证券代码：600298      证券简称：安琪酵母         临2020-083号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第八届董事会第二十次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第二十次会议通知于2020年12月8日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年12月10日通过通讯方式召开，会议应参会董事10名，实际参会董事10名。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议了以下议案并进行了逐项表决，具体情况如下：

　　一、关于宜昌公司增加建设用地储备的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-084号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见”。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于可克达拉公司3.2万吨酵母制品绿色制造项目调整实施方案的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-085号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于调整境外子公司记账本位币变更的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-086号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会第二十次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、关于召开2020年第三次临时股东大会的议案。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-087号”公告。

　　表决结果：10票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：600298  证券简称：安琪酵母         公告编号：2020-087号

　　安琪酵母股份有限公司关于召开

　　2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月28日14 点 00分

　　召开地点：公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月28日

　　至2020年12月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-10已经公司2020年10月30日召开的第八届董事会第十六次会议审议批准；议案11-12已经公司2020年11月6日召开的第八届董事会第十七次会议审议批准；议案13-14已经公司2020年12月10日召开的第八届董事会第二十次会议审议批准。议案相关内容详见2020年10月31日、2020年11月7日和2020年12月11日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2020年12月25日（星期五）；

　　（二）登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

　　（三）登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　（四）出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

　　（五） 通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

　　（六）联系人：周帮俊  高路

　　（七）联系电话：0717-6369865

　　传    真：0717-6369865

　　六、 其他事项

　　与会人员食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安琪酵母股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月28日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600298       证券简称：安琪酵母         临2020-084号

　　安琪酵母股份有限公司关于宜昌公司增加建设用地储备的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目：安琪酵母（宜昌）有限公司增加建设用地储备

　　●投资金额：人民币7000万元

　　●特别风险提示：资金风险、土地闲置风险

　　一、投资概述

　　（一）安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第八次和第十七次会议审议批准，安琪酵母（宜昌）有限公司（以下简称:宜昌公司）选址宜昌猇亭区工业园购置土地340亩，启动实施酵母绿色生产基地建设项目（以下简称:酵母项目）。结合“十四五”发展规划，公司拟增加宜昌公司用地储备240亩，并以酵母项目为基础，整体规划建设安琪生物科技产业园。

　　（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第二十次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后实施。

　　（四）本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、宜昌公司基本情况

　　宜昌公司是经公司第八届董事会第八次会议和2020年第一次临时股东大会审议通过投资设立的全资子公司。2020年7月13日，宜昌公司注册成立，是酵母项目的业主单位，全面承担酵母项目筹建、设计、建设和未来的生产经营，注册信息如下：

　　1.公司名称：安琪酵母（宜昌）有限公司

　　2.登记机构：宜昌市市场监督管理局

　　3.注册资本：贰亿元人民币

　　4.注册地址：湖北宜昌市猇亭区猇亭大道160号

　　5.法人代表：陈毛清

　　6.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；生产销售饲料、饲料添加剂；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料生产销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7.公司股东：安琪酵母股份有限公司持股100%。

　　8.财务数据：截至2020年9月30日，宜昌公司注册资本20,000万元、资产总额7,298.14万元、负债总额4,298.14万元、净资产3,000万元（以上数据未经审计）

　　三、储备用地状况及转让方案

　　(一)现有建设用地状况

　　宜昌公司酵母项目厂区位于宜昌三峡移民生态工业园内，是猇亭区规划的生物医药产业聚集区，北邻交投四优特钢项目，西临子桥路（暂定名），东临马鞍路，南邻桃子冲路。

　　（二）拟增加的储备用地状况

　　拟增加的储备用地范围为马鞍路、桃子冲路、子桥路（暂定名）及酵母项目厂区南部边界的合围区域，约240亩，性质为二类工业用地。购置后与酵母项目厂区形成整体连片，三面临路，总面积580余亩。拟增加的储备地块上建有4层办公楼一座，建筑面积7,705平米，钢结构厂房一座，建筑面积1.6万平米，当前均为闲置状态。储备用地、闲置办公楼与厂房产权均属于猇亭区政府资产经营公司所有。

