证券代码:600578          证券简称:京能电力       公告编号:2020-74

　　证券代码:155058          证券简称:18京能01

　　证券代码:155452          证券简称:19京电01

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“中审众环”）

　　●原聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“天职国际”）

　　●变更会计师事务所的简要原因：天职国际已为公司提供年审服务满五年。根据北京市国资委、中国证监会关于同一会计师事务所对企业年度财务决算审计年限的相关规定，天职国际不能再为公司提供年审服务。因此本年度公司拟更换年度审计中介机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质，获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。注册地址：武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　此次北京京能电力股份有限公司财务报告审计、内部控制审计业务由中审众环北京分所及大连分所具体承办。北京分所、大连分所自获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息

　　（1）首席合伙人：石文先。

　　（2）2019年末合伙人数量：130人。

　　（3）2019年末注册会计师人数及近一年的变动情况：1,350人，2019年较2018年新增365人，减少188人。

　　（4）是否有注册会计师从事过证券服务业务及其2019年末人数：是，2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。

　　（5）2019年末从业人员总数：3,695人。

　　3.业务规模

　　（1）2019年度业务收入：185,897.36万元。

　　（2）2019年净资产金额：8,302.36万元。

　　（3）上市公司年报审计情况：

　　截至2020年4月30日，审计上市公司年报家数160家。

　　2019年向上市公司提供年报审计服务收费总额：18,344.96万元。

　　2019年中审众环提供年报审计服务的上市公司主要行业：涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等。中审众环具有公司所在行业审计业务经验。

　　2019年中审众环提供年报审计服务的上市公司平均资产总额为1,491,537.09万元。

　　4.投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额4亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分；中审众环最近3年累计收（受）的行政监督管理措施为中国证监会各地证监局出具的15封警示函，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　（1）项目合伙人信息

　　李岩，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2001年11月至今，一直在财政部核准的证券资格会计师事务所工作，具有丰富的证券业务经验。长期从事上市公司财务报表和内控审计、上市公司兼并重组审计、股份制改制审计、国有大中型企业财务报表审计等业务。

　　（2）项目质量控制复核人信息

　　陈俊，中审众环会计师事务所高级合伙人，资深注册会计师，高级会计师，从业经历逾20年。曾为多家央企集团、上市公司提供过审计及会计、内控咨询、年报审计项目及专项审计项目的质量控制复核工作等方面的服务。

　　王昊，中审众环会计师事务所审核部长，资深注册会计师，高级会计师。曾为多家大型企业及上市公司提供过审计及会计、内控咨询年报审计项目及专项审计项目的质量控制复核工作等方面的服务。

　　（3）拟签字会计师信息

　　冯颖，中审众环会计师事务所审计部长，资深注册会计师，高级会计师，证券业务从业经历逾20年。至今为多家上市公司提供过年度审计项目及专项审计项目服务。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　本次中审众环项目合伙人、拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　另外中审众环项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分（中审众环官网上有详细披露）。

　　（三）审计收费

　　审计服务收费是按照审计工作量及公允合理的原则确认。2020年度，公司审计服务费用共计92万元，其中年审费用为66万元，内部控制审计费用为26万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　公司原聘任的天职国际创立于1988年12月，总部设立在北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、企业估值等特大型综合性咨询机构。本次由于天职国际已连续为公司服务5年，根据北京市国资委、中国证监会关于同一会计师事务所对企业年度财务决算审计年限的相关规定，天职国际不能再为公司提供年审服务。因此本年度公司拟更换年度审计中介机构。公司已就本年度更换年审会计师事务所事项，提前通知原年审中介机构天职国际。天职国际对此表示无异议。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计与法律风险管理委员会已对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为中审众环具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司未来财务审计工作的要求，此次变更会计师事务所不违反相关法律法规的规定，不会影响公司财务报表的审计质量。2020年度中审众环审计收费为92万元，费用合理。因此，我们一致同意公司本次更换并聘任年审会计师事务所，并将此事项提交董事会审议。

