证券代码：002215                证券简称：诺普信 　　　　　　公告编号：2020-090

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　第五届董事会第二十三次会议(临时)决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议(临时)通知于2020年12月8日以邮件方式送达。会议于2020年12月10日在深圳市宝安区西乡水库路113号以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事5名，实际参加会议的董事5名。会议由董事长卢柏强先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

　　一、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司向金融机构申请融资事项的议案》。

　　公司因生产经营的需要，拟用以下知识产权资产作为质押担保措施，向深圳市高新投小额贷款有限公司申请授信人民币2,850万元，融资期限最高不超过1年，具体以融资合同签订之日算起。为增强本次融资的偿债保障，深圳市高新投融资担保有限公司拟为公司上述融资业务提供连带责任保证担保。

　　质押知识产权清单如下：

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　　二、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向关联方融资业务提供反担保的议案》。

　　详细内容请见2020年12月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于向关联方融资业务提供反担保的公告》。公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、会议以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司控股子公司对三级子公司提供财务资助的议案》。

　　详细内容请见2020年12月11日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于公司控股子公司对三级子公司提供财务资助的公告》。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十一日

　　证券代码：002215           证券简称：诺普信                编号：2020-091

　　深圳诺普信农化股份有限公司关于

　　向关联方融资业务提供反担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议（临时）于2020年12月10日以现场结合通讯方式召开，会议以同意5票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于向关联方融资业务提供反担保的议案》。

　　公司参股子公司深圳雨燕智能科技服务有限公司（以下简称“雨燕智能”）因生产经营的需要，拟向深圳市高新投小额贷款有限公司申请不超过500万元的贷款，贷款期限最高不超过1年，具体以贷款合同签订之日算起。为增强本次融资的偿债保障，深圳市高新投融资担保有限公司（以下简称“高新投融资”）拟为雨燕智能上述融资业务提供连带责任保证担保，公司向高新投融资提供相应的反担保，担保金额不超过500万元。

　　本次担保事项须提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：深圳雨燕智能科技服务有限公司

　　法定代表人：王志国

　　注册资本：1,123.6万元人民币

　　住所：深圳市宝安区西乡街道西乡水库路113号

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2016年6月16日

　　经营范围：农用植保无人机、农业机械的研发、销售、租赁；农业、林业机械设备的技术服务；农业、林业病虫害防治；软件开发、销售；农业技术开发。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）农用植保无人机集成组装、生产；无人机驾驶操作培训；农业机械的组装集成、生产；农业及林业机械设备的维修；农药销售（非仓储）；农药助剂的生产与研发。

　　最近一期主要财务指标：

　　单位：万元

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　　■

　　公司直接持有雨燕智能36.49%的股权，公司业务骨干王志国担任雨燕智能执行董事及总经理职务；公司董事会秘书莫谋钧持有深圳红雨燕咨询管理合伙企业（有限合伙）49.56%的股权、持有深圳瑞燕咨询管理有限公司100%股权。

　　三、反担保对象的基本情况

　　反担保对象的名称：深圳市高新投融资担保有限公司

　　法定代表人：刘苏华

　　注册资本：700,000万人民币

　　住所：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-23单元

　　成立日期：2011年4月1日

　　经营范围：为企业及个人提供贷款担保、信用证担保等融资性担保；开展再担保业务；办理债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、履约担保业务，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资；自有物业租赁。

　　关联关系：公司与深圳市高新投融资担保有限公司之间不存在关联关系。

　　最近一年一期主要财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　三、反担保保证合同的主要内容

　　1、担保方式：高新投融资与雨燕智能签署《担保协议书》，为保障担保协议书项下债权的实现，公司同意并确认以担保人的身份向高新投融资承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。

　　2、担保期限：（1） 担保协议书项下债务履行期限届满之日起两年；（2） 担保协议书约定债务人分期履行还款义务的，或对债务人的不同债务约定有不同的履行期限的，均自最后一期债务履行期限届满之日起两年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：深圳高新投融资为雨燕智能融资事项提供担保，有利于增强融资主体信用，公司为深圳高新投融资提供反担保有助于融资业务的顺利实施；本次融资的资金用途主要是雨燕智能用于向公司采购农资、日常经营开支等，资金流向可控；同时，雨燕智能其他股东为公司提供反担保，整体风险可控；雨燕智能经营稳定增长，具有良好的偿债能力，财务风险可控。

　　本次提供反担保的事项已履行相关审批程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，董事会同意本次反担保的相关事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　五、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，独立董事对公司第五届董事会第二十三次会议（临时）审议的《关于向关联方融资业务提供反担保的议案》发表独立意见如下：

　　1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定。

　　2、本次提供反担保主要是为了支持雨燕智能经营业务的持续稳定开展，符合公司整体发展的需要。审议程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，关联担保遵循了公平、公正、公开的原则，未发现损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　3、我们同意公司上述反担保事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、截止本报告披露日，公司及其控股子公司已实施对外担保余额为500万元，占公司2019年经审计净资产的0.219%，占总资产的0.085%。公司对全资和控股子公司提供的担保余额为27,790万元，占净资产的12.19%，占总资产的4.72%。

