证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-044

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2020年12月7日以电话、电子邮件等方式发出，会议于2020年12月10日上午9:30在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由董事长刘程宇先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，结合公司实际治理情况，对《公司章程》进行修改。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　该议案尚需提交2020年度第一次临时股东大会审议, 待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

　　《关于修改〈公司章程〉的公告》内容详见2020年12月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司章程》内容详见2020年12月11日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、审议《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》的部分内容参考《公司章程》进行了修改，修改后的《对外投资管理制度》在上述《关于修改〈公司章程〉的议案》获得公司股东大会审议通过后正式实施。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　修改后的《对外投资管理制度》、《公司相关制度修改对照表》内容详见2020年12月11日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议《关于修改〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《对外提供财务资助管理制度》的部分内容参考《公司章程》进行了修改，修改后的《对外提供财务资助管理制度》在上述《关于修改〈公司章程〉的议案》获得公司股东大会审议通过后正式实施。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　修改后的《对外提供财务资助管理制度》、《公司相关制度修改对照表》内容详见2020年12月11日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4、审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

　　根据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易决策制度》的部分内容参考《公司章程》进行了修改。

　　该议案尚需提交2020年度第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　修改后的《关联交易决策制度》、《公司相关制度修改对照表》内容详见2020年12月11日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　5、审议《关于制定〈证券投资及衍生品交易管理制度〉的议案》

　　为规范公司的证券投资及衍生品交易相关信息披露行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《证券投资及衍生品交易管理制度》内容详见2020年12月11日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，拟使用自有资金不超过人民币3亿元（含）进行证券投资。

　　该议案尚需提交2020年度第一次临时股东大会审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《关于使用自有资金进行证券投资的公告》内容详见2020年12月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　7、审议《2020年提高上市公司质量自查报告》

　　按照《关于进一步提高上市公司质量的意见》（国发〔2020〕14号）、《深圳证监局关于推动辖区上市公司落实主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》（深证局公司字〔2020〕128号）的要求，结合相关法律法规及规章制度，公司对规范运作重点聚焦的治理水平、财务造假、违规担保和资金占用、内幕交易防控、大股东股票质押风险、并购重组、上市公司股份权益变动信息披露、履行各项承诺、选聘审计机构以及投资者关系管理十个重点问题进行逐个梳理，深入自查，出具了《2020年提高上市公司质量自查报告》报送深圳证监局。经自查，公司不存在影响公司治理水平的重大违规事项，未来公司将继续稳健经营、规范运作、科学决策，持续提升上市公司治理质量。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　8、审议《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2020年12月28日召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》内容详见2020年12月11日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十二月十一日

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-045

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2020年12月7日以电话、电子邮件方式发出,会议于2020年12月10日上午11:00在深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人, 公司高级管理人员范涛先生列席了本次会议。会议由监事会主席胡巍先生召集并主持。本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　为进一步提高公司自有资金的使用效率，在保障公司日常生产经营资金需求的前提下，公司计划使用不超过人民币3亿元（含）的自有闲置资金进行证券投资，投资期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过本议案。

　　《关于使用自有资金进行证券投资的公告》内容详见2020年12月11日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第五届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　监事会

　　二○二○年十二月十一日

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-047

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于使用自有资金进行证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：包括新股配售或者申购、股票投资、基金投资、资管计划、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。

　　2、资金额度：包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，期限内任一时点的证券投资交易金额不超过人民币3亿元（含），在该额度内，用于证券投资的金额可循环使用。

　　3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中存在市场风险、信用风险、流动风险及操作风险，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　根据公司的发展战略，在保障日常生产经营资金需求，不影响正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

　　2、投资额度

　　包括将证券投资收益进行再投资的金额在内，期限内任一时点的证券投资交易金额不超过人民币3亿元（含），在该额度内，用于证券投资的金额可循环使用。本额度不包括公司进行的购买短期理财产品及开展外汇套期保值业务，公司已将此两项业务以单项重大事项提交过2019年度股东大会审议通过。

　　3、投资种类

　　包括新股配售或者申购、股票投资、基金投资、资管计划、债券投资以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）认定的其他投资行为。

　　4、投资期限

　　自股东大会审议通过之日起12个月内有效。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜

　　5、资金来源

　　资金来源为公司闲置自有资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响；不涉及募集资金。

　　二、审议程序

　　公司于2020年12月10日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，根据《公司章程》的相关规定，本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过方可实施。