　　（三）储备用地转让方案

　　经与猇亭区政府沟通，拟增加的储备用地计划分两部分转让：

　　先取得的第一部分，为宜昌公司酵母项目厂区南部边界至闲置办公楼之间的地块（上有闲置办公楼），占地约70亩。由双方共同委托中介机构评估，按照评估价格协商转让。

　　第二部分用地为闲置办公楼至桃子冲路之间的地块（上有闲置厂房），占地约170亩，由公司根据发展需要，并评估闲置厂房利用价值后，与猇亭区政府另行约定转让方案和时间。

　　公司董事会授权经理层与猇亭区政府分两部分签署土地和闲置不动产转让协议，并办理相关产权过户手续。

　　（四）储备用地资金需求及筹措

　　■

　　拟增加的储备用地及闲置办公楼预计资金需求7000万元，将由公司协助宜昌公司融资解决。根据宜昌市招商引资产业扶持办法，猇亭区政府将给予宜昌公司用地、财政等系列扶持政策，降低项目建设成本。

　　四、增加储备用地的必要性

　　（一）总体规划

　　宜昌公司酵母项目用地和拟增加的储备用地，从产业规划、土地性质、蒸汽供应、交通状况、环保容量、异味风险等因素，都满足公司未来发展生物技术产业的条件和要求。

　　宜昌公司分两部分增加储备用地后，整体形成580余亩的厂区面积。公司将以酵母项目为基础，结合“十四五”发展规划，将该片区打造成为安琪生物科技产业园，重点投资建设生物技术新产业，积极引入产业链上下游合作项目，助推公司未来生物产业发展。

　　（二）实施必要性

　　一是宜昌公司酵母项目实施后，剩余可利用土地仅70多亩，当前分两部分增加储备用地240亩，有助于公司结合“十四五”规划，统筹考虑该片区的土地利用和产业布局。

　　二是宜昌公司酵母项目原已计划自建办公楼、职工食堂等建筑物，第一部分拟购置土地上的闲置办公楼，经评估可以改造使用，盘活闲置资产的同时，减少重复建设，预计低于自建成本。

　　五、对上市公司的影响

　　宜昌公司拟增加的储备用地，既可以满足公司未来发展、整体规划和打造安琪生物科技产业园，也有助于增强公司持续盈利能力和综合竞争力，有利于公司总体经营战略的实施，持续推动公司的稳健、健康发展。

　　六、风险分析

　　宜昌公司增加240余亩用地储备后，短期内将给企业带来一定的资金压力，并可能因产业发展滞后导致土地闲置。

　　公司将积极应对，一是猇亭区政府与公司协商，分两部分转让70亩和170亩土地，并给予用地扶持政策，可以降低企业资金压力；二是公司将围绕“十四五”规划，加快推进已有生物技术项目的产业化，加强产业链上下游项目合作，实现土地集约化高效利用。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：600298       证券简称：安琪酵母         临2020-085号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于可克达拉公司3.2万吨酵母制品绿色制造项目调整实施方案的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●投资项目：可克达拉公司3.2万吨酵母制品绿色制造项目调整实施方案

　　●投资金额：项目调整后投资概算为67,276.60万元（未含流动资金），净增加投资金额9,556万元

　　●特别风险提示：经营风险

　　一、投资概述

　　（一）2019年8月8日和2019年8月28日，安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会第三次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于安琪伊犁实施生产线异地搬迁项目的议案》，批准选址可克达拉市城西工业园B2区为搬迁地址，以安琪酵母（伊犁）有限公司（以下简称：安琪伊犁）为投资主体，在可克达拉市成立全资子公司，承担安琪伊犁酵母制品生产线的搬迁建设和今后的生产经营。公司设立可克达拉安琪酵母有限公司（以下简称：可克达拉公司），稳步推进可克达拉公司3.2万吨酵母制品绿色制造项目（以下简称：项目）的立项审批、前期进展和施工建设。当前，结合安琪伊犁现有设备可搬迁利用的实际，遵循以搬迁为契机，实现技改升级和绿色生产，公司对项目实施方案进行优化完善。

