证券代码：300520           证券简称：科大国创         公告编号：2020-83

　　科大国创软件股份有限公司

　　2020年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；

　　2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况，没有变更前次股东大会决议的情况；

　　3、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议时间：2020年12月10日（周四）下午14:30

　　2、网络投票时间：2020年12月10日（周四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月10日（周四）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月10日（周四）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2020年12月4日（周五）

　　4、现场会议召开地点：合肥市高新区文曲路355号公司三楼会议室

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　6、会议主持人：董事长董永东先生

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，所持（代表）股份数123,553,964股，占公司股份总数的49.5176%。

　　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共6名，代表股份120,342,317股，占公司股份总数的48.2305%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共4名，所持（代表）股份数3,211,647股，占公司股份总数的1.2872%。

　　4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共6名，所持（代表）股份数8,850,234股，占公司股份总数的3.5470%。

　　5、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等参加会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

　　《关于补选公司非独立董事的议案》

　　表决结果为：本次股东大会以赞成123,553,964股、反对0股、弃权0股的表决结果审议通过了该项议案，赞成股数占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100%。

　　其中：中小投资者表决结果为：赞成8,850,234股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0%；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所律师王小东、杨帆到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2020年第三次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2020年第三次临时股东大会决议；

　　2、安徽天禾律师事务所关于科大国创软件股份有限公司2020年第三次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：300520       证券简称：科大国创      公告编号：2020-84

　　科大国创软件股份有限公司

　　关于完成补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　科大国创软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，鉴于公司原董事孙路先生申请辞去公司董事及董事会战略与投资委员会委员职务，公司董事会提名纪金龙先生（简历详见附件）为公司第三届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2020年11月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　公司于2020年12月10日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选纪金龙先生为公司第三届董事会非独立董事，并由其担任公司第三届董事会战略与投资委员会委员的职务。纪金龙先生担任上述职务的任期为自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　本次补选完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　科大国创软件股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　附件：

　　非独立董事简历

　　纪金龙先生，中国国籍，拥有日本永久居留权，1959年12月出生，中国科学技术大学计算机软件专业工学博士，曾分获中国科学院科学进步奖二等奖、三等奖。纪金龙先生曾任中国科学技术大学计算机系副主任、日本Miura株式会社开发部部长等。自2017年起任公司控股子公司安徽中科国创高可信软件有限公司常务副总经理，领导公司高可信软件形式验证产品的研发。现任公司董事，安徽中科国创高可信软件有限公司常务副总经理。

　　截止本公告日，纪金龙先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；纪金龙先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。