　　本次使用自有资金进行证券投资不涉及关联交易。

　　三、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险：

　　证券市场受宏观经济、财政及货币政策等外围环境影响较大，亦受到行业周期、投资标的的经营管理等因素影响，投资无本金或收益担保，在投资过程中存在运营风险、资金损失风险、流动性风险、技术风险、操作风险、法律与政策风险、发生不可抗力事件等风险，敬请投资者注意投资风险。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

　　（2）严格遵守审慎投资原则，在股东大会审批通过的额度范围内进行投资，严格按照公司管理制度规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作；严格遵守风险与收益最优匹配原则。

　　（3）公司制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》，对公司证券投资及衍生品交易的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。公司已设立专门的操作团队、监控团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制控制风险。

　　（4）选择具有合法经营资格的金融机构进行交易；必要时可聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露证券投资开展情况。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司坚持谨慎投资的原则，在满足公司日常经营现金需要的前提下，以自有资金适度进行证券投资业务，不会影响公司主营业务的正常开展，可以提高公司的资金使用效率，为公司和股东谋取更高的投资回报。

　　公司依据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报 。

　　五、独立董事、监事会对公司使用自有资金进行证券投资的意见

　　1、独立董事意见

　　公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，在满足公司日常经营现金需要的前提下，使用部分自有资金进行证券投资有利于提高公司资金使用效率，公司董事会制订了切实有效的证券投资与衍生品交易管理制度及其他内控措施，投资风险可以得到有效控制。该事项审批程序合法合规、内控程序健全，不会对公司生产经营造成重大不利影响。我们同意公司使用不超过3亿元（含）的自有资金进行证券投资。

　　2、监事会意见

　　经认真审核，公司监事会成员一致认为: 公司拟使用不超过3亿元（含）自有资金进行证券投资，履行了必要的审批程序。在保障日常经营运作的前提下，运用自有资金进行证券投资，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司使用不超过3亿元（含）的自有资金进行证券投资。

　　六、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第六次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二○年十二月十一日

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-048

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第七次会议决议召开本次股东大会，本次股东大会审议的有关事项已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2020年12月28日（星期一）下午15:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年12月28日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年12月28日9:15—15:00。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）、深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2020年12月23日（星期三）

　　7、会议出席对象：

　　（1）股权登记日交易结束后收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会及参加会议表决；因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议或参加表决（该股东代理人不必是公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）公司董事会同意列席的相关人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　2、审议《关于修改〈关联交易决策制度〉的议案》

　　3、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，相关内容于2020年12月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　上述议案1为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年12月25日（星期五）上午10：00—12：00，下午14：00—16：00。

　　2、登记地点：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼董事会办公室（信函登记请注明“股东大会”字样）。

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，须在2020年12月25日送达或传真至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　（1）会议联系人：范涛、张莉芝

　　联系电话：0755-86168479

　　传真：0755-21389007

　　通讯地址：深圳市南山区高新北区科技中二路软件园1栋4楼

　　邮编：518057

　　电子邮箱：zhanglz@kstar.com.cn

　　（2）公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；

　　2、《公司第五届监事会第六次会议决议》。

　　特此公告！

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二〇年十二月十一日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362518”，投票简称为“科士投票”

　　2、议案设置及意见表决。

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的投票程序

　　1、投票时间：2020年12月28日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年12月28日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为深圳科士达科技股份有限公司的股东，兹全权委托                先生/女士代表本人（单位）出席深圳科士达科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决；如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。受托人可代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　说明：

　　1、上述议案的投票方式：在每个议案表决栏“同意”、“反对”、“弃权”内，选择一栏打“√”；

　　2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　委托人签名（盖章）：                 身份证号码或营业执照：

　　委托人持股数量：                     委托人股东账号：

　　受托人签名：                         身份证号码：

　　委托日期：                          有效期限： 自委托日期至本次股东大会结束。

　　证券代码：002518    证券简称：科士达    公告编号：2020-046

　　深圳科士达科技股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳科士达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月10日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》相关条款进行修订。具体如下：

　　■■

　　特此公告。

　　深圳科士达科技股份有限公司董事会

　　二○二○年十二月十一日