　　2、截止本报告披露日，含本次会议审议额度在内，公司及其控股子公司已审批的对外担保总额为20,500万元，占公司2019年经审计净资产的9%，占总资产的3.48%。公司已审批的对全资和控股子公司提供担保的总额为65,000万元，占净资产的28.52%，占总资产11.05%。

　　3、截止本报告披露日，逾期担保金额0.00万元。公司及控股子公司不存在逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　七、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十三次会议(临时)决议；

　　2、独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月十一日

　　证券代码：002215              证券简称：诺普信   公告编号：2020-092

　　深圳诺普信农化股份有限公司

　　关于公司控股子公司对三级子公司

　　提供财务资助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2020年12月10日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于公司控股子公司对三级子公司提供财务资助的议案》，公司控股子公司深圳田田圈互联生态有限公司（以下简称“田田圈”）在不影响正常经营的情况下，拟为三级子公司提供财务资助，财务资助情况如下：（1）嫩江嫩诺农业服务有限公司（以下简称：“嫩江嫩诺”）提供不超过1,500万元的财务资助，资金使用期限为1年；（2）临漳县田田圈农业科技有限公司（以下简称：“临漳县田田圈”）提供不超过1,300万元的财务资助，资金使用期限为1年。

　　本次事项在董事会审议权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

　　一、财务资助事项概述

　　1、资助目的及用途

　　嫩江嫩诺、临漳县田田圈均为公司三级子公司，亦是重要下游客户，因目前各自业务规模扩大，日常经营周转资金需求，拟向本公司控股子公司田田圈申请财务借款，用于业务的正常开展和日常流动资金周转。

　　2、资助金额

　　嫩江嫩诺借款不超过1,500万元，临漳县田田圈借款不超过1,300万元，本次借款总额不超过2,800万元。

　　3、财务资助期限

　　自签订借款协议之日起，借款期限不超过1年。

　　4、资金主要用途

　　田田圈提供的资金主要用于嫩江嫩诺、临漳县田田圈农资采购供应、日常经营用款等。

　　5、财务资助利息

　　田田圈按年化百分之十贷款利率与嫩江嫩诺、临漳县田田圈结算资金占用费。

　　6、资金来源：自有资金

　　二、接受财务资助对象的基本情况

　　1、嫩江嫩诺农业服务有限公司

　　名称：嫩江嫩诺农业服务有限公司

　　住所：嫩江县军民路1082号

　　法定代表人：管延沪

　　注册资本：3400万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：粮食收购、销售；农药（危险化学品除外）、种子销售；一般经营项目：化肥、农副产品销售；仓储；农作物种植；农业机械设备销售；农业技术服务；病虫害防治。

　　成立时间：2017年1月24日

　　股权结构：公司全资孙公司深圳市诺普信农资有限公司持股45%；嫩江县二十里农产品加工有限公司持股55%（嫩江嫩诺公司总经理管延沪持股70%，为实际控制人）

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

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　　2、临漳县田田圈农业科技有限公司

　　名称：临漳县田田圈农业科技有限公司

　　住所：河北省邯郸市临漳县临漳镇洛村

　　法定代表人：李宁

　　注册资本：530.61万元人民币

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：农业科技开发、技术推广、技术转让；包装种子、化肥、农机具经销；农药生产销售（不含危险化学品）；农作物种植销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　成立时间：2015年8月5日

　　股权结构：公司全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司持股51% ；临漳县金农农业管理咨询有限责任公司持股49%（临漳县田田圈总经理李宁持股80%，为实际控制人）

　　最近一年一期主要财务指标：

　　单位：万元

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　　三、风险防控措施

　　资助对象资产状况良好，具备了较好的偿债能力，且嫩江嫩诺公司总经理以其夫妻双方及子女的全部资产提供担保，临漳县田田圈总经理以个人及子女的全部资产提供担保，均承担不可撤销连带责任保证担保,回收财务资助款的风险可控。

　　四、董事会意见

　　公司控股子公司田田圈对三级子公司提供财务资助，是基于支持其业务发展，解决其经营所需的流动资金。受资助对象资产状况良好，具备较好的偿债能力，本次财务资助整体风险可控，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意本次财务资助事项。

　　五、独立董事意见

　　在不影响公司正常经营的情况下，控股子公司为三级子公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率。借款利率参考市场公允水平，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。嫩江嫩诺公司总经理以其夫妻双方及子女的全部资产提供担保，临漳县田田圈总经理以个人及子女的全部资产提供担保，均承担不可撤销连带责任保证担保,回收财务资助款的风险可控。

　　我们认为：财务资助对象与公司不存在关联关系，不存在利用关联交易进行利益转移或损害公司利益的情形。该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。因此，我们一致同意本次对三级子公司提供财务资助事项。

　　六、公司累计对外提供财务资助金额

　　本次提供财务资助金额累计不超过2,800万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.23%；截至披露日，公司及控股子公司累计经审议的对外财务资助总额为人民币2,800万元（包括本次对外提供的财务资助），占公司最近一期经审计净资产的比例为1.23%；公司没有逾期未收回财务资助金额的情况。

　　特此公告。

　　深圳诺普信农化股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月十一日