证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2020-091

　　今创集团股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2020年12月8日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件、电话和文件直接送达等方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

　　公司及公司子公司拟根据实际经营需要，与中车商业保理有限公司开展公开型无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过人民币5亿元，公司及子公司可在该额度内于2021年5月31日前办理具体保理业务，具体保理业务的期限为保理合同签订之日起1年以内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2020-092）。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案》

　　鉴于公司全资子公司今创法国座椅公司拟承接轨道交通配套项目，按照客户需求，公司拟继续为法国今创提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保，预计新增业务担保额度不超过200万欧元，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际签订的担保函为准，授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开之日。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供业务担保的公告》（公告编号：2020-093）。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于提议召开2021年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2021年1月5日召开2021年第一次临时股东大会，审议第二项议案，会议通知详见公司同日发布的公告。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：603680  证券简称：今创集团 公告编号：2020-092

　　今创集团股份有限公司

　　关于开展应收账款保理业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营需要，与中车商业保理有限公司开展公开型无追索权应收账款保理业务，保理金额总计不超过人民币5亿元，公司及子公司可在该额度内于2021年5月31日前办理具体保理业务，具体保理业务的期限为保理合同签订之日起1年以内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　本次保理业务未构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次保理业务无需提交股东大会审议。

　　一、交易对方的基本情况

　　交易对方：中车商业保理有限公司

　　注册资本：50,000万人民币

　　注册住所：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层213-35单元

　　法定代表人：朱湘军

　　经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保（不含融资性担保）；客户资信调查与评估；相关咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：交易对方系公司客户中国中车集团有限公司子公司，与公司及子公司不存在关联关系。

　　二、保理业务标的

　　本次交易标的为公司及下属子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。

　　三、保理业务的主要内容

　　保理融资方式：公开型无追索权的保理。

　　保理融资金额：不超过5亿元。

　　保理融资费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。

　　保理融资期限：保理业务期限为保理合同签订之日起1年以内，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　四、保理业务的目的以及对上市公司的影响

　　公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划和公司整体利益。

　　五、保理业务的组织实施

　　董事会同意公司及子公司办理应收账款保理业务，并根据实际经营需要作以下授权：在额度范围内授权公司及下属子公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度等。

　　公司独立董事、监事会有权对应收账款保理业务的具体情况进行监督与检查。

　　六、独立董事意见

　　公司开展保理融资业务有助于提高资金周转效率，符合公司业务发展需要。本次交易不涉及关联交易，公司决策程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司开展保理融资业务。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2020-093

　　今创集团股份有限公司关于为全资子公司提供业务担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人：今创法国座椅公司（KTK France Seats,以下简称“法国今创”）

　　●本次担保金额及累计为其担保余额：本次今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟为法国今创承接业务提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保，最高额度不超过200万欧元。截至本公告日，公司为法国今创提供的担保余额为250万欧元。

　　●本次担保没有要求反担保。

　　●公司对外担保没有发生逾期情形。

　　●上述担保尚需股东大会审议通过。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保履行的审议程序

　　2020年12月8日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述事项尚需作为特别议案提交公司股东大会审议。

　　（二）本次担保基本情况

　　鉴于公司全资子公司法国今创拟承接轨道交通配套项目，按照客户需求，公司拟为法国今创提供业务合同总金额10%-15%的连带责任担保。根据2019年度股东大会及2020年第二次临时股东大会授权，公司已为法国今创提供业务担保金额为250万欧元，根据法国今创近期拟承接业务订单情况，本次公司拟为法国今创继续提供业务担保，预计新增担保额度不超过200万欧元，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，签署相关法律文件等，担保具体条款以实际签订的担保函为准，授权有效期自本议案经股东大会审议通过之日至2020年年度股东大会召开之日。

　　二、被担保人基本情况

　　今创法国座椅公司的基本情况如下：

　　法国今创成立于2000年12月，于2017年被公司收购，注册地址为ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon,Saint-étienne, France，主营业务为地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维护。法国今创注册资本为500万欧元，公司间接持有其100%股权。

　　截至2019年12月31日，法国今创的总资产为人民币21,736.76万元，股东权益为人民币5,175.71万元，负债总额为人民币16,561.05万元，2019年度法国今创实现营业收入人民币23,734.62万元，实现净利润人民币-235.31万元。

　　截至2020年9月30日，法国今创的总资产为人民币23,077.08万元，股东权益为人民币3,908.34万元，负债总额为人民币19,168.74万元，2020年截止三季度法国今创实现营业收入人民币10,424.39万元，实现净利润人民币-1,384.86万元（前述数据均按相应汇率折算）。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、担保事项：法国今创拟承接轨道交通配套项目，根据客户需求，由公司为相关业务提供连带责任担保。

　　2、担保金额：业务合同总金额10%-15%，最高担保额度为200万欧元

　　3、保证期间：自合同签订生效之日起至项目结束（含质保期）

　　4、反担保情况：本次担保没有要求反担保。

　　本次担保具体条款以实际担保函为准。

　　四、董事会意见

　　公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于为今创法国座椅公司提供业务担保的议案》，认为：

　　法国今创是公司的全资子公司，本次担保系公司体系内的担保行为，并慎重考虑了公司与法国今创的生产经营及资金情况，认为公司有能力对其经营管理风险进行控制；本次担保有助于法国今创开展业务，符合公司整体发展战略，有利于公司整体利益。为此，董事会同意公司为法国今创提供担保，支持其业务的发展，并将该议案提交股东大会审议。

　　独立董事对上述担保事项发表了独立意见：本次公司为法国今创提供担保是为了支持其开展业务，其稳定发展有利于公司整体利益，符合公司整体发展战略；法国今创是公司的全资子公司，公司能有效控制和防范担保风险，我们认为关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。本次担保的审议程序符合相关法律法规的规定。综上，我们同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、对外担保余额及逾期担保的累计金额

　　截至2020年12月8日，公司为子公司、子公司为公司向银行已提供的担保额度为人民币47,377.62万元，占公司最近一期经审计归母净资产的11.45%，担保余额为人民币33,977.24万元，占公司最近一期经审计归母净资产的8.21%；公司为子公司开展业务向交易对方提供的业务担保最高额度为137,462.66万元，占公司最近一期经审计归母净资产的33.21%。上述担保部分外币已按当前汇率折合人民币计算入内，截至目前未有逾期担保情况发生。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　证券代码：603680 证券简称：今创集团  公告编号：2020-094

　　今创集团股份有限公司关于召开

　　2021年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1. 重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2021年1月5日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2021年1月5日10点00分

　　召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2021年1月5日

　　至2021年1月5日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2020年12月8日召开的第四届董事会第三会议审议通过。相关内容详见公司2020年12月10日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记时间：2021年1月4日

　　上午9:00—11:30，下午13:30—17:00

　　2、登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号

　　今创集团股份有限公司董事会办公室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

　　证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的

　　授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者

　　董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2021年1月4日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　会议联系人：邹春中、陆华

　　联系电话：0519-88377688

　　传真：0519-88376008

　　邮箱：securities@ktk.com.cn

　　地址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号

　　邮编：213102

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　今创集团股份有限公司董事会

　　2020年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　今创集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年1月5日召开的贵公司2021年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。