本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重大风险提示：

　　●公司股票价格近期涨幅较大，市盈率远高于焦化同行业公司水平。

　　●公司2020年12月8日披露的子公司内蒙古黑猫规划建设项目，尚需提交股东大会审议批准，本项目预计建设内容、总投资额、效益等分析，仅为依据可研报告，在相关假设条件下的估计，有可能受到政治环境、外贸政策、经济环境、市场环境、资金筹措、建设周期、经营管理等多方面因素的影响，后续实现存在高度的不确定性。

　　本项目一期工程尚需提交股东大会审议批准，建设所需的立项、安评、环评等前置审批手续，有可能未获批准；本项目一期工程预计建设周期20个月，建成后预计税后投资回收期为6.8-7年，建设资金35亿元，建设所需银行贷款尚未获得相关银行授信，项目建设可能会对公司资金造成一定压力。一期工程建设对公司当期生产经营不产生重大影响。

　　公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。现就主要风险提示如下：

　　一、股价涨幅较大，市盈率远高于焦化同行业公司水平

　　公司股票价格在2020年12月7日、2020年12月8日、2020年12月9日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。截至12月9日收盘，公司股票价格市盈率210.5倍，远高于焦化同行业公司平均水平。

　　公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。

　　二、公司披露的子公司内蒙古黑猫规划建设项目存在不确定性风险

　　2020年12月8日，公司披露的子公司内蒙古黑猫规划建设项目，尚需提交股东大会审议批准；本项目预计建设内容、总投资额、效益等分析，仅为依据可研报告，在相关假设条件下的估计，有可能受到政治环境、外贸政策、经济环境、市场环境、资金筹措、建设周期、经营管理等多方面因素的影响，后续实现存在高度的不确定性。

　　本项目一期工程尚需提交股东大会审议批准，建设所需的立项、安评、环评等前置审批手续，有可能未获批准；本项目一期工程预计建设周期20个月，建成后预计税后投资回收期为6.8-7年，建设资金35亿元，建设资金拟由公司自筹和银行贷款，所需银行贷款尚未获得相关银行授信，项目建设可能会对公司资金造成一定压力。一期工程建设对公司当期生产经营不产生重大影响。

　　公司郑重提醒广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。

　　三、公司关注并核实的相关情况

　　公司已就如下重大事项进行核实，并向公司控股股东、实际控制人发函查证。

　　（一）公司日常经营情况

　　公司日常生产经营情况未发生重大变化，公司目前生产经营活动正常，公司前期披露的信息不存在其他需要更正、补充之处，不存在应披露未披露的重大信息。

　　（二）公司以及控股股东、实际控制人筹划重大事项情况

　　除公司已经披露的信息外，截至本公告披露日，公司以及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的正在筹划涉及公司的并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励等重大事项。

　　（三）其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件情况

　　除公司已经披露的信息外，截至本公告披露日，公司未发生或获悉其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。经核实，公司董事、监事、高级管理人员以及控股股东、实际控制人在本次股票异常波动期间未买卖公司股票。

　　四、董事会声明

　　公司董事会确认，截至本公告披露日，除上述涉及的披露事项外，公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

　　公司指定的信息披露网站、媒体为上海证券交易所官方网站（http:// www. sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》，公司发布的信息均以指定媒体披露的信息为准。

　　敬请广大投资者注意投资风险，审慎决策，理性投资。

　　特此公告。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

　　2020年12月10日