证券代码：002042            证券简称：华孚时尚            公告编号：2020-66

　　华孚时尚股份有限公司

　　第七届董事会2020年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月7日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届董事会2020年第六次临时会议的通知，于2020年12月9日上午10时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合视频会议的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长孙伟挺先生主持会议。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于签署〈30万锭智能纺纱产业园项目投资协议书〉的议案》

　　详情可参见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署30万锭智能纺纱产业园项目投资协议的公告》（2020-68）。

　　该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　详情可参见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更证券事务代表的公告》（2020-69）。

　　该事项无需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第七届董事会2020年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十日

　　证券代码：002042   证券简称：华孚时尚 公告编号：2020-67

　　华孚时尚股份有限公司

　　第七届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年12月7日以传真、电子邮件及书面送达等方式发出了召开第七届监事会第十四次会议的通知，于2020年12月9日下午14时在深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼会议室以现场结合视频的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席盛永月先生主持。公司全体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　一、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于签署〈30万锭智能纺纱产业园项目投资协议书〉的议案》

　　详情可参见公司与本公告同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署30万锭智能纺纱产业园项目投资协议的公告》（2020-68）。

　　二、备查文件

　　1、公司第七届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司监事会

　　二〇二〇年十二月十日

　　证券代码：002042   证券简称：华孚时尚   公告编号：2020-68

　　华孚时尚股份有限公司

　　关于签署30万锭智能纺纱产业园项目投资协议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”、“乙方”）近日与安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会（以下简称“甲方”）签署了《30万锭智能纺纱产业园项目投资协议书》。

　　2、本次投资事宜在公司董事会权限范围内，已经公司2020年12月9日召开的第七届董事会2020年第六次临时会议以9票赞成、0票反对的表决结果审议通过。无需要提交公司股东大会审议。

　　3、本次投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。

　　4、本次投资项目：拟在淮北高新区新区投资建设30万锭智能纺纱产业园项目（以下简称“项目”）。该项目总投资16亿元。

　　一、交易对手方介绍

　　安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会为政府机构，履约能力良好，不属于“失信被执行人”。办公地址位于淮北市开发区新区滨河路56号。与公司不存在关联关系。

　　二、本次投资概述

　　公司于2020年12月9日召开的第七届董事会2020年第六次临时会议审议通过《关于签署〈30万锭智能纺纱产业园项目投资协议书〉的议案》，公司拟在淮北高新区新区投资建设30万锭智能纺纱产业园项目。该项目总投资16亿元，其中设备投资11亿元。项目分三期建设，每期项目建设10万锭智能纺纱生产线。

　　项目用地位于淮北高新区新区，项目规划占地面积约566亩，土地用途为工业用地（具体以规划部门规划范围为准）。

　　三、投资标的基本情况

　　项目名称：30万锭智能纺纱产业园项目

　　项目地址：安徽省淮北高新区新区

　　投资总额：16亿元人民币

　　出资方式：全部由公司自筹资金解决

　　建设单位：本公司或本公司全资子公司

　　四、对外投资合同主要内容

　　甲方：安徽淮北高新技术产业开发区管理委员会

　　乙方：华孚时尚股份有限公司

　　1、乙方以公开招拍挂方式取得项目的国有土地使用权，由甲方协助乙方按照相关政策规定与市国土资源管理部门签订《国有土地使用权出让合同》。乙方依法取得项目用地土地使用权后，在申报资料齐全，具备发证条件时，协助乙方10个工作日内将土地使用权证办理至乙方或乙方新注册企业名下。

　　2、甲方保证出让的项目建设用地在项目开工前达到“七通一平”（道路、上水、下水、电、通讯、宽带、天然气、土地平整）。

　　3、甲方负责在乙方项目开工前10个工作日内交付土地供乙方使用。

　　4、甲方为乙方项目落地提供全程跟踪服务。包括：协助办理规划、协助综合保税区申请设立等相关手续，并为乙方项目实施提供良好的施工现场治安环境。

　　5、为确保项目按协议约定顺利实施，甲方对项目建设具有督查、监管、调度权。

　　6、乙方应确保该项目在淮北高新区注册，产品从淮北高新区销售，在淮北高新区纳税。

　　7、乙方享有企业经营自主权，依法经营，照章纳税。

　　8、乙方严格按规定履行相关审批手续，严格执行环保、节能、安全等部门的规定，确保安全生产，达标排放。

　　9、在甲方提供用地红线图后，乙方及时提供项目的可行性研究报告、总平面设计图、效果图等施工图纸相关资料，经甲方和规划等相关部门审查通过后，方可实施项目建设。甲方所属的主管部门对项目建设进行全程监管。

　　10、乙方承诺按照既定工期实施本项目。项目在2023年6月底全部建成投产。

　　11、本协议书一式肆份，甲乙双方各执二份。因不可抗力或法律、法规导致协议不能履行或部分不能履行，不视为违约。

　　五、本次对外投资对公司的影响

　　本次项目投资，旨在建设智能化纺纱工厂，采用自动化、数字化、连续化、智能化纺纱成套装备，生产差别化高品质新型纱线，项目建成后有助于公司扩大产能，加强产业集聚，形成示范效应，增强公司盈利能力。

　　六、对外投资的风险分析

　　本次投资项目的投产进度将受资金到位情况及项目建设期等影响，或不可抗力及法律、法规导致协议不能履行或部分不能履行的风险。请广大投资者注意风险。

　　七、独立董事意见

　　作为公司独立董事，我们认为本次投资符合公司发展战略，项目建成后有助于公司扩大产能，加强产业集聚，形成示范效应，增强公司盈利能力。不存在损害上市公司及其股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意本次投资事项。

　　八、备查文件

　　1、公司第七届董事会2020年第六次临时会议决议；

　　2、《30万锭智能纺纱产业园项目投资协议书》；

　　3、公司独立董事关于第七届董事会2020年第六次临时会议相关事项的独立意见。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十日

　　证券代码：002042  证券简称：华孚时尚   公告编号：2020-69

　　华孚时尚股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表杨溶女士提交的书面辞职报告。杨溶女士因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效。杨溶女士在担任公司证券事务代表期间恪守职责、勤勉尽责，公司及董事会对杨溶女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢！

　　公司于2020年12月9日召开第七届董事会2020年第六次临时会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任孙献先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。孙献先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。孙献先生简历详见附件。

　　孙献先生联系方式如下：

　　联系电话：0755-83735433

　　传真：0755-83735566

　　邮政编码：518045

　　电子邮箱：sunx@e-huafu.com

　　联系地址：广东省深圳市福田区市花路5号长富金茂大厦59楼

　　特此公告。

　　华孚时尚股份有限公司董事会

　　二〇二〇年十二月十日

　　附：孙献先生简历

　　孙献，男，1990年出生，本科学历，中国国籍。历任河南黄河旋风股份有限公司证券事务部。2017年8月入职公司至今，任职于公司证券事务部，现任公司证券事务代表。

　　孙献先生未直接或间接持有本公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职条件，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于“失信被执行人”。