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　监事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：002943    证券简称：宇晶股份    公告编号：2020-089

　　湖南宇晶机器股份有限公司关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下称“公司”）于 2020年12月9日召开了第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》，同意公司变更经营范围并修改《公司章程》，并授权公司管理层办理相关的工商变更登记、备案手续，具体情况如下：

　　一、经营范围变更

　　原经营范围：

　　电子工业专用设备及其零配件的制造与销售；单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的研发、加工和销售；道路普通货物运输；软件、集成电路开发与销售；专用设备、单晶材料、单品抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和多晶硅销售；人工智能、工业机器人；电子、通信与自动控制技术、视觉检测设备开发与销售；货物进出口、技术进出口。

　　拟变更经营范围：

　　电子工业专用设备及其零配件的制造与销售；单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的研发、加工和销售；道路普通货物运输；软件、集成电路开发与销售；专用设备、单晶材料、单品抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和多晶硅销售；人工智能、工业机器人；电子、通信与自动控制技术；货物进出口、技术进出口；智能移动设备。

　　二、修订《公司章程》

　　1、根据《公司法》等相关规定，因公司经营范围的变更，需对《公司章程》第十三条进行相应修订，具体为：

　　原章程：

　　第十三条经依法登记，公司的经营范围：电子工业专用设备及其零配件的制造与销售；单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的研发、加工和销售；道路普通货物运输；软件、集成电路开发与销售；专用设备、单晶材料、单品抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和多晶硅销售；人工智能、工业机器人；电子、通信与自动控制技术、视觉检测设备开发与销售；货物进出口、技术进出口。

　　现修订为：

　　第十三条经依法登记，公司的经营范围：电子工业专用设备及其零配件的制造与销售；单晶硅、多晶硅、水晶片、LED衬底材料的研发、加工和销售；道路普通货物运输；软件、集成电路开发与销售；专用设备、单晶材料、单品抛光片及相关半导体材料和超纯元素的研发和多晶硅销售；人工智能、工业机器人；电子、通信与自动控制技术；货物进出口、技术进出口；智能移动设备。

　　2、根据新《证券法》和其他相关规定，需对《公司章程》第二十九条、第五十五条进行相应修订，具体为：

　　原章程：

　　第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。

　　公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

　　公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

　　现修订为：

　　第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份以及有国务院证券监督管理机构规定的其他情形的，卖出该股票不受6个月时间限制。

　　前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的证券。

　　公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

　　公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。

　　原章程：

　　第五十五条股东大会的通知包括以下内容：

　　（一）会议的时间、地点和会议期限；

　　（二）提交会议审议的事项和提案；

　　（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

　　（五）投票代理委托书的送达时间和地点；

　　（六）会务常设联系人姓名，电话号码。

　　股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

　　股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3：00。

　　股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

　　现修订为：

　　第五十五条股东大会的通知包括以下内容：

　　（一）会议的时间、地点和会议期限；

　　（二）提交会议审议的事项和提案；

　　（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

　　（五）投票代理委托书的送达时间和地点；

　　（六）会务常设联系人姓名，电话号码。

　　股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。

　　股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间不得早于股东大会召开当日上午9:15，其结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00。

　　股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。

　　除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

　　本次变更公司经营范围并修订《公司章程》尚需提交2020年第三次临时股东大会审议，最终以工商部门核准登记为准。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：002943    证券简称：宇晶股份    公告编号：2020-087

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于处置资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）拟与湖南精力机械有限公司（以下简称“精力机械”）签署《资产出售协议》，拟将位于益阳市资阳区长春工业园接城堤村的一宗土地使用权、房屋建筑物、附属设施和机器设备出售给精力机械。本次交易以北京亚超资产评估有限公司出具的资产评估报告（北京亚超评报字[2020]第A255号）中标的资产的评估值1,895.17万元为基准，经双方协商达成的交易价格为人民币1,890.00万元，公司董事会提请股东大会授权管理层负责办理该资产处置过程中的具体事宜，包括签署《资产出售协议》、办理资产转让手续等与该资产转让相关的事项。本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　公司于2020年12月10日召开第三届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于处置资产的议案》，该事项预期收益占公司上一会计年度经审计净利润的50%以上，需提交股东大会审议。

