证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2020-054

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　董事会七届十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）董事会七届十七次会议于2020年12月8日以邮件、传真和专人送达方式发出通知，于2020年12月10日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议了以下议案：

　　一、审议通过关于变更注册地址及修改《公司章程》相关条款的议案

　　表决情况：同意11票，弃权0票，反对0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议，股东大会召开时间另行确定。

　　具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于拟变更注册地址及修改〈公司章程〉相关条款的公告》（公告编号：2020-055）。

　　二、审议通过关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易的议案

　　本次股权转让受让方广州数科风顺企业管理合伙企业为公司关联法人，本议案构成关联交易。李锋、应华江两位关联董事回避表决。

　　表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/《关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-056）。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2020-055

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于拟变更注册地址及修改

　　《公司章程》相关条款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日上午召开了董事会七届十七次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉相关条款的议案》。现将有关情况公告如下：

　　一、公司变更注册地址情况

　　根据公司经营发展需要，拟将公司注册地址由“河北省石家庄市和平东路183号”变更为“河北省石家庄市和平东路161号”，本次变更注册地址最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　二、《公司章程》修订对照表

　　鉴于公司拟变更注册地址，公司拟对《公司章程》相关条款进行以下修订：

　　■

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其它内容不变。修订后的《公司章程》公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）挂出。

　　公司此次拟变更注册地址及修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权董事会全权办理相关工商变更登记及备案等事宜。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明     公告编号：2020-056

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　关于北明软件放弃其子公司股权

　　优先认购权暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司北明软件有限公司（以下简称“北明软件”）之控股子公司北京北明数科信息技术有限公司（以下简称“北明数科”）原股东王进宏、吴华鹏拟将其分别持有的北明数科12.75%和21.25%的股权转让给广州数科风顺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“数科风顺”），转让价格分别为154.41万元和250万元。北明软件作为北明数科持股51%的控股股东，拟放弃本次转让的优先认购权。

　　由于本公司副董事长李锋先生、董事总经理应华江先生、公司副总经理咸勇先生、监事王哲先生为受让方数科风顺有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易购成关联交易。

　　公司于2020年12月10日召开了董事会七届十七次会议，审议了本议案，关联董事李锋先生、应华江先生回避表决，董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了本议案。独立董事已对本议案发表了事前认可和独立意见，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易属公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易双方基本情况

　　（一）转让方基本情况

　　1、王进宏先生

　　身份证号码：【640103**********17】

　　住所：广东省广州市天河区丽阳街6号

　　2、吴华鹏先生

　　身份证号码：【110108**********34】

　　住所：北京市海淀区苏州街乙29号人才服务中心

　　（二）受让方基本情况

　　1、广州数科风顺企业管理合伙企业(有限合伙)

　　住所：广州市天河区高唐软件园思城路1号6楼自编608房

　　成立时间：2020年9月25日

　　企业性质：有限合伙企业

　　执行事务合伙人：王进宏

　　注册资本：399.9995万元

　　统一社会信用代码：91440101MA9UUFPP9N

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；企业管理；资产评估；商业综合体管理服务

　　股权结构如下表：

　　■

　　因李锋先生、应华江先生、王哲先生和咸勇先生系本公司董事、监事及高级管理人员，为本公司关联自然人，根据深圳证券交易所有关规定，数科风顺为本公司关联法人。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）基本情况

　　名称：北京北明数科信息技术有限公司

　　住所：北京市石景山区永引渠南路18号院1号楼1层A116

　　成立时间：2018年12月26日

　　企业性质：有限责任公司

　　法定代表人：王进宏

　　注册资本：1176.47万元

　　统一社会信用代码：91110107MA01GD2M2G

　　经营范围：计算机系统集成；软件开发、软件咨询；技术服务、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备、办公用品、机械电器设备、电子元器件、电子产品、仪器仪表、通讯设备、实验室设备；租赁机械设备、计算机、电子产品、仪器仪表、通讯设备、实验室设备；会议服务；承办展览展示活动；图文设计；设计、制作、代理、发布广告。

