本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况：

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2020年12月10日（星期四）下午14:30。

　　（2）网络投票时间

　　①深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年12月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　②互联网投票系统投票时间为：2020年12月10日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：公司会议室(珠海情侣南路278号4楼会议室)

　　3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会的召集人：公司董事局。

　　5、主持人：董事局主席欧辉生先生。

　　6、会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　通过现场和网络投票的股东63人，代表股份306,775,896股，占上市公司总股份的32.9716％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份276,600,450股，占上市公司总股份的29.7284％。通过网络投票的股东61人，代表股份30,175,446股，占上市公司总股份的3.2432％。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案表决采用现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（二）议案表决结果

　　议案1.00 关于拟实施回购公司部分社会公众股份的议案

　　该议案项下子议案进行逐项表决结果如下：

　　议案1.01 回购股份的目的及用途

　　总表决情况：

　　同意306,053,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.7644％；反对696,835股，占出席会议所有股东所持股份的0.2271％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,305,911股，占出席会议中小股东所持股份的97.6704％；反对696,835股，占出席会议中小股东所持股份的2.2458％；弃权26,000股（其中，因未投票默认弃权26,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0838％。

　　议案1.02 回购股份符合相关条件

　　总表决情况：

　　同意306,079,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.7729％；反对696,835股，占出席会议所有股东所持股份的0.2271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,331,911股，占出席会议中小股东所持股份的97.7542％；反对696,835股，占出席会议中小股东所持股份的2.2458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案1.03 拟回购股份的方式、价格区间

　　总表决情况：

　　同意306,079,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.7729％；反对696,835股，占出席会议所有股东所持股份的0.2271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,331,911股，占出席会议中小股东所持股份的97.7542％；反对696,835股，占出席会议中小股东所持股份的2.2458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案1.04 拟回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

　　总表决情况：

　　同意306,079,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.7729％；反对696,835股，占出席会议所有股东所持股份的0.2271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,331,911股，占出席会议中小股东所持股份的97.7542％；反对696,835股，占出席会议中小股东所持股份的2.2458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案1.05 回购股份的资金来源

　　总表决情况：

　　同意306,079,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.7729％；反对696,835股，占出席会议所有股东所持股份的0.2271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,331,911股，占出席会议中小股东所持股份的97.7542％；反对696,835股，占出席会议中小股东所持股份的2.2458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案1.06 回购股份的实施期限

　　总表决情况：

　　同意306,079,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.7729％；反对696,835股，占出席会议所有股东所持股份的0.2271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,331,911股，占出席会议中小股东所持股份的97.7542％；反对696,835股，占出席会议中小股东所持股份的2.2458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　议案1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权

　　总表决情况：

　　同意306,079,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.7729％；反对696,835股，占出席会议所有股东所持股份的0.2271％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意30,331,911股，占出席会议中小股东所持股份的97.7542％；反对696,835股，占出席会议中小股东所持股份的2.2458％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

　　上述议案为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见。

　　1、律师事务所名称：广东德赛律师事务所；

　　2、律师姓名：戚文遗、王蛟龙；

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合现行法律、行政法规和《股东大会规则》及公司《章程》的规定，召集和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事局印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　珠海港股份有限公司董事局

　　2020年12月11日