　　该交易事项不需要其他审批，也不存在重大法律障碍。

　　二、交易对手基本情况

　　1、公司名称：湖南精力机械有限公司

　　2、主要股东：陈长庚持股50%、刘仕宇持股50%

　　3、统一社会信用代码：91430900MA4RTTKY1Q

　　4、注册资本：1,000.00万元人民币

　　5、法定代表人：陈长庚

　　6、成立日期：2020-11-05

　　7、公司住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区贺家中路

　　8、经营范围：金属结构制造；建筑机械的制造及销售；冷作，热处理的加工；机电设备、五金工具、金属材料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、与公司的关联关系：交易对方与本公司及全资、控股子公司、公司前十名股东之间不存在关联关系，也不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　10、交易对方的实际控制人陈长庚。

　　11、交易对手方不是失信被执行人。

　　三、交易标的概况

　　本次交易标的资产的账面原值为1,458.88万元，账面净值为756.24万元，评估值为1,895.17万元。本次交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施。

　　（一）标的资产概况

　　1、国有土地使用权情况

　　■

　　上述土地使用权原始入账价值为233.01万元，账面净值为166.99万元，于2006年9月以出让方式获得。

　　2、房屋建筑物所有权情况

　　■

　　房屋建筑物账面原值1,063.92万元，账面净值543.50万元，共11项，主要为1至5＃厂房、2栋宿舍楼、办公楼、门卫、厕所及配电房、维修房费用等，于2008年至2012年相继建成投入使用，建筑面积为13,314.84㎡，建筑结构为钢结构、砖混等，均处于正常使用状态，能满足企业生产经营需要。

　　3、构筑物及其他辅助设施

　　构筑物及其他辅助设施账面原值134.26万元，账面净值44.36万元，共12项，主要为场地、道路、围墙、人工湖、车棚等辅助设施，于2007年至2008年建成投入使用，均处于正常使用状态，能满足企业生产经营需要。

　　4、机器设备

　　机器设备账面原值27.69万元，账面净值1.38万元，共2项（共9台），主要为分布于生产车间的行车，其中3吨行车6台，其中5吨行车3台，于2009年11月投入使用，均处于正常使用状态，能满足企业生产经营需要。

　　本次交易标的资产不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、交易协议的主要内容

　　（一）合同主体

　　甲方（出让方）：湖南宇晶机器股份有限公司

　　乙方（受让方）：湖南精力机械有限公司

　　丙方（担保人）：陈长庚（身份证号43011119**********，系乙方股东）

　　刘仕宇（身份证号43232219**********，系乙方股东）

　　（二）转让资产

　　甲方以出让方式取得位于益阳市资阳区长春工业园接城堤村的国有土地、房屋及其他附属设施。

　　国有土地使用权证号为：益国用（2012）第D00312号，土地面积为30,850.79平方米。房屋产权证号为: 益房权证资阳字712007802号、益房权证资阳字712007798号、益房权证资阳字712007800号、益房权证资阳字712007803号、益房权证资阳字712007804号和湘（2018）益阳市不动产权第000615号，房产面积为10,984.57平方，上述房屋包括厂房、宿舍。甲方现将以上土地、房屋及其他附属设施出售给乙方，乙方已对甲方所要出售的资产做了充分了解，愿意购买上述资产。

　　（三）价款与交付

　　1、甲、乙双方协议上述房屋成交价格为人民币（大写）壹仟捌佰玖拾万元，（小写）18,900,000.00元。（包括起重机9台/每台9,579元，合计金额86,211元）