　　（二）财务状况

　　■

　　（三）股权转让前后的股权结构

　　■

　　四、本次放弃优先购买权涉及的股权转让协议主要内容

　　（一）签约双方及转让价格

　　本次放弃优先购买权涉及股权转让协议共签订2份，分别由王进宏与数科风顺、吴华鹏与数科风顺签署，转让价格分别为1544080.74元和2500000元，对应北明数科12.75%和21.25%的股份。

　　（二）工商变更登记及标的股权交割

　　双方应在签署本协议后60日内互相配合，促成公司办理完毕本次股权转让所涉工商变更登记手续。

　　本次股权转让所涉工商变更登记完成之日为标的股权的交割日，交割日后，转让方享有或承担的标的股权对应的公司股东权利及义务转移至受让方享有或承担。

　　（三）转让方的陈述和保证

　　转让方合法拥有标的股权，对标的股权享有完全、有效的处分权，可依法将其转让给受让方；并且，标的股权之上未设置质押或其它第三方权益，并免受第三方追索。

　　签署本协议为转让方真实的意思表示，且签署及履行本协议不构成对其具有约束力的任何合同/协议的违反。

　　（四）受让方的陈述和保证

　　受让方充分知悉公司的各项情况及经营状况，在本次股权转让完成后，不会就公司此前的经营情况、资产状况或负债等事宜向转让方提出任何请求或要求任何赔偿或补偿。

　　签署本协议为受让方真实的意思表示，且签署及履行本协议不构成对其具有约束力的任何合同/协议的违反。

　　受让方可以合法地受让标的股权。

　　（五）违约责任

　　任何一方违反其在本协议项下的任何陈述和保证，或者未能按照约定履行其在本协议项下的任何义务时，应当向对方承担相应的违约责任，并负责赔偿对方因此而遭受的一切损失。

　　（六）适用法律和争议解决

　　本协议的签署、履行及解释适用中华人民共和国法律。在发生因履行本协议而引起的或与本协议有关的争议时，双方应首先通过友好协商解决争议。如果争议在一方送交书面要求开始协商的通知后60天内未能解决，任何一方有权将争议提交北京仲裁委员会，按照该会届时有效的规则仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

　　（七）生效

　　本协议经双方签字并经北京北明数科信息技术有限公司董事会及股东会审批后生效。

　　（八）其它

　　双方因履行本协议而应缴纳的任何税款或费用（如有），应根据有关法律、法规的规定，由双方各自承担。

　　未经对方事先书面同意，任何一方均不得将其在本协议项下的权利和义务转让给任何第三方。

　　如本协议的任何条款被有管辖权的政府机构、法院认定为不合法、无效或不可执行，在此情况下，应当在尽可能小的必要的范围内限制或删除该条款，以使本协议继续保持完全的效力。

　　五、定价政策、依据及合理性分析

　　北明数科成立时间较短，其业务经营尚处于起步阶段，截至目前，该公司尚未盈利，鉴于以上情况，本次交易方本着平等互利自愿的原则，遵循客观、公平、公允的定价原则，综合考虑标的公司的净资产、经营情况和转让方的股权投资成本确定的最终股权转让价格。

　　六、北明软件放弃权利的原因及对公司的影响

　　北明数科属于科技型初创公司，其业务拓展需要大量资金支持及客户资源。本次股权转让，有利于拓展北明数科融资渠道、拓宽市场规模、开拓客户资源、吸纳优质人才。为支持该公司做大做强，北明软件决定放弃本次股权转让的优先受让权。

　　本次股权转让是该公司存量股权的优化，放弃本次股权转让的优先受让权不减少北明软件在该公司的持股比例，北明软件仍为北明数科的控股股东。

　　综上，北明软件放弃本次股权转让的优先认购权是综合考虑北明数科的实际情况和发展前景而作出的，未改变北明软件持有北明数科的股权比例，对公司的权益没有影响，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情况，对公司独立性没有影响。