　　（二）本次投资事项已经公司第八届董事会第二十次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次投资事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

　　（四）本次投资事项实施不属于关联交易和重大资产重组事项。

　　二、可克达拉公司基本情况

　　2019年8月26日，可克达拉公司注册成立，全面承担项目筹建、设计、搬迁建设和今后的生产经营，注册信息如下：

　　1.公司名称：可克达拉安琪酵母有限公司

　　2.登记机构：可克达拉市市场监督管理局

　　3.注册地址：新疆可克达拉市漳河东路127号工业园区综合服务中心办公楼三楼306室

　　4.法定代表人：朱少华

　　5.经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、营养酵母（非活性酵母）的生产与销售；饲料添加剂（酵母硒、酿酒酵母）、单一饲料（酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉）的生产与销售；食品添加剂（氨水、富硒酵母）的生产与销售；蒸汽的生产与销售；场地租赁；零售：预包装食品；有机肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品、包装材料、包装物、机械设备的销售；货物与技术的进出口，并开展边境小额贸易业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6.注册资本：注资本金1.8亿元，是安琪伊犁的全资子公司。

　　7.财务状况：截止2020年9月30日，可克达拉公司资产总额1,899.92万元、负债总额266.91万元。（以上数据经未审计）

　　三、项目具体方案

　　（一）原项目实施方案与投资估算

　　原项目基于“整体搬迁、全部利旧”原则，将安琪伊犁现有设备全部纳入搬迁利旧范围，严控新增设备投资，维持年产3.2万吨酵母及抽提物现有产能和品种结构，计划2021年7月投产试运行。由可克达拉公司作为项目实施主体，原项目投资估算为57,720.80万元（未含流动资金），其中，安琪伊犁可搬迁利旧资产折价20,045.90万元（2020年底可搬迁利旧资产净值17,739.70万元+13%增值税），此外需再新增建设投资37,674.90万元，含建设期利息882万元。原项目由安琪伊犁现金出资1.8亿元为可克达拉公司资本金，剩余资金通过银行借款和融资租赁方式解决。

　　（二）调整后项目实施方案与投资概算

　　总体规划：结合安琪伊犁现有设备可搬迁利用的实际，遵循以搬迁为契机，实现技改升级和绿色生产，公司对项目实施方案进行了优化调整，重点调整方向是：进一步提高项目环保处理尤其是异味治理能力；提升项目生产自动化和信息化水平；依据国家环保安全法规，体现技术进步要求，淘汰部分原已纳入搬迁利旧范围的设备；提升厂区建设标准，适当增加建筑面积等。

　　建设方案：建设规模为年产3.2万吨酵母及酵母抽提物，其中活性干酵母2.2万吨，酵母抽提物1万吨。项目占地面积238,917平方米（折合358.2亩），总建筑面积89,146.37平方米。

　　进度安排：原项目计划2021年7月建成试生产。受疫情影响，预计停产搬迁时点为2022年3月，7月建成试生产，整体进度推迟12个月。

　　投资概算：实施方案和时间调整后，项目投资概算为67,276.60万元（未含流动资金），同口径净增9,556万元，调增16.6%,其中建设投资65,909.60万元，净增9070.80万元，调增16%，建设期利息1,367万元，净增485万元，调增55%。

　　资金筹措：安琪伊犁拟将可克达拉公司注册资本从目前的1.8亿元调整为2.5亿元，项目所需剩余资金由公司协助融资解决。

　　（三）项目实施方案调整的必要性

　　可克达拉项目是公司为适应伊宁城市发展和环保新形势的客观要求，控制环保与经营风险，实现安琪长远持续发展而主动采取的重大举措。可克达拉公司把握搬迁时机，结合安琪伊犁现有设备可搬迁利用的实际，调整优化项目实施方案，重点进一步提高项目环保及异味治理能力，提升生产自动化水平和项目建设标准，对实现项目搬迁技改升级和绿色生产，整体提升企业长远竞争力有积极意义和必要性。