　　2、甲、乙双方同意于本协议签定生效日开始至2020年12月30日前以现有状况分批交付完给乙方。房屋移交乙方时，上述建筑物占有范围内的土地使有权一并转移给乙方。

　　3、房屋交付后，因房屋发生的物业管理费、水电费等相关费用和国家或政府规定的相关税费由乙方承担。

　　由乙方原因，导致未能按期交付的，视为甲方按期向乙方交付房屋，自书面交房通知或确定的交房日期的次日起，乙方应承担与房屋有关的风险毁损责任，并由乙方承担因房屋发生的物业管理费、水电费等相关费用和国家或政府规定的相关税费。

　　4、甲、乙双方确认员工宿舍中留一栋（所有权证号：益阳市不动产权第000615号）用于甲方员工住宿，使用时间至2021年12月31日。

　　（四）付款方式

　　甲乙双方同意，资产转让价款按以下方式进行支付：

　　1、协议生效后，乙方应于2020年12月30日前向甲方支付人民币（大写）壹仟贰佰万元整,（小写）1,200.00万元；

　　2、转让资产办理完毕权属变更登记之日起10日内，乙方向甲方支付资产转让价款的余款，即人民币（大写）陆佰玖拾万元整，（小写）690.00万元，时间不超过2021年3月28日前，甲方原则上只接受现金转账。

　　（五） 产权登记

　　1、房屋交付后，甲、乙双方同意由乙方向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记，甲方提供必要协助。

　　2、其他房产办理过户手续所需缴纳的税费由乙方负责，由甲方负责提供购房合同款增值税专用发票，甲、乙双方按规定各自承担。

　　（六）担保约定

　　1、丙方对本合同内乙方应承担的责任清楚明确，愿意对乙方应承担的付款义务承担连带担保责任，保证范围为乙方应支付的购房款、违约金，以及甲方实现债权所支出的诉讼费、律师费等必要的费用。

　　2、本担保为独立担保，不受主债权及合同其他相关条款效力的影响，主债权及相关合同无效，该担保仍然有效且为不可撤销之担保。

　　3、主债权经甲方同意展期的，无论是否通知丙方，丙方仍承担连带担保责任，且担保期间相应顺延。

　　（七）协议生效

　　本协议由双方签字盖章，并提交公司董事会和股东大会审议通过后生效。

　　五、涉及出售资产的其他安排

　　本次转让土地使用权及厂房不涉及业务、人员的转移，不存在其他安排。

　　六、本次转让土地使用权及厂房的目的及对公司的影响

　　1、转让土地使用权及厂房的目的

　　为盘活公司存量资产，提高资产运营效率，优化公司的战略发展。本次交易不会对公司的日常生产经营造成不利影响，不会经营公司业务的独立性。

　　2、该项交易对公司的影响

　　本次交易价格以北京亚超资产评估有限公司出具的资产评估报告（北京亚超评报字[2020]第A255号）中标的资产的评估值1,895.17万元为基准，经双方协商确定。本次资产出售扣除相关税费后，公司预期可实现700-850万元的资产处置收益，对公司2020年度损益构成较大影响。

　　七、独立董事发表独立意见

　　本次转让是以双方协商确认的价格转让，保证了交易的公允合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。本次公司处置房产议案的审议、表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，同意公司转让标的土地使用权及厂房。本次资产出售从公司整体利益出发，有利于盘活公司资产，提高资产的运营效率，进一步优化资产结构，增强公司核心竞争力，同时，将为公司带来一定的收益，符合公司发展战略，有利于公司的长远发展。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十七次会议决议；

　　3、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　4、资产评估报告；

　　5、资产出售协议；

　　6、上市公司交易情况概述表。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：002943               证券简称：宇晶股份     公告编号：2020-088

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于为控股子公司贷款担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于为控股子公司贷款担保的议案》，本议案尚需提交公司2020年第三次临时股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、 担保情况概述

