证券代码：601998   证券简称：中信银行 编号：临2020-072

　　中信银行股份有限公司

　　监事会会议决议公告

　　本行监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2020年11月30日以书面形式发出有关会议通知和材料，于2020年12月10日在北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦以现场会议形式完成一次监事会会议召开并形成决议。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中郑伟监事因事委托贾祥森监事代为出席会议并表决。刘成监事长主持会议。本行高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中信银行股份有限公司章程》以及相关议事规则的规定。

　　根据表决结果，会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于〈中信银行股份有限公司监事会对董事和高级管理人员履职访谈办法（试行）〉的议案》

　　表决结果： 赞成7票        反对0票        弃权0票

　　二、审议通过《关于〈中信银行股份有限公司监事会对高级管理人员评价细则（试行）〉的议案》

　　表决结果： 赞成7票        反对0票        弃权0票

　　特此公告。

　　中信银行股份有限公司监事会

　　2020年12月10日