证券代码：002283            股票简称：天润工业             编号：2020-070

　　天润工业技术股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表冯春女士提交的书面辞职报告，冯春女士申请辞去公司证券事务代表职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后冯春女士将继续在公司担任证券办公室部长职务。

　　公司于2020年12月10日召开第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘任金佳慧子女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。金佳慧子女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。金佳慧子女士简历详见附件。

　　金佳慧子女士联系方式如下：

　　电话：0631-8982313

　　传真：0631-8982333

　　电子邮箱：jhzjin@tianrun.com

　　邮政编码：264400

　　联系地址：山东省威海市文登区天润路2-13号

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月11日

　　附件：

　　金佳慧子女士简历

　　金佳慧子，女，1994年2月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于山东财经大学，本科学历，金融学学士、工商管理学学士。2018年1月加入本公司就职于公司证券办公室。金佳慧子女士已于2020年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　金佳慧子女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002283            股票简称：天润工业             编号：2020-069

　　天润工业技术股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天润工业技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月6日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第五届董事会第十二次会议的通知，会议于2020年12月10日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由董事长邢运波先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事列席了会议，会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》。

　　同意聘任金佳慧子女士为公司证券事务代表，任期自本次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见公司于2020年12月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更证券事务代表的公告》。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　天润工业技术股份有限公司

　　董事会

　　2020年12月11日