　　公司考虑到控股子公司的生产经营情况和未来发展前景，拟为控股子公司湖南益缘新材料科技有限公司（以下简称“益缘新材”）、控股子公司湖南宇诚精密科技有限公司（以下简称“宇诚精密”）和湖南宇一数控机床有限公司（以下简称“宇一数控”）向相关金融机构申请总额为10,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保额度签署有效期限为股东大会审议通过之日起一年有效。与协议相关的文件签署授权相关经营管理人员办理。具体情况如下：

　　1、拟为宇诚精密提供贷款担保情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　2、拟为益缘新材和宇一数控提供贷款担保情况

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）湖南益缘新材料科技有限公司

　　1、公司名称：湖南益缘新材料科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430900MA4PHPBQ0H

　　3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　4、住所：益阳市高新区东部产业园标准化厂房D6栋

　　5、法定代表人：杨佳葳

　　6、注册资本：3,000万元人民币

　　7、成立日期：2018年04月25日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：通用新材料的研究；金刚石制品、超硬材料的研发、生产、销售及相关的技术服务；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、与公司关系：益缘新材为公司的控股子公司，其中公司持股51.00%、自然人股东于景持股19.42%、自然人股东顾国强持股15.43%、自然人股东李春持股8.57%、自然人股东陈昌云持股4.29%、自然人股东秦敬龙持股0.86%、自然人股东刘海珍持股0.43%。

　　11、是否失信被执行人：益缘新材不属于失信被执行人。

　　12、财务状况：

　　单位：元人民币

　　■

　　以上财务数据已经中审众环师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的众环审字[2020]110153号《审计报告》。

　　（二）湖南宇诚精密科技有限公司

　　1、公司名称：湖南宇诚精密科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430900MA4PGE141E

　　3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　4、住所：益阳市资阳区长春经济开发区马良北路341号

　　5、法定代表人：杨佳葳

　　6、注册资本：1,000万元人民币

　　7、成立日期：2018年04月10日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：真空设备、超声振动工具、超声电源设备、毛刷、非标自动化设备、通用机械设备、研磨材料、研磨工具、抛光材料、切削液、罐装润滑油、清洗剂的研发、制造与销售；通用机械、电子设备及零配件真空镀膜加工与销售；真空镀膜技术开发与销售；溅射靶材、真空镀膜配件、蒸发材料、有色金属、不锈钢的技术开发与销售；镀膜材料及设备的生产与销售；玻璃、陶瓷、金属、塑胶等的切削、研磨抛光；丝印、镀膜、清洗、保护、包装新材料的开发、生产及销售；耗材、夹治具、油墨、化工产品（不含化学危险品）、金属、玻璃、陶瓷、塑胶制品及高分子材料的生产及销售；化肥、矿产品、机电设备及配件的生产与销售；计算机、软件、集成电路销售；国内贸易，货物及技术的进出口业务（国家限定企业经营的商品和技术的进出口业务）；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　10、与公司关系：宇诚精密为公司的控股子公司，其中公司持股59.00%，自然人股东陈俊杰持股25.00%，自然人股东袁先翔持股16.00%。

　　11、是否失信被执行人：宇诚精密不属于失信被执行人。

　　12、财务状况：

　　单位：元人民币

　　■

　　（三）湖南宇一数控机床有限公司

　　1、公司名称：湖南宇一数控机床有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430100MA4Q943M7Q

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号

　　5、法定代表人：杨佳葳

　　6、注册资本：500万元人民币

　　7、成立日期：2019年02月01日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：数控技术研发；金属成形机床、机器人销售；机床功能部件及附件、金属成形机床、金属切削机床、机电设备、工程机械、工业机器人制造；金属材料、机械零部件加工；机床维修；金属制品生产；智能化技术服务；机械设备技术服务；机械技术咨询、交流服务；机器人零配件组装；机器人技术咨询；机器人技术培训；机器人开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