　　（四）财务可行性分析

　　项目调整实施方案后，项目投资增加16.6%，经营期内平均销售毛利率26.4%，销售净利率16.5%，年均净利润9,846万元，总体合理符合预期。测算项目财务净现值2.9亿元，大于零，内部收益率18.4%，高于基准收益率。静态和动态投资回收期分别为4.71年和6.9年，回收期限符合预期。达产期盈亏平衡点为项目设计产能的43%，并不断降低。财务测算指标表明，实施方案调整后，项目仍有较强的抵御市场风险能力，具有财务可行性。

　　四、项目实施进展

　　公司成立可克达拉项目部，有序推动项目进展。已完成“可克达拉公司年产3.2万吨酵母制品绿色制造项目”的政府备案；完成3×65th燃煤锅炉供热项目备案和6MW蒸汽余压综合利用发电项目的核准；取得项目环评、能评、水土保持评估、燃煤锅炉与发电环评等政府批复，以及项目招标实施方案核准、用地规划许可等政府许可；完成项目用地的出让和过户手续；基本完成项目施工图设计和投资预算审核。现场施工方面，已完成场地平整和临时用水、用电等设施，启动酵母车间、YE主车间、环保锅炉宿舍道路等土建施工，建成2座糖蜜储罐已接收糖蜜等。

　　五、对上市公司的影响

　　项目调整实施方案，有利于控制环保与经营风险，避免了公司经营和效益的不确定性，发挥当地产能优势，创造更大的投资回报，有助于提升公司长远竞争力，符合公司经营发展规划和战略布局，推动公司长远持续发展。

　　六、项目的风险分析

　　项目实施方案调整后，增加了建设投资和折旧等固定成本，销售毛利率有下降，投资回收期受到影响，对项目盈利能力有影响，但总体影响轻微，可克达拉项目仍具有财务可行性，需加快推进实施。

　　七、备查文件目录

　　（一）公司第八届董事会第二十次会议决议；

　　（二）公司第八届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2020年12月11日

　　证券代码：600298      证券简称：安琪酵母          临2020-086号

　　安琪酵母股份有限公司关于调整境外子公司记账本位币变更的补充公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次调整境外子公司记账本位币变更采用未来适用法，从2020年10月1日起开始执行，只影响变更当期及未来各期，对2020年1-9月及以前年度财务报告无影响。

　　一、概述

　　（一）安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于2020年12月1日披露了《安琪酵母股份有限公司关于境外子公司记账本位币变更的公告》（临2020-081号）公告。公司目前拥有三家境外子公司，安琪酵母(埃及)有限公司(以下简称：安琪埃及) 、安琪酵母(香港)有限公司(以下简称：安琪香港)和安琪酵母(俄罗斯)有限公司(以下简称：安琪俄罗斯) ，自成立以来分别采用埃镑、美元和卢布作为记账本位币。公司拟自2020年1月1日起将境外子公司记账本位币由外币变更为人民币。现对上述公告相关内容进行调整并补充说明。公司拟调整执行时间，从2020年10月1日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。

　　（二）本次调整境外子公司记账本位币变更事项已经公司第八届董事会第二十次会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。公司独立董事发表了独立意见。

　　（三）本次调整境外子公司记账本位币变更事项已经公司第八届监事会第十六次监事会以3票赞成、0票反对、0票弃权审议批准。公司监事会发表了核查意见。

　　（四）大信会计师事务所关于公司调整境外子公司记账本位币变更事项发表了意见。

　　（五）根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次调整境外子公司记账本位币变更事项在获得公司董事会审议批准后尚需提交公司股东大会审议批准后实施。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）变更的原因