　　七、年初至今公司与本次转让各关联方累计发生的各类关联交易的总金额

　　年初至今，公司与数科风顺未发生关联交易。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事事前认可意见：本次关联交易有利于拓展北明数科融资渠道，拓宽市场规模，开拓客户资源，吸纳优质人才，符合公司的中长期发展规划，交易公平合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该事项提交董事会七届十七次会议审议。

　　独立董事独立意见：本次交易经公司董事会七届十七次会议审议通过，关联董事回避表决，表决程序合法，结果有效。本次北明软件放弃北明数科股权优先认购权暨关联交易事项有利于支持北明数科做大做强，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。同意实施本次关联交易。

　　九、备查文件

　　（一）董事会七届十七次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可意见；

　　（三）独立董事独立意见

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：000158    证券简称：常山北明    公告编号：2020-058

　　石家庄常山北明科技股份有限公司关于公司及子公司获得政府补助的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、获取政府补助的基本情况

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称“公司”）自 2020 年 8 月 1 日至2020 年 12 月9日期间，公司及子公司累计收到各类政府补助资金共计38,829,418.59元（未经审计），具体明细如下：

　　金额单位：元

　　■

　　上述各项补助均以现金形式补助，并已全部到账。

　　其中，与资产相关政府补助的详细明细如下：

　　■

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　1、补助的类型

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，与资产相关的政府补助是指企业取得的、用于购建或其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

　　公司根据该规定确认并划分补助类型，上述政府补助款中有30,512,450.00元属于与资产相关的政府补助；其余8,316,968.59元属于与收益相关的政府补助。

　　2、补助的确认和计量

　　按照《企业会计准则第16号—政府补助》和公司会计政策的相关规定，与资产相关的政府补助，在取得时确认为递延收益，并自相关资产达到预定可使用状态时起，按照该资产预计可使用期限将递延收益平均分摊计入其他收益。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用或损失的期间计入当期损益或冲减相关成本。其中与公司日常活动相关的在确认相关费用或损失的期间计入其他收益；与公司日常活动无关的在确认相关费用或损失的期间计入营业外收入。用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，与公司日常活动相关的，在取得时直接计入其他收益；与公司日常活动无关的，在取得时直接计入营业外收入。

　　公司前述获得的政府补助中有8,316,968.59元计入其他收益科目，30,512,450.00元计入递延收益科目。

　　3、补助对上市公司的影响

　　前述获得的政府补助预计增加公司2020年度利润总额的金额为8,316,968.59元, 其余30,512,450.00元暂挂递延收益，在相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产预计使用寿命内平均分配，计入未来期间其他收益。公司将根据相关法律法规及相关政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金，实现政府补助资金的高效使用。

　　4、风险提示和其他说明

　　前述获得政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以注册会计师在年度审计确认后的结果为准，敬请投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、有关补助的政府批文。

　　2、收款凭证。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：000158     证券简称：常山北明    公告编号：2020-057

　　石家庄常山北明科技股份有限公司

　　监事会七届十七次会议决议公告

　　本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司（以下简称公司）监事会七届十七次会议于2020年12月8日以邮件、传真方式发出通知，于2020年12月10日以通讯表决方式召开，应参加表决3人，实际参加表决3人，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议审议了董事会七届十七次会议通过的有关议案，并达成一致赞同意见。

　　一、审议通过关于变更注册地址及修改《公司章程》相关条款议案

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　二、审议通过关于北明软件放弃其子公司股权优先认购权暨关联交易的议案

　　会议认为，北明软件放弃其子公司股权优先认购权，有利于拓展北明数科融资渠道、拓宽市场规模、开拓客户资源、吸纳优质人才。

　　表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　石家庄常山北明科技股份有限公司监事会

　　2020年12月10日