　　10、与公司关系：宇一数控为公司的控股子公司，其中公司持股90.00%、自然人股东刘贤冬持股10.00%。

　　11、是否失信被执行人：宇一数控不属于失信被执行人。

　　12、财务状况：

　　单位：元人民币

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证方式：连带责任担保。

　　2、担保期限：3年，具体日期以双方签订保证合同为准。

　　3、担保金额合计：人民币10,000.00万元。

　　四、对公司的影响

　　1、公司为益缘新材、宇诚精密和宇一数控贷款提供担保，补充其流动资金，是保障其生产经营正常运转的有效措施，是公司综合考虑了益缘新材、宇诚精密和宇一数控目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。

　　2、公司持有益缘新材51.00%股权，持有宇诚精密59.00%股权，持有宇一数控90.00%股权，公司对益缘新材、宇诚精密和宇一数控经营活动具有控制权，就本次担保事宜公司与益缘新材、宇诚精密和宇一数控签署《反担保协议书》，担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司及控股子公司对外担保总金额为10,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的12.83%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的0%。公司、控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　六、董事会意见

　　公司为控股子公司益缘新材、宇诚精密和宇一数控银行贷款提供担保，补充其流动资金，是公司综合考虑了益缘新材、宇诚精密和宇一数控目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。益缘新材、宇诚精密和宇一数控为公司控股子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制。控股子公司益缘新材、宇诚精密和宇一数控的其他股东未提供同比例担保以及反担保，为保障公司权益，公司分别与益缘新材、宇诚精密和宇一数控签署了《反担保协议书》，担保风险可控，公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。不会损害公司和中小股东利益。

　　我们同意公司本次贷款担保事项。

　　七、监事会意见

　　公司第三届监事会第十七次会议审议，同意公司为控股子公司益缘新材、宇诚精密和宇一数控向金融机构申请总额10,000.00万元人民币、期限不超过3年的，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同提供连带责任担保。

　　八、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第三届监事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：002943      证券简称：宇晶股份 公告编号：2020-090

　　湖南宇晶机器股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议决议于2020年12月28日（星期一）14:30召开2020年第三次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议届次：2020年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中国人民共和

　　国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2020年12月28日（星期一）14:30

　　网络投票时间：2020年12月28日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年12月28日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月28日上午9:15至下午15:00。

　　5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年12月22日（星期二）

　　7、会议出席对象

　　（1）截止2020年12月22日（星期二）下午15:00，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司四楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议议案：

　　1、《关于处置资产的议案》；

　　2、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》；

　　3、《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

　　（二）特别提示和说明

　　1、上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告；

　　2、根据《公司章程》的相关规定，上述第2项议案属于特别决议事项，须由 出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过；

　　3、根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码表

　　■

　　四、现场参与会议的股东登记办法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件二）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

　　2、自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件二）和本人身份证复印件到公司登记。

　　3、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记时间：

　　1、现场登记时间：

　　2020年12月24日（星期四：上午9：00-11：30，下午14：00-17：30）。

　　2、采用书面信函或传真方式登记的，须在2020年12月24日下午17:30之前送达或者传真至本公司证券投资部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司证券部），邮编：413001（信函上注明“2020年第三次临时股东大会”字样）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室

　　邮政编码：413001

　　联系电话：0737-4322165

　　传真：0737-2218141

　　联系邮箱：zhouboping8@yj-cn.com、liutuofu@yj-cn.com

　　联系人：周波评、刘托夫

　　4、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时

　　到会场办理登记手续；

　　（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　五、参与网络投票股东的投票程序

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月10日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为“宇晶投票”。

　　2.填报表决意见。

　　本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2020年12月28日的交易时间，即上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00至15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）（下称“受托人”）代表本单位/本人出席2020年12月28日（星期一）召开的湖南宇晶机器股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议，并代表本单位/本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。本单位/本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　本单位/本人对本次股东大会提案表决意见示例表：

　　■

　　注：

　　1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏内相应项下划“√”，做出投票指示。没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。

　　2、对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

　　3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托人（签字、盖章）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量及性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：  年 月     日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。