证券代码：001914          证券简称：招商积余        公告编号：2020-73

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议

　　（通讯表决）公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司董事会2020年12月2日以电子邮件和电话方式发出召开公司第九届董事会第十三次会议的通知。会议于2020年12月10日以通讯表决方式召开，应参加表决11人，实际参加表决11人，分别为许永军、邓伟栋、聂黎明、刘宁、石正林、章松新、何军、华小宁、陈英革、许遵武、林洪。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议经审议做出了如下决议：

　　（一）审议通过了《关于修订〈投资性房地产公允价值计量管理办法〉的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　根据财政部《企业会计准则第3号—投资性房地产》及《关于印发〈企业会计准则第39号—公允价值计量〉文件的通知》（财会【2014】6号）的要求，结合公司采用投资性房地产公允价值计量模式的工作实践，董事会同意对《投资性房地产公允价值计量管理办法》中部分条款进行修订。

　　本次修订具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于修订〈投资性房地产公允价值计量管理办法〉的公告》（公告编号：2020-74），修订后的《投资性房地产公允价值计量管理规范》全文也同日刊登在巨潮资讯网上。

　　（二）审议通过了《关于全资子公司中航物业投资设立合资公司的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。

　　董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）与唐山京宜联城市服务有限公司（以下简称“京宜联公司”）、唐山东湖发展建设有限公司（以下简称“东湖发展公司”）共同成立物业合资公司。合资公司的注册资本为人民币100万元整，其中中航物业出资51万元，占51%股权；京宜联出资29万元，占29%股权；东湖发展公司出资20万元，占20%股权。各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起30日内一次性缴足出资。

　　本次对外投资事项具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于全资子公司中航物业投资设立合资公司的公告》（公告编号：2020-75）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二〇年十二月十一日

　　证券代码：001914          证券简称：招商积余        公告编号：2020-75

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司关于全资子公司中航物业投资设立合资公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　2020年12月10日，公司第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司中航物业投资设立合资公司的议案》（11票同意、0票反对、0票弃权）。为加快获取资源，推动河北区域业务的发展，董事会同意公司全资子公司中航物业管理有限公司（以下简称“中航物业”）与唐山京宜联城市服务有限公司（以下简称“京宜联公司”）、唐山东湖发展建设有限公司（以下简称“东湖发展公司”）共同成立物业合资公司。合资公司的注册资本为人民币100万元整，其中中航物业出资51万元，占51%股权；京宜联出资29万元，占29%股权；东湖发展公司出资20万元，占20%股权。各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起30日内一次性缴足出资。

　　本次交易不构成公司关联交易，无需提交公司股东大会审议，也不构成公司重大资产重组。

　　二、交易各方介绍

　　（一）中航物业管理有限公司

　　1、中航物业成立于1992年3月25日，注册资本为人民币5,000万元，法定代表人为石正林，注册地址为深圳市福田区华强北街道华航社区振华路163号飞亚达大厦A座801，经营范围为：一般经营项目是：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、绿化工程、环境卫生、生活网点、餐饮企业、酒店、公园、游览景区等提供管理服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤管理服务；会议、礼仪的策划和咨询；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品、金属材料的销售；汽车租赁；票务代售；清洁服务；会务服务；从事四害防治工作；白蚁防治服务；建筑物修缮；人力资源管理；外墙清洗（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），许可经营项目是：人力资源管理。废旧物资回收（由分支机构经营，执照另行申办）；机动车辆停放服务（由分支机构经营，执照另行申办）；车队、车辆管理与服务（由分支机构经营，执照另行申办）；劳务派遣；餐饮服务；预包装食品零售（由分支机构经营，执照另行申办）；食用油、烟、酒类销售（由分支机构经营，执照另行申办）；国内旅游（由分支机构经营，执照另行申办）；KTV（由分支机构经营，执照另行申办）；酒吧（由分支机构经营，执照另行申办）；提供棋牌服务（由分支机构经营，执照另行申办）；代驾（由分支机构经营，执照另行申办）；健身（由分支机构经营，执照另行申办）；保健按摩服务（由分支机构经营，执照另行申办）；美容美发（由分支机构经营，执照另行申办）；汽车保养美容（由分支机构经营，执照另行申办）；公司物业管理范围内的保安服务；供暖供热；机动车停车场管理；绿化养护;城乡市容及设施设备管理；水资源管理；园林景观管理；外墙清洗；安防设备；消防设备的上门安装、上门维修；五金电料的销售；餐饮配送服务。

　　2、股权结构：公司持有中航物业100%股权。

　　（二）唐山京宜联城市服务有限公司

　　1、京宜联公司成立于2020年5月9日，注册资本为人民币1,000万元，法定代表人为于亮，注册地址为河北省唐山市路南区长青里万达广场24楼2112-2号，经营范围为：家政服务；绿化养护服务；害虫防治服务；汽车代驾服务；人力装卸搬运服务；工程管理服务；企业管理服务；物业管理；信息技术咨询服务；游览景区管理；城市公园管理；信息系统集成服务；运行维护服务；会议及展览服务；保洁服务；停车场管理服务；城市垃圾清运；老年人养护服务；汽车、医疗器械租赁；人才中介服务；房地产经纪；企业管理咨询；建筑装饰工程；计算机修理；热力供应服务；空调、机电设备安装、维修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构：自然人股东于亮、贾玉成、谭世山、史彦辉分别持有京宜联公司42%、30%、21%和7%的股权。