　　（二）公司独立董事就本次更换并聘任会计师事务所的议案发表了同意的事前认可及独立意见。

　　独立董事事前认可意见：中审众环具备证券业务执业资格，同时具有多年为上市公司提供审计服务的经验，能够满足公司未来财务审计工作的要求。2020年度中审众环审计收费为92万元，费用合理。因此，我们一致同意公司更换并聘任年审会计师事务所，并同意将该事项提交董事会审议。

　　独立意见：经独立董事审查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务许可，审计团队严谨敬业，能够满足公司审计要求，有利于维护公司及股东的合法利益，2020年度中审众环审计收费为92万元，费用合理。同意聘任其为公司提供年度财务决算审计及内控审计等服务。

　　（三）经公司第六届三十七次董事会审议通过《关于公司更换及聘任会计师事务所的议案》，本议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会同意公司更换并聘任年审会计师事务所,同意2020年度中审众环审计收费为92万元。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）本次变更并聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十日

　　●报备文件

　　（一）第六届三十七次董事会决议

　　（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（三）审计与法律风险管理委员会决议

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力         公告编号:2020-72

　　证券代码:155058          证券简称:18京能01

　　证券代码:155452          证券简称:19京电01

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　第六届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2020年12月3日，公司以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事送达了第六届董事会第三十七次会议通知。

　　2020年12月9日，公司以通讯表决方式召开第六届董事会第三十七次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议以通讯表决方式形成以下决议：

　　一、经审议，通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、经审议，通过《关于公司更换并聘任年审会计师事务所的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　独立董事发表了同意的独立董事意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、经审议，通过《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》

　　具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十日

　　证券代码:600578          证券简称:京能电力     公告编号:2020-73

　　证券代码:155058          证券简称:18京能01

　　证券代码:155452          证券简称:19京电01

　　证券代码:175249          证券简称:20京电01

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于聘任公司副总经理、总会计师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京京能电力股份有限公司（以下简称：“公司”）于2020年12月9日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理、总会计师的议案》，现将相关情况公告如下：

　　经公司总经理金生祥先生提名，董事会同意聘任李心福先生为公司副总经理、总会计师，任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

　　独立董事就该事项发表独立意见如下：经审查，李心福先生具备与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且市场禁入尚未解除的情况，不存在被上海证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。同意聘任李心福先生担任公司副总经理、总会计师。

　　李心福先生简历，详见附件。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十日

　　附件：公司副总经理、总会计师工作简历

　　李心福，男，1972年9月出生，博士学历，高级会计师。历任北京京苑实业公司财务部会计、财务部副主任（副科）；石油化工管理干部学院财务处主任会计师（正科）、副处长、副主任、主任；中国石油化工集团公司财务部综合处副处长（正处级）；北京市热力集团有限责任公司财务总监。现任北京京能电力股份有限公司副总经理、总会计师。

　　证券代码：600578       证券简称：京能电力          公告编号：2020-75

　　北京京能电力股份有限公司

　　关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2020年12月25日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2020年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2020年12月25日14点 00分

　　召开地点：北京京能电力股份有限公司

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2020年12月25日

　　至2020年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案为公司第六届三十六次董事会及第六届三十七次董事会审议议案，具体详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的决议公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、会议登记方法

　　个人股东应持本人身份证、股东账户卡；受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股东持股东账户卡、法人营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　登记时间：2020年12月22日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:30）

　　登记地点：北京京能电力股份有限公司证券部

　　联系人：  李溯

　　联系电话：010-65566807

　　联系传真：010-65567196

　　六、其他事项

　　本次出席会议股东的食宿费及交通费用自理。

　　特此公告。

　　北京京能电力股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　1、 京能电力第六届三十六次董事会决议

　　2、 京能电力第六届三十七次董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京京能电力股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年12月25日召开的贵公司2020年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。