　　《企业会计准则-外币折算》第八条规定：“企业记账本位币一经确定，不得随意变更，除非企业经营所处的主要经济环境发生重大变化。主要经济环境发生重大变化，通常是指企业主要产生和支出现金的环境发生重大变化，使用该环境中的货币最能反映企业的主要交易业务的经济结果”。

　　2020年新冠肺炎疫情对全球经济造成了重大影响。为应对新冠肺炎疫情的冲击，美联储将利率降至零，美元指数3月升至102.99的高点，此后呈连续下跌走势，迄今累计跌幅超过10%，美国经济增长持续疲弱，量化宽松和低利率货币政策长期推行，政府财政赤字大幅增加，美元贬值趋势更加明显。2020年以来国际原油价格持续下跌，俄罗斯国内的新冠病例不断增加，经济受到了较大冲击，卢布汇率持续下跌，与年初相比兑人民币贬值幅度达到23%；旅游业是埃及主要收入来源之一，受疫情影响，严格的国际间人员流动限制导致旅游收入锐减，埃及国内经济受到较大冲击，2020年埃镑兑人民币汇率贬值6.5%。

　　安琪埃及、安琪俄罗斯是公司的海外生产基地，安琪香港是公司的海外销售平台，三家境外子公司主要结算货币为埃磅、卢布和美元，为应对外币贬值的风险，公司加大了境外子公司人民币贸易结算。埃及、俄罗斯和香港均为人民币货币互换的国家和地区，目前安琪俄罗斯将以人民币借款替换2800万美元借款，替换后人民币借款占境外子公司全部借款比例为58.5%，三家境外子公司与客户和供应商签订的购销协议以人民币为计价基础。经公司审慎考虑，认为采取人民币为记账本位币有利于提供更可靠的会计信息，更加客观地反映其经营成果和财务状况。

　　（二）变更内容及日期

　　安琪埃及、安琪香港、安琪俄罗斯三家公司自成立以来分别采用埃镑、美元和卢布作为记账本位币。公司拟将上述三家境外子公司记账本位币由外币变更为人民币。根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次记账本位币的变更采用未来适用法，从2020年10月1日起开始执行，并采用变更当日的即期汇率将所有项目折算为变更后的记账本位币。

　　（三）对公司的影响

　　本次变更采用未来适用法，从2020年10月1日起开始执行，只影响变更当期及未来各期，对2020年1-9月及以前年度财务报告无影响。

　　三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一）独立董事意见

　　我们查阅了公司提交的关于调整境外子公司记账本位币变更的相关资料，我们认为公司本次调整境外子公司记账本位币变更是结合公司实际情况进行的合理变更，符合财政部、 证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次调整对境外子公司记账本位币变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。综上所述，作为公司的独立董事，我们一致同意公司关于境外子公司记账本位币变更的事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会核查意见

　　我们认为公司本次调整境外子公司记账本位币变更是结合公司实际情况进行的合理变更，符合财政部、 证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次调整境外子公司记账本位币变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。我们一致同意公司调整境外子公司记账本位币变更事项。

　　（三）会计师事务所意见

　　本次记账本位币变更的调整符合公司自身的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。

　　四、上网公告附件

　　（一）独立董事意见；

　　（二）监事会意见；

　　（三）会计师事务所意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2020年 12 月 11日

　　●报备文件：

　　（一）经与会董事签字确认的董事会决议；

　　（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；

　　（三）经与会监事签字确认的监事会决议。

　　证券代码：600298      证券简称：安琪酵母          临2020-088号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第八届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第八届监事会第十六次会议通知于2020年12月8日以电话及邮件的方式发出，会议于2020年12月10日在公司四楼会议室召开。本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：

　　一、关于宜昌公司增加建设用地储备的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-084号”公告。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、关于可克达拉公司3.2万吨酵母制品绿色制造项目调整实施方案的议案；

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-085号”公告。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、关于调整境外子公司记账本位币变更的议案。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“临2020-086号”公告。

　　公司监事会核查意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上 “安琪酵母股份有限公司监事会关于调整境外子公司记账本位币变更事项的核查意见”。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司监事会

　　2020年12月11日