　　（三）唐山市东湖发展建设有限公司

　　1、东湖发展公司成立于2018年10月11日，注册资本为人民币50,000万元，法定代表人为郑新，经营范围为：房地产开发经营（凭资质经营）；项目建设、项目运营；商务信息咨询；旅游景点开发与服务；会议及展览服务；大型活动组织服务；房屋与场地租赁；工艺美术品（文物及象牙制品除外）、图书、报刊、音像制品、电子出版物（凭许可证经营） 销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2、股权结构：唐山市开平区财政局持有东湖发展公司100%股权。

　　（四）经公司查询，本次交易三方均不存在交易主体为失信责任主体的情形。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）投资标的：合资公司名称以工商登记核准名为准。

　　（二）注册资本及股权结构：合资公司注册资本为人民币100万元整，其中中航物业出资51万元，占51%股权；京宜联公司出资29万元，占29%股权；东湖发展公司出资20万元，占20%股权。

　　（三）出资方式：各投资方均以现金出资，自营业执照签发之日起30日内一次性缴足出资。

　　（四）经营范围（以工商行政机关的登记核定为准）：物业管理；房地产经纪；自有房屋租赁；市政工程管理、市政道路养护、市政道路环卫、绿化工程、绿化园林养护、环境卫生、生活网点、餐饮企业等提供管理和服务；空调、水电、机电设备的上门安装、上门维修、上门保养；房屋上门装修、维修；企事业单位的后勤服务和管理；会议、礼仪的策划和咨询；废旧物资回收；机动车辆停放服务；物业管理软件的开发；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营电子商务；家政服务；收送干洗衣物；日用百货、初级农产品、电子产品的销售；汽车租赁；酒店管理；票务代理；为公园和游览景区提供管理服务；金属材料销售；车队、车辆管理与服务；安保、清洁服务、城市垃圾清运；会务服务；从事四害防治工作；白蚁防治服务（凭资质证书经营）。

　　四、拟签订合资协议主要内容

　　（一）签约方：中航物业管理有限公司

　　唐山京宜联城市服务有限公司

　　唐山市东湖发展建设有限公司

　　（二） 投资标的及投资方案：详见前文“三、投资标的基本情况”中所述。

　　（三） 利润分配：各投资方按注册资本的实缴比例分取红利。

　　（四）合资公司的股东大会、董事会、监事会和管理层：

　　1、合资公司设立股东会，由股东按照出资比例行使表决权。

　　2、合资公司设立董事会，由7名董事组成，其中4名董事(含职工董事1名)由中航物业推荐人员担任；2名由京宜联公司推荐人员担任；1名由东湖发展公司推荐人员担任。董事长由中航物业推荐董事担任,董事长为公司法定代表人。董事会设副董事长1名，由京宜联公司推荐的董事担任。

　　3、合资公司设立监事会，含3名监事，京宜联公司、东湖发展公司各推荐1名监事，经股东会确认后担任，另有职工监事1名。

　　4、合资公司设总经理，由中航物业推荐并经董事会聘任，财务总监由中航物业委派并经董事会聘任。副总经理由总经理提名，报董事会批准后聘任，其他管理人员由公司总经理聘任。

　　5、合资公司明确作为东湖发展公司旗下开展相关业务的唯一平台，京宜联公司未来三年内应向合资公司导入其参建或投资的所有项目。

　　（五）生效条件：经双方签字盖章后，获得各方主管权力部门批复后生效。

　　五、本次交易的目的及对公司的影响

　　中航物业与京宜联公司、东湖发展公司合资成立物业管理公司，为合作方开发和建设项目提供物业管理配套服务，有利于实现中航物业在河北区域内的快速发展，扩大市场影响力。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二〇年十二月十一日

　　证券代码：001914 证券简称：招商积余   公告编号：2020-74

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司关于修订《投资性房地产公允价值计量管理办法》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、事项概述

　　2020年12月10日，公司第九届董事会第十三次会议以通讯表决方式审议通过了《关于修订〈投资性房地产公允价值计量管理办法〉的议案》（11票同意，0票反对，0票弃权）。根据财政部《企业会计准则第3号—投资性房地产》及《关于印发〈企业会计准则第39号—公允价值计量〉文件的通知》（财会【2014】6号）的要求，结合公司采用投资性房地产公允价值计量模式的工作实践，董事会同意对《投资性房地产公允价值计量管理办法》中部分条款进行修订。具体如下：

　　■

　　除上述修订外，原《投资性房地产公允价值计量管理办法》其他条款内容保持不变。

　　二、备查文件

　　第九届董事会第十三次会议决议。

　　特此公告

　　招商局积余产业运营服务股份有限公司

　　董  事 会

　　二〇二〇